福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-039

福建三元达通讯股份有限公司

第三届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议通知等材料已于 2016年4月8日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。

3、第三届董事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开，会议于 2016 年4月11日下午 15：00 前以书面和传真等方式表决。

4、会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

1．1、发行数量

公司拟对本次非公开发行A股股票数量做出调整，由：“本次非公开发行股票数量为不超过116,756,756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”变更为：“本次非公开发行股票数量为不超过105,081,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

1.2、发行对象及认购数量

公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：

■

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：

■

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

1.3、募集资金投向

公司拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目做调整，由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

■

” 变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97,200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

■

”。

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

《非公开发行A股股票预案（修订稿2）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》；

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于与富国资产管理（上海）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》详见《证券时报 》、《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于制定公司内部控制缺陷认定标准的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《福建三元达通讯股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

6、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》；

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议表决。

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年4月27日在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016年4月12日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-040

福建三元达通讯股份有限公司

第三届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议” ）通知于2016年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

（1）发行数量

公司拟对本次非公开发行A股股票数量做出调整，由“本次非公开发行股票数量为不超过116,756,756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”变更为“本次非公开发行股票数量为不超过105,081,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）发行对象及认购数量

公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：

■

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：

■

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）募集资金投向

公司拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目做调整，由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

■

” 变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97,200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

■

”。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。

2、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《非公开发行A股股票预案（修订稿2）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）》请详见《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于与富国资产管理（上海）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》请详见《证券时报 》、《中国证券报 》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监 事 会

2016 年4月12日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-041

福建三元达通讯股份有限公司

关于调整非公开发行

股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整。本次发行方案调整的主要修改情况如下：

1.公司拟对本次非公开发行A股股票的发行数量做出调整：

由：“本次非公开发行股票数量为不超过116,756,756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

变更为：“本次非公开发行股票数量为不超过105,081,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

2.公司拟对本次非公开发行A股股票的发行对象及认购数量做出调整：

由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：

■

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：

■

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

3.公司拟对本次非公开发行A股股票的募集资金投向做出调整：

由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

■

”变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97,200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

■

”。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

本次调整发行方案之相关事宜，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016年4月12日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-042

福建三元达通讯股份有限公司

关于非公开发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

预案（修订稿2）对原预案（修订稿）所作的修订具体如下：

一、修订了本次非公开发行中发行数量的相关内容

本次非公开发行股票数量为不超过105,081,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

二、修订了本次非公开发行中发行对象认购数量的相关内容

本次非公开发行的发行对象为周世平，认购金额和认购数量如下：

(下转97版)