安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-018号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2016年4月8日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年3月29日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨俊斌先生主持，公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据2015年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票

2、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2015年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”。

公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，公司《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《<关于2015年度利润分配方案>的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司期末累积未分配利润为343,146,206.36元，2015年度实现归属于母公司所有者的净利润30,823,997.32元。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以截止2015年12月31日公司总股本121,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），利润分配总额为6,431,020.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增121,340,000股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

公司《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-020号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就前述事项出具了鉴证报告，国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了专项核查意见。

公司《2015年度企业内部控制自我评价报告》、《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司<内部控制鉴证报告>》（会专字[2016]2559号）、《国元证券股份有限公司关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见，国元证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

公司《内部控制规则落实自查表》以及《国元证券股份有限公司关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《<关于募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《公司关于募集资金存放与使用情况专项报告》。2015年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，国元证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《关于募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》、《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司<募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>》（会专字[2016]2557号）以及《国元证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

8、审议通过了《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》

公司《关于2016年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-021号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

9、审议通过了《<关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构>的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟实施资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至242,680,000股，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司拟对《公司章程》作相应修改。具体修改情况如下：

■

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

修订后的《公司章程》详见公司登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

11、审议通过了《<关于召开2015年度股东大会的通知>的议案》

公司董事会定于2016年5月3日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2015 年度股东大会，审议公司第四届董事会第十九次会议以及公司第四届监事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

公司《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022号）详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

《公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年4月11日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-019号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2016年4月8日下午在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年3月29日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

公司《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2015年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

公司《2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《〈关于2015年度利润分配方案〉的议案》

全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

公司《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-020号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2015年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2015年度企业内部控制自我评价报告》。全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2015年度企业内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2015年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议 。

7、审议通过了《〈关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构〉的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司全体监事同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2016年4月11日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-020号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、2015年财务概况

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2015年归属于母公司股东的净利润为30,823,997.32元（合并数），母公司净利润为30,375,243.08元。

根据《公司章程》规定，拟按母公司本年度实现净利润30,375,243.08元，提取10%的法定盈余公积3,037,524.31元，不提取任意盈余公积。2015年母公司扣除提取法定盈余公积及支付股东股利7,280,400.00元后的未分配利润，加上上年末未分配利润314,550,920.80元，母公司2015年末可供股东分配的利润为334,608,239.57元。

2、利润分配方案的具体内容

■

2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合《公司未来三年(2014-2016 年度)股东回报规划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

报告期内归属于上市公司股东的净利润为30,823,997.32元。截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为246,306,756.79元。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员所持股票在利润分配方案披露前6个月内无变动情况。

2、截至本预案公告日，公司尚未收到实际控制人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由121,340,000股增加至242,680,000股，按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.135元/股，每股净资产为3.10元/股。

2、公司首次公开上市前的4家法人股东、5名自然人股东，共持有27,000,000股，于2016年2月17日解除限售上市流通。详见公司2016年2月5日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-005号）。

除此之外，公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，公司不存在限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第十九次会议决议通过，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年4月11日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-021号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2016年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公布如下：

为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2016年度计划向相关银行申请合计不超过人民币314,560万元综合授信额度。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

■

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长杨俊斌先生，在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2015年度股东大会审议批准之日起至2016年度股东大会召开之日。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年4月11日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-022号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议，公司决定于2016年5月3日（星期二）召开公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2016年5月3日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年5月2日-2016年5月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议出席对象：

（1）截至2016年4月25日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

7、股权登记日：2016年4月25日（星期一）

8、会议主持人：董事长杨俊斌

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》；

4、《<关于2015年度利润分配方案>的议案》；

5、《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；

6、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；

7、《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

8、《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》；

9、《<关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构>的议案》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度履职情况做述职报告。

上述议案中议案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上述议案中，议案4、议案5、议案6、议案7、议案9和议案10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案已于2016年4月8日分别经公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2016年4月11日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2016年5月2日（9:00-11：30，13：30-16：30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年5月2日16:30。

3、登记地点：

现场登记地点：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部

信函送达地址：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部，信函请注明“富煌钢构2015年年度股东大会”字样。

联系电话：0551-88562993 0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月3日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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3、股东投票的具体程序:

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 362743；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则:

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。 如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，

2.00 元代表议案二，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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（2）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。

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(3) 激活密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 具体操作办法：

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “安徽富煌钢构股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月2日下午15:00至2016年5月3日下午15:00的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式

联系人：孙曼辉 程敬业

联系电话：0551-88562993 0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com

联系地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园群益楼证券事务部

邮 编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

附件：1.公司2015年度股东大会授权委托书；

2.公司2015年度股东大会会回执。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年4月11日

附件一：

安徽富煌钢构股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2016年5月3日召开的《安徽富煌钢构股份有限公司2015年年度股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股 东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注：

1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填写数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

安徽富煌钢构股份有限公司

2015年度股东大会会议回执

致：安徽富煌钢构股份有限公司

本人/单位 拟亲自/委托代理人 出席安徽富煌钢构股份有限公司于2015年5月3日举行的2015年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年5月2日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

地址：

传真：0551-88561316； 邮箱：sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-023号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于举行2015年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2016年4月15日（星期五）9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长杨俊斌先生、独立董事朱华先生、财务总监赵维龙先生、副总经理、董事会秘书孙曼辉先生和国元证券股份有限公司保荐代表人贾世宝先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年4月11日