上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-020
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年4月8日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事徐伟中因公务未亲自出席会议，委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2015年度公司财务决算的报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《2015年度公司利润分配预案》
2015年度母公司实现净利润130,159,569.06元，计提盈余公积13,015,956.91元，加年初未分配利润26,149,452.91元，当年实际可供股东分配利润为143,293,065.06元。
公司拟定的2015年度利润分配预案：以2015年12月31日总股本1,250,179,897股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利62,508,994.85元。
2015年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2015年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计9,037.75万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款）2,924.90万元，存货跌价准备1,212.11万元，固定资产减值准备4,900.74万元。
详见同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2016-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于核销其他应收款的议案》
根据《企业会计准则》等法律法规及公司财务制度的相关规定，公司对长期挂账的其他应收款进行核销。
详见同时披露的《关于核销其他应收款的公告》（2016-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《2015年度公司董事会工作报告》
详见同时披露的《2015年年度报告》第四节。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《2015年年度报告及年度报告摘要》
详见同时披露的《2015年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《2015年度内部控制评价报告》
详见同时披露的《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、《2015年度内部控制审计报告》
详见同时披露的《2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、《2015年度履行社会责任报告》
详见同时披露的《2015年度履行社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用50万元，公司承担审计期间的差旅费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、《董事会审计和风险管理委员会2015年度履职情况报告》
详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2015年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、《2016年度公司财务预算的报告》
2016年度预算（合并）：实现营业收入57亿元，利润总额3.1亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请集团综合授信额度45.70亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
由于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本议案涉及事项构成关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的《关联交易的公告》（2016-023）。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟向商业银行申请综合授信额度23亿元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（2016-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、《关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》
公司全资电站项目公司砚山太科光伏电力有限公司（以下简称“砚山太科”）承担砚山一期20MW光伏电站项目的建设。砚山太科拟向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁，融资金额不超过1.5亿元，租赁期限不超过10年，租金利率为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。砚山太科以租赁标的物、电费收费权作为质押担保，同时公司全资子公司甘肃上航电力运维有限公司为砚山太科提供不少于10年的运行维护。
由于航天融资租赁有限公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本议案涉及事项构成关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的《关联交易的公告》（2016-023）。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、《关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的议案》
公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“上实航天星河能源”，本公司持股比例15%）已完成510MW光伏电站项目的收购。
为使上实航天星河能源资产负债率保持在合理水平，保障其持续电站收购能力，公司董事会同意按股比向上实航天星河能源增资6,000万元，上实航天星河能源另一股东上海星河数码投资有限公司按股比增资34,000万元，增资完成后，上实航天星河能源注册资本为100,000万元。
详见同时披露的《关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的公告》（2016-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、《关于授权公司经营层设立光伏电站项目公司的议案》
公司第五届董事会第四十一次会议决议，授权经营层在首期出资不超过300万元的前提下，在全国范围内，独资设立若干家电站项目公司，主要负责电站项目的前期开发（详见公告2014-008）。
现授权已到期，为提高决策效率，积极把握市场先机，降低政策变动带来的风险，根据两年来的运作情况，董事会同意继续授权经营层，在充分调研的基础上，在全国范围内，设立若干项目开发公司及电站项目公司，每个项目公司首期出资不超过300万元，主要负责地面电站、分布式电站等电站项目的前期开发，申请光伏电站项目的批复及其他项目审批文件。授权期限两年。
在项目公司取得项目备案批复后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对电站项目公司的增资方案，以实施项目建设。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、《关于控股子公司处置部分发电设备的议案》
公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称“内蒙古神舟电力”）投建的土默特左旗5MW光伏示范电站于2010年12月24日并网发电。由于该电站是2010年前投资的，其设计、光伏发电设备工艺技术性、可靠性等方面已无法达到目前电站发电需求，影响电站的发电效益。根据现场检测，约1.97MW光伏组件设备需要更新，设备原值3,227.60万元，已计提折旧551.28万元，已计提减值准备1,938.49万元（该笔计提在公司收购内蒙古神舟电力前已发生），账面价值为737.83万元。为提高电站的经济效益和投资回报，公司董事会同意更新改造、拆除的相关发电设备以不低于评估价格进行处置。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十九、《关于全资子公司部分土地使用权被有偿收储的议案》
公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司收到连云港市赣榆区国土资源局通知书，该局将有偿收储连云港神舟新能源尚未使用的288.7亩土地。
公司董事会同意以不低于资产评估备案值（初步估值约2,944.75万元），由连云港当地政府国土部门有偿收储上述288.7亩土地。
详见同时披露的《关于全资子公司部分土地使用权被有偿收储的公告》（2016-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十、《公司“十三五”发展规划》
风险提示：以下对未来计划、发展战略的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
紧跟国家战略性新兴产业和军民融合战略方向，把握能源及装备制造产业发展趋势，以全球视野谋划国际化布局，创新发展智慧能源产业、跨越发展高端汽配产业、整合发展军工产业，形成产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式。
“十三五”末，公司实现年营业收入超百亿元，利润总额7亿元（不包括新增军民融合实现的业务）。
智慧能源产业：
重点实施全球一体化发展战略，推进全球供应链及营销中心建设，以改造国内产线和低成本扩张海外产能为主要实施路径，优化产能布局，突破贸易壁垒。到“十三五”末，光伏组件产能及出货量达3GW，“十三五”期间，累计光伏电站运维量达5GW。
围绕航天技术应用智慧能源产业，以光伏产业为核心，重点发展能源材料、能源生产、能源装备、能源管理、能源出售、能源服务等六大业务领域方向。
高端汽配产业：
提升产品核心技术能力、制造能力和成本竞争力，聚焦平台化新产品项目开发，重点打造汽车空调和EPS两大系统级产品。
空调系统：以SDAAC股权收购为契机，谋求与跨国集团开展汽配业务的战略合作，努力将SDAAC打造成行业前五，全球著名的车用热交换系统产品供应商。
EPS系统：以自主经营为主，通过“珍珠链”式并购，实现EPS系统关键零部件自制，提高系统集成能力，扩大国内市场份额，成为自主品牌前三供应商。
军工产业：
围绕科技创新和军民融合战略，以上海复合材料科技有限公司为平台，立足军品配套，辐射民品应用，锻造具有创新力和竞争力的复合材料应用企业。
根据国家战略规划，以及航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，适时启动相关工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案一、二、三、五、六、十二、十三、十四、十五、二十需提交股东大会审议。
二十一、《关于召开2015年年度股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-027）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-021
上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2015年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计9,037.75万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款）2,924.90万元，存货跌价准备1,212.11万元，固定资产减值准备4,900.74万元。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项坏账准备2,924.90万元，主要按账龄分析法计提，详见同时披露的2015年年度报告附注相关内容。
2、存货跌价准备1,212.11万元，主要系公司舒航电器分公司的负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提。
3、固定资产减值准备4,900.74万元，主要系公司对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司所持有的5MW光伏电站，根据其剩余发电年限产生的收益与账面成本的差异计提了4,507.04万元减值准备（该笔计提在公司收购内蒙古神舟光伏电力有限公司前已发生）。公司对舒航电器分公司部分闲置设备计提了393.70万元减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，影响公司当期损益9,037.75万元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
2016年4月8日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、审计和风险管理委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于更加真实、合理地反映公司的资产状况。同意公司本次资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，能够客观真实地反映公司资产状况。未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
七、监事会对计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十五次会议决议
3、公司第六届董事会第二十一次会议暨2015年年度报告相关事项的独立董事意见
4、公司第六届董事会第二十一次会议暨2015年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-022
上海航天汽车机电股份有限公司
关于核销其他应收款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次其他应收款核销的主要概况
公司下属分公司原出纳人员李秋玲利用职务便利，于1999年3月至2005年6月期间，从分公司账户划转资金6,291,152.86元用于个人炒股，并在案发前潜逃，公司已于2005年全额计提了其他应收款坏账准备。
2014年6月，李秋玲抓捕归案，2015年6月，上海市浦东新区人民法院作出《刑事判决书》（2015）浦刑初字第1068号），判决李秋玲犯挪用资金罪以及职务侵占罪，该判决已生效，并已由浦东法院刑事审判庭移送浦东法院执行局，进入执行程序，但目前暂无可执行财产线索。为此，公司对长期挂账的其他应收款6,291,152.86元予以核销。
二、本次其他应收款核销对公司的影响
公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定，对本次核销的其他应收款在2005年全额计提了坏账准备。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期损益，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。
三、本次其他应收款核销履行的审批程序
2016年4月8日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于核销其他应收款的议案》，董事会审计和风险管理委员会就本次核销的审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。
四、审计和风险管理委员会关于其他应收款核销合理性的说明
公司本次核销的其他应收款为历史形成的坏账，且已计提坏账准备，根据法院提供的相关证明，确系无法收回。公司根据《企业会计准则》和公司相关制度对此进行核销，合规合理。同意公司本次其他应收款核销处理。
五、独立董事意见
本次核销符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况；本次核销的其他应收款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次其他应收款核销处理。
六、监事会意见
本次核销符合相关法律法规要求，核销后可更加真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次其他应收款核销处理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十五次会议决议
3、公司第六届董事会第二十一次会议暨2015年年度报告相关事项的独立董事意见
4、公司第六届董事会第二十一次会议暨2015年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-023
上海航天汽车机电股份有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
●无关联人补偿承诺
●本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议
一、 关联交易事项概述
1、2014年年度股东大会及2015年第一次临时股东大会批准，公司2015年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度45.70亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函。授信期限一年，（起止日期以合同为准）。
截止2016年3月底，公司实际借款余额9.5亿元；全资子公司上海神舟新能源发展有限公司开具承兑票据余额为 2.5636亿元；全资子公司连云港神舟新能源有限公司实际借款余额0.7亿元，开具承兑票据余额为 7.9047 亿元；控股子公司上海太阳能科技有限公司开具承兑票据余额为 4.5940 亿元，质量保函1.0882亿元；全资子公司甘肃上航电力运维有限公司开具履约保函0.1678亿元。
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向航天财务公司申请集团综合授信额度45.70亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
2、砚山太科光伏电力有限公司（以下简称“砚山太科”）为公司全资光伏电站项目公司，承担砚山一期20MW光伏电站项目建设。砚山太科拟向航天融资租赁有限公司（以下简称“航天融资租赁公司”）申请项目融资租赁，融资金额不超过1.5亿元，租赁期限不超过10年，租金利率为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。砚山太科以租赁标的物、电费收费权作为质押担保，同时甘肃上航电力运维有限公司为砚山太科提供不少于10年的运行维护。
截至2016年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为3,350万欧元和101,858万元人民币，公司为控股子公司借款提供的担保余额68,625万元，分别占公司最近一期经审计净资产的30.65%和16.64%，无逾期担保。
鉴于航天财务公司和航天融资租赁公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述议案涉及事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：吴艳华
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：35亿元
实收资本：35亿元
成立日期：2001 年10月10日
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额1,094.28亿元，净资产60.23亿元，2015年度实现的营业收入29.74亿元，利润总额13.79亿元（经审计）。
2、航天融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层3519室
法定代表人：张陶
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：5亿元
成立日期：2015年3月19日
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理服务。
截至2015年12月31日，资产总额7.85亿元，净资产5.13亿元，2015年度实现的营业收入1,558.17万元，利润总额1,751.95万元（经审计）。
航天财务公司和航天融资租赁公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，均已在公司定期公告及临时公告中披露。
三、被担保方基本情况
名称：砚山太科光伏电力有限公司
注册地址：云南省文山州砚山县江那镇嘉禾路127号
法定代表人：金琪
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：4,300万元
成立时间：2014年4月28日
经营范围：筹办（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，总资产34,933.13万元，负债总额29,934.05万元，净资产4,999.07万元；2015年实现营业收入892.36万元，净利润666.98万元（经审计）。
四、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：向关联人申请财务资助
交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述
五、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款或融资租赁时，再行签署相关协议。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2016年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。通过融资租赁所获得的资金，将为公司光伏电站项目的建设提供资金支持。航天财务公司和航天融资租赁公司向公司提供的贷款（租金）利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。
七、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事邓传洲、刘运宏、沈文忠事前认可后，提交第六届董事会第二十一次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第六届董事会第二十一次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。公司下属项目公司办理项目融资租赁所涉及的担保事项决策程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、自2016年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款9亿元。2016年3月31日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为1.80亿元。
本次交易前12个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况为：
截止2016年3月底，公司实际借款余额9.5亿元；上海神舟新能源发展有限公司开具承兑票据余额为 2.5636亿元；连云港神舟新能源有限公司实际借款余额0.7亿元，开具承兑票据余额为 7.9047 亿元；上海太阳能科技有限公司开具承兑票据余额为 4.5940 亿元，质量保函1.0882亿元；甘肃上航电力运维有限公司开具履约保函0.1678亿元。
经2014年年度股东大会批准，宁夏宁东太科光伏电力有限公司和上海耀阳光伏电力有限公司与航天财务公司签署了4.36亿元和4,640万元的项目贷款合同，贷款期限均为5年，其中宁夏宁东太科光伏电力有限公司的贷款已全部提前归还，上海耀阳光伏电力有限公司的贷款仅签署合同未放款。
2、自2016年年初至披露日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司全资光伏电站项目公司尚义太科光伏电力有限公司与航天融资租赁公司签署了1.65亿元的融资租赁合同，租赁期限为114个月，尚未放款。
公司与航天融资租赁公司未新增其他关联交易。
本次交易前12个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项详见公告2016-010。
3、自2016年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见2015年年度报告附注：关联交易情况。
4、自2016年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业累计已发生的关联交易为13,778万元，本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2015年年度报告附注：关联交易情况。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十五次会议决议
3、公司第六届董事会第二十一次会议暨2015年年度报告相关事项的独立董事意见
4、公司第六届董事会第二十一次会议暨2015年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-024
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
●接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度23亿元。
●无特别风险提示。
一、 接受财务资助事项概述
（一）基本情况
2014年年度股东大会批准公司向商业银行申请综合授信额度20亿元，部分转授信给子公司，用于开具承兑汇票或其他贸易融资，授信期限一年。
截止2016年3月底，公司开具的银行承兑汇票余额为3.5725亿元，上海神舟新能源发展有限公司开具的银行承兑汇票余额为1.5128亿元，连云港神舟新能源有限公司开具的银行承兑汇票余额为0.3715亿元，质量保函0.0822亿元。
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向商业银行申请综合授信额度23亿元，并部分转授信给子公司，用于开具银行承兑汇票、各种履约保函或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
（二）审议情况
2016年4月8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对上市公司的影响
公司向商业银行申请授信额度，是根据2016年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-025
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资上实航天星河能源（上海）
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司向参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司增资
●投资金额：6,000万元
●无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“上实航天星河能源”，本公司持股比例15%）已完成510MW光伏电站项目的收购。
为使该公司资产负债率保持在合理水平，保障其持续电站收购能力，公司董事会同意按股比向上实航天星河能源增资6,000万元，上实航天星河能源另一股东上海星河数码投资有限公司（以下简称“星河数码”，持股比例85%）按股比增资34,000万元，增资完成后，上实航天星河能源注册资本为100,000万元。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2016年4月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：上实航天星河能源（上海）有限公司
注册资本：60,000万元（本次增资前）
注册地址：上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层G区152室
成立日期：2013年3月4日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：许瞻
经营范围：新能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、太阳能光伏电站及其他清洁能源设施的投资，环保产业的投资，光电一体化技术研究，太阳能发电，太阳能光伏系统施工，实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务状况：截止2015年12月31日，总资产49.70亿元，净资产7.39亿元；2015年1-12月，营业收入3.60亿元，净利润5,963.47万元。（经审计）
上实航天星河能源2016年1季度财报尚未完成编制，无法披露相关数据。
增资前后上实航天星河能源股权比例如下：（单位：万元）
■
三、对上市公司的影响
上实航天星河能源已完成对本公司510MW光伏电站项目的收购，整体盈利状况良好。本次增资既可降低上实星河能源资产负债率，保障其持续电站收购能力，也有利于本公司实现光伏电站滚动投资及转让，放大投资杠杆效应，提升光伏产业链整体盈利能力。本次投资行为不会新增关联交易和同业竞争。
四、风险分析
国家光伏产业政策的变化、地方政府等对国家政策的落实，以及行业竞争、经营管理能力等可能影响上实航天星河能源的运营。
上实航天星河能源通过两年多来光伏电站项目的收购与经营，积累了一定的项目运作经验，其已收购的光伏电站均由本公司全资子公司负责运维。未来上实航天星河能源将继续关注光伏电站市场动态，择机收购优质光伏电站项目，加强对电站项目的管理，保障投资收益。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2016-026
上海航天汽车机电股份有限公司
关于全资子公司部分土地使用权被有偿收储的公告
2016年3月28日，公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）收到连云港市赣榆区国土资源局通知书，主要内容为：根据区政府关于发展光伏产业，投资建设后续光伏产业项目的要求，拟对连云港神舟新能源所持有的赣国用（2013）第1884号国有土地使用证中约288.7亩待用国有土地使用权进行有偿收储。连云港市赣榆区国土资源局将组织对该288.7亩土地使用权重新挂牌出让，并对原土地使用权办理分割手续，向连云港神舟新能源颁发新的国有土地使用证（使用权面积约为178.3亩）。
2010年，连云港神舟新能源投建太阳能电池组件生产线项目共受让土地467亩，2011年3月10日获得国有建设用地使用权。连云港神舟新能源500MW太阳能电池组件生产线项目于2014年1月完成建设，并获得中国航天科技集团公司竣工验收批复。500MW太阳能电池组件生产线项目使用土地约178.3亩，尚余288.7亩未使用。
上述467亩土地使用权账面价值4,798.45万元（其中土地出让金4,180万元）。
公司第六届董事会第二十一次会议决议，同意以不低于资产评估备案值（初步估值约2,944.75万元），由连云港当地政府国土部门有偿收储上述288.7亩土地。
备查资料：连云港市赣榆区国土资源局通知书
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-027
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日 14点00 分
召开地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
其他事项：听取2015年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-11经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告已于2016年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2016年4月27日 9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄29号4楼
4 、信函登记请寄：上海市漕溪路222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2016年4月12日
报备文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
公司第六届监事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-028
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2016年4月8日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第六届董事会第二十一次会议后，召开了第六届监事会第十五次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于核销其他应收款的议案》
本次核销符合相关法律法规要求，核销后可更加真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次其他应收款核销处理。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《2015年年度报告及年度报告摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2015年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《2015年度内部控制评价报告》
公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司 《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、监事会认为第六届董事会第二十一次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
七、监事会对公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-029
上海航天汽车机电股份有限公司
关于控股子公司变更工商登记信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司行使优先认购权，受让德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权的重大资产收购事项，已于2016年3月31日完成交割，2016年4月8日，上海德尔福汽车空调系统有限公司（SDAAC）已完成工商变更登记，并取得了新的《企业法人营业执照》。变更后的具体情况如下：
公司名称：上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
类 型：有限责任公司（国内合资）
住 所：上海市浦东新区沪南路1768号
法人代表：徐杰
注册资本：人民币叁亿玖仟捌佰肆拾万元整
成立日期：1998年1月25日
营业期限：1998年1月25日至2048年1月24日
经营范围：汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件的制造和销售，并提供相关的售后服务和工程技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
该子公司外文名称缩写仍为：SDAAC。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
