山西省国新能源股份有限公司
■1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十九次会议审议通过。其中，经第七届董事会第二十七次会议审议议案详见公司于2015年12月31日披露的2015-070号公告，以及2015年12月31日的《上海证券报》和香港《文汇报》，及上海证券交易所网站；经第七届董事会第二十九次会议审议议案详见公司于2016年4月12日披露的2016-008号公告，和2016年4月12日的《上海证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》，及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.11、12.02、12.04、12.06、12.08、12.09、12.11、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.27、12.28、12.30、13.02、13.03、13.06、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.19、13.21、13.22、13.23、13.24、13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、14.05、15
应回避表决的关联股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2016年4月12日—2016年5月3日下午14:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司4号楼2层证券事务部。
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次2015年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西天然气有限公司4号楼2层 证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-7991685
传真：0351-7991708
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月3日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-019
山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司
为忻州五台山风景名胜区国新能源
天然气有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司
本次担保金额：5,000万元人民币
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2015年8月18日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2015年10月16日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司（以下简称“五台山天然气”）提供5,000万元的担保额度。
近期，五台山天然气向交通银行申请的5,000万元项目贷款获得批准，在公司股东大会核准的额度内，山西天然气同意为其提供担保，担保金额为5,000万元。
截止本公告日，五台山天然气已使用担保额度5,000万元，剩余额度0万元。
二、担保公司基本情况
公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：202,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
注册地址：太原市高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、被担保公司的基本情况
公司名称：忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司
注册资本：3,000万元
法人代表人：邵国庆
成立时间：2012年5月
注册地址：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号
经营范围：筹建项目相关服务（筹建期间不准从事生产经营活动）
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：12,663.35万元；净资产：2,326.37万元；营业收入：703.20万元；净利润：-775.24万元。
山西天然气持有五台山天然气90%股权。
四、反担保情况
五台山天然气以其自身拥有所有权的资产向山西天然气提供反担保，五台山天然气其他股东按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保。
五、担保协议的主要内容
本次贷款金额为5,000万元，山西天然气在担保额度内为其提供担保，担保金额为5,000万元。
六、担保的目的和风险评估
山西天然气为五台山天然气提供担保，有利于五台山天然气筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西天然气所提供的担保行为均基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计数量
截止到本公告，公司（含下属公司）对外担保总额为2,387,630,200.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,387,630,200.00元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为67.84%和67.84%，公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016年4月12日
(上接65版)
