上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-004

上海强生控股股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月29日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第十九次会议。2016年4月8日下午2:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲秋主持。

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

1、《公司2015年工作总结和2016年工作计划》

同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2015年度董事会工作报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

3、《公司2015年度报告及摘要》

同意9票；反对0票；弃权0票。

4、《公司2015年度财务决算报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

5、《公司2015年度利润分配预案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并净利润180,158,781.94元，累计合并未分配利润929,553,715.92元；实现母公司净利润172,383,289.02元，累计未分配利润830,205,831.05元。董事会决定2015年的分配预案为：以2015年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。

6、《公司2015年度内部控制评价报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

7、《公司2015年度内部控制审计报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，年度审计报酬为75万元。

9、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构，年度审计报酬为25万元。

10、《公司2015年度经营者绩效考核结果和2016年度经营者绩效考核指标》

同意9票；反对0票；弃权0票。

11、《关于公司2016年度借款的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2016年度的借款额度为16亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2017年度银行借款额度为止。

12、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司所属子公司2016年经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为3.27亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2017年度担保额度为止。

■

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

13、《关于公司2016年度委托贷款的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司遵循资金“合理调配、有效使用”的原则，结合下属子公司的业务经营实际需求，2016年公司拟将自有资金为下属三家子公司提供总额不超过人民币11.6亿元的委托贷款，分别为：

■

上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2017年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的委托方、受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

14、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事李仲秋、洪任初、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

15、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

16、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长提名，董事会聘任陈放先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期至本届董事会任期届满。

经公司总经理提名，董事会聘任杜慧先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对陈放、杜慧先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

17、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司董事洪任初先生因到龄退休提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐陈放先生为董事候选人。经审议，董事会同意提名陈放先生为董事候选人，提交股东大会选举。

公司独立董事认为：经对陈放先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提交股东大会审议。

18、《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

上述第2、3、4、5、8、9、12、17项议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年4月12日

附：简历

陈放，男，1959年2月出生，汉族，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理（代总经理）。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。

杜慧，男，1975年5月出生，汉族，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记。

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-005

上海强生控股股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月29日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第十次会议。2016年4月8日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

经与会监事认真讨论，全票审议通过并形成如下决议：

1、审议通过公司2015年度监事会工作报告。

2、审议通过公司2015年度报告及其摘要。

监事会的审核意见： 1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过公司2015年度财务决算报告。

4、审议通过公司2015年度利润分配预案。

5、审议通过续聘公司2016年度财务审计机构的议案。

6、审议通过续聘公司2016年度内控审计机构的议案。

7、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告。

8、审议通过公司2015年度内部控制审计报告。

9、审议通过修订《监事会议事规则》的议案。

上述第1、2、3、4、5、6、9项议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2016年4月12日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-006

上海强生控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年4月8日收到公司董事洪任初先生递交的书面辞职报告。洪任初先生因到龄退休，特向公司董事会提出辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，洪任初先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受洪任初先生的辞职请求，在补选出的董事就任前洪任初先生仍将履行董事职务。

公司董事会对洪任初先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016－007

上海强生控股股份有限公司

关于公司2016年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016年4月8日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》。关联董事李仲秋、洪任初、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决，4名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会于2016年3月16日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

（三）预计2016年度日常关联交易的基本情况  

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

■

■

■

公司及所属子公司与上述关联方均受公司的控股股东上海久事（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与各关联方关联交易的价格确定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述2016年度关联交易额预计在31,547,562.38元，占公司2015年度营业收入的0.67％左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的经营活动和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

五、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据经营业务的实际需要，分别与关联方签订协议。

六、报备文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2016年4月12日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-008

上海强生控股股份有限公司

关于公司控股子公司巴士国旅购买

关联方强生旅汽大客车的关联交易

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士国旅”）向上海强生旅游汽车有限公司（以下简称“强生旅汽”) 购买20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的大客车。本次交易无重大风险。

●过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

●本次交易符合公司的发展战略，交易完成后不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。

一、关联交易概述

1、2015年9月15日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》。董事会决议要求购买价格按评估值为准且按照国资有关规定进行交易，相关进展情况将在合同签署后予以披露。日前，对交易标的的资产评估业已完成，巴士国旅和强生旅汽已按资产评估价值（即为资产转让价格）签署了《产权交易合同》。

经上海申威资产评估有限公司出具评估报告，以2015年8月31日为评估基准日，产权交易标的价值为人民币1,993,500.00 元。

2、因上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事公司”）系本公司的控股股东，强生旅汽系久事公司的全资子公司上海巴士公交（集团）有限公司的全资子公司上海巴士六汽公共交通有限公司的控股子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

3、至本次关联交易为止，过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方名称：上海强生旅游汽车有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市普陀区农林路271号5幢302室

法人代表：陆立平

注册资本：1000万元

经营范围：省际包车客运，出租汽车业务经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：上海巴士公交（集团）有限公司

截止2015年12月31日，强生旅汽资产总额1252.56万元，净资产-309.83万元，2015年度营业收入0万元，净利润370.4万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的大客车，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押等情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易定价原则

本次关联交易的购买价格以业经备案的资产评估价为准，评估基准日为2015年8月31日，转让价格为人民币1,993,500.00元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的主要内容为公司控股子公司巴士国旅购买强生旅汽所有的20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的团客车及相关车载视屏监控系统与营运证；本次交易经强生旅汽的上级单位同意在上海联合产权交易所内采取协议转让方式，将交易标的依法转让给巴士国旅；支付方式为在取得产权交易交割单后30日内一次付清；本次交易不涉及职工安置；产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。

六、交易目的和对本公司的影响

巴士国旅系公司的控股子公司，本次购买车辆进一步扩大了巴士国旅的业务规模，提高了巴士国旅的综合竞争力，符合公司的战略定位。

七、本次关联交易的审议

2015年9月15日公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》。根据规定，关联董事洪任初、姚贵章、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的行为；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规的相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益；同意该关联交易事项。

八、备查文件目录

1、公司八届十二次董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2016年4月12日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016－009

上海强生控股股份有限公司

关于公司2016年度为子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司累计对外担保情况

截至2015年12月31日，公司累计对外担保金额为4,145.20万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的1.30％，无逾期担保。

二、2016年度公司为子公司提供担保的额度

根据公司2016年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过3.27亿元。

■

三、被担保人基本情况

1、上海久通商旅客运有限公司

住所：浦东新区书院镇船山街82号3108室

法定代表人：梁东

注册资本：2亿元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：省际包车客运。

截至2015年12月31日，总资产39,851.15万元，归母净资产18,801.60万元，资产负债率52.82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为21,049.55万元。2015年度营业收入24,518 万元，归母净利润509.53万元。

2、上海强生汽车贸易有限公司

住所：沪太路1108号

法定代表人：张国权

注册资本：900万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。

截至2015年12月31日，总资产8,525.92万元，归母净资产3,616.28万元，资产负债率57.58％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,909.64万元。2015年度营业收入44,376.84万元，归母净利润811.81万元。

3、上海强生北美汽车销售服务有限公司

住所：上海市普陀区沪太路800号

法定代表人：候爱国

注册资本：500万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。

截至2015年12月31日，总资产3,657.96万元，归母净资产614.04万元，资产负债率83.21％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,043.92万元。2015年度营业收入13,157.56万元，归母净利润94.90万元。

4、上海上强汽车配件销售有限公司

住所：上海市静安区延安中路596弄21号三层307D室

法定代表人：候爱国

注册资本：450万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车配件，汽车保修设备。

截至2015年12月31日，总资产5,571.02万元，归母净资产875.16万元，资产负债率84.29％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,321.52万元。2015年度营业收入20,068.11万元，归母净利润185.32万元。

5、上海天孚汽车贸易有限公司

住所：上海市长宁区双流路317号

法定代表人：候爱国

注册资本：400万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售汽车（除小轿车）、摩托车，汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）；商务咨询；从事货物进出口业务。

截至2015年12月31日，总资产4,187.18万元，归母净资产2,124.91万元，资产负债率49.25％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,062.27万元。2015年度营业收入13,207.81万元，归母净利润329.66万元。

6、上海强生国际旅行社有限责任公司

住所：上海市静安区南京西路920号

法定代表人：沈铭

注册资本：568.75万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，旅游咨询，会务会展服务，汽车租赁服务，省际包车客运，通讯设备租赁，票务服务，车、船票代理，国内、国际航线或香港、澳门、台湾航线客运代理业务，文具用品，摄影，彩扩，照相器材，服装，日用百货，眼镜（隐形眼镜除外），交电商品，花卉，非金银工艺品，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发：非实物方式。

截至2015年12月31日，总资产8,216.02万元，归母净资产663.17万元，资产负债率91.93％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,552.85万元。2015年度营业收入36,559.22万元，归母净利润67.13万元。

7、上海巴士永达汽车销售有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室

法定代表人：虞嘉福

注册资本：2300万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。

截至2015年12月31日，总资产37,444.74万元，归母净资产5,548.54万元，资产负债率84.73％；其中银行贷款总额为1000万元，流动负债总额为31,726.75万元。2015年度营业收入80,059.28万元，归母净利润1,746.84 万元。

四、董事会意见

2016年4月8日公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过3.27亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近一期经审计的财务报表。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

2016年4月12日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2016-010

上海强生控股股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月18日 14 点 30分

召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，并于2016年4月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：会议集中登记时间为2016年5月12日9:00点—16:00点。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021- 52383315

传真：021－52383305

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：上海市静安区南京西路920号18楼

邮政编码：200041

电话：021-61353187，021－61353185

传真：021-61353135

联系人：郑怡霞、靳岩

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年4月12日

附件：授权委托书

● 报备文件

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。