广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-019号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年4月8日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月28日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，实到董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2015年度总经理工作报告的议案》
公司2015年度总经理工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、经过审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2015年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2015年度实现净利润6,274.20万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积627.42万元，加年初未分配利润25,744.05万元，减除2014年度现金分红2,511.93万元，可供股东分配的利润为28,878.90万元。
1、公司2015年度利润分配预案
根据公司2013、2014年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制度》中“在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的相关规定。
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司2016年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
2、2015年度不进行利润分配的原因
为提升公司经营业绩，公司将继续推进内生发展与外延延伸相结合的产业扩张策略，完善产业链布局。因此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式、投资情况及资金需求等因素，董事会认为，着眼于长远和可持续发展，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。
3、公司未分配利润的用途和计划
公司滚存未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及公司投资项目所需的资金，以支持公司长期可持续发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。
独立董事对公司2015年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于批准报出2015年度报告及摘要的议案》
公司2015年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
六、经过审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
本公司于2015年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责公司2015年度财务审计工作，2015年度支付90万元审计费用。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，且具有较高的专业水平，同时为保持公司审计工作的持续性，特提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责本公司2016年度的审计工作。独立董事对续聘会计事务所出具了事前认可意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
七、经过审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2015年度内部控制自我评价报告》，会计师的鉴证报告、监事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、经过审议通过了《关于公司及子公司2015年度核销部分资产的议案》
为真实反映企业财务状况，董事会同意对公司及子公司对截止2015年12月31日，经全力追讨仍未收到相关款项，终确认已无法收回的应收款共计198,786.00元进行核销。公司以前年度已累计对前述应收账款计提账准备人民币144,917.40元，本次核销的坏账，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币53,868.60元。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2015年度核销部分资产的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、经过审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》
《2016年度日常关联交易预计公告》及独立董事关于2016年度日常关联交易发表的事前认可意见详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
十、经过审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121 号）以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办〔2015〕51 号）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《章程修订说明公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
十一、审议通过了《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的议案》
为支持御新软件的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司御新软件增资2,800万元人民币。本次增资完成后，御新软件的注册资本将增至3,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过150,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准；授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、内保外贷、信用证、银行票据及贸易融资等业务），由公司为相关子公司申请单笔金额不超过10,000万元人民币，总额不超过30,000万元人民币的授信额度提供担保（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。公司拟提请股东大会授权董事长杨文江先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。授权期限自本公司股东大会审议批准之日起三年内有效。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
十三、经过审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
现定于2016年5月3日下午15:00-16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开2015年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2015年独立董事述职报告》，将在2015年度股东大会上述职。
十四、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-020号
广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年4月8日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月28日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》
公司2015年度监事会工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2015年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2015年度实现净利润6,274.20万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积627.42万元，加年初未分配利润25,744.05万元，减除2014年度现金分红2,511.93万元，可供股东分配的利润为28,878.90万元。
1、公司2015年度利润分配预案
根据公司2013、2014年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制度》中“在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的相关规定。
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司2016年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
2、2015年度不进行利润分配的原因
为提升公司经营业绩，公司将继续推进内生发展与外延延伸相结合的产业扩张策略，完善产业链布局。因此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式、投资情况及资金需求等因素，董事会认为，着眼于长远和可持续发展，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。
3、公司未分配利润的用途和计划
公司滚存未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及公司投资项目所需的资金，以支持公司长期可持续发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。
独立董事对公司2015年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《关于批准报出公司2015年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2015年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》，会计师的鉴证报告、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于公司及子公司2015年度核销部分资产的议案》
经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2015年度核销部分资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、经过审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
监事会审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、与会监事签字盖章的第五届监事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-021号
广州御银科技股份有限公司
关于公司及子公司2015年度核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2015年度核销部分资产的议案》，根据有关规定，现特就其具体情况公告如下：
一、本次核销资产的情况
为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司财务管理的相关规定要求，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司司广州御银自动柜员机技术有限公司遵循依法合规、规范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对截止2015年12月31日，经公司全力追讨仍未收到相关款项，终确认已无法收回的应收款共计198,786.00元进行核销。且公司财务部已建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
二、本次核销资产对公司的影响
公司以前年度已累计对前述应收账款计提账准备人民币144,917.40元，本次核销的坏账，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币53,868.60元。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次核销应收账款不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司本次核销的均系历年积存的已无法收回的应收款项，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备；本次核销更能真实的反映资产状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司对本议案所述资产进行核销。
四、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，监事会同意公司对上述资产进行核销。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-022号
广州御银科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，
（二）预计关联交易类别和金额
公司2016年度预计与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）、广州智萃电子科技有限公司（以下简称“智萃电子”）发生关联交易的情况如下：
单位：万元
■
（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自2016年1月1日至4月11日与广州基准发生的关联交易金额为516.19万元，与智萃电子发生的关联交易金额为226.07万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司
营业执照注册号：440125000006113
住所：广州市增城石滩镇三江灯坣
法定代表人：龚穗媚
注册资本：人民币350万元
股权结构：杨泉英占股85%，龚穗媚占股15%；
经营范围：其他金属加工机械制造；电子、通讯与自动控制技术研究、开发；模具制造；通用机械设备零售；通讯设备及配套设备批发；环保设备批发；通用机械设备销售；五金产品批发；五金零售；塑料制品批发；办公设备批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；道路货物运输。
财务状况：截至2015年12月31日，广州基准总资产2,533.76万元，净资产210.99万元，主营业务收入3,269.81万元，净利润32.32万元。（以上数据未经审计）。
2、关联方名称：广州智萃电子科技有限公司；
统一社会信用代码：9144011305452204XT
住所：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心407；
法定代表人：邝国敏；
注册资本：伍仟万元整；
股权结构：杨文江占股89.98%；广州杰萃投资有限公司占股10.00%；罗灿裕占股0.02%；
经营范围：研究与实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截至2015年12月31日，智萃电子总资产5,737.48万元，净资产4044.02万元，主营业务收入1,384.07万元，净利润-606.83万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1、广州基准实际控制人杨泉英女士为公司控股股东杨文江先生之姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
2、智萃电子实际控制人杨文江先生是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
公司董事会认为广州基准、智萃电子财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，从而推动公司持续健康发展。
该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
五、独立董事事前认可意见
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。
六、备查文件目录
（一）与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2016-023号
广州御银科技股份有限公司
章程修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121 号）以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办〔2015〕51 号）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对部分条款做出相应修订。公司将根据变动情况对《公司章程》做相应的修订。
1、原文：
“第二条 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广州市人民政府以穗府办函[2003]88号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的复函》批准整体变更设立,在广州市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号：4401011108228。
2004年7月26日，广东省人民政府以粤府函[2004]243号《关于确认广州御银科技股份有限公司设立的批复》确认广州市人民政府对公司设立的审批。”
修订为：
“第二条 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广州市人民政府以穗府办函[2003]88号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的复函》批准整体变更设立,在广州市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号：4401011108228。
2004年7月26日，广东省人民政府以粤府函[2004]243号《关于确认广州御银科技股份有限公司设立的批复》确认广州市人民政府对公司设立的审批。
2009年11月4日，注册号变更为440101000034272。
2016年2月1日，根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121 号）以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办〔2015〕51 号）等相关文件的要求，公司已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，合并后公司统一社会信用代码为9144010172680151XE”
2、原文：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、 售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范 系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；汽车租赁；汽车援救服务；代驾服务。
许可经营项目：融资租赁服务。”
修订为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车援救服务。
许可经营项目：股权投资；融资租赁服务。”
本章程修订案须经公司2015年度股东大会审议通过后生效。
广州御银科技股份有限公司
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-024号
关于对全资子公司
广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的议案》，本次增资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、增资情况概述
广州御新软件有限公司（以下简称“御新软件”）为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
为支持御新软件的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司拟通过现金出资方式对全资子公司御新软件增资2,800万元人民币。本次增资完成后，御新软件的注册资本将增至3,000万元人民币。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
公司名称：广州御新软件有限公司
注册地点：广州市天河区五山路246、248、250号2502房自编03、04房
法定代表人：杨文江
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2006年01月12日
经营期限：2006年01月12日至长期
公司经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
增资前股权结构：御新软件为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务数据：
单位：元
■
三、增资的主要内容
本次增资完成后，御新软件的注册资本将为3,000万元人民币。
增资前后御新软件的股权结构如下：
单位：万元
■
四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险
本次增资可以进一步提升御新软件的资金实力和综合实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。
本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-025号
广州御银科技股份有限公司关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
此次综合授信及担保额度自公司2015年度股东大会审议批准之日起三年内有效，并提请股东大会授权董事长杨文江先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。
一、概述
公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过150,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准；授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、内保外贷、信用证、银行票据及贸易融资等业务），由公司为相关子公司申请单笔金额不超过10,000万元人民币，总额不超过30,000万元人民币的授信额度提供担保（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。
二、子公司（被担保人）基本情况
1、广州御新软件有限公司
法定代表人：杨文江
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2006年01月12日
注册地点：广州市天河区五山路246、248、250号2502房自编03、04房
经营范围：软件和信息技术服务业
经营情况：截止2015年12月31日，该公司总资产355,913,584.77元，负债总额38,283,933.18元，净资产317,629,651.59元，营业收入27,692,307.56元，营业利润97,333,851.60元，净利润93,896,310.10元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
2、广州御银自动柜员机技术有限公司
法定代表人：PANG TAI SONG（庞泰松）
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2006年07月25日
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第首层
经营范围：专业设备制造业
经营情况：截止2015年12月31日，该公司总资产194,528,859.04元，负债总额13,018,619.88元，净资产181,510,239.16元，营业收入63,119,448.65元，营业利润53,228,847.56元，净利润48,567,163.00元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
3、广州御银金融服务有限公司
法定代表人：杨文江
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2009年10月09日
注册地点：广州市天河区五山路246、248、250号2602房自编03房
经营范围：商务服务业
经营情况：截止2015年12月31日，该公司总资产23,365,415.66元，负债总额517,791.56元，净资产22,847,624.10元，营业收入1,653,062.15元，营业利润17,530,489.69元，净利润13,069,793.09元（经审计）。
与本公司关系：直接持有其80%股权，通过全资子公司广州御新持有其20%股权，公司合共持有其100%股权
4、广州御银自动柜员机科技有限公司
法定代表人：杨文江
注册资本：叁亿元整
成立日期：2011年12月13日
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
经营范围：研究和试验发展
经营情况：截止2015年12月31日，该公司总资产121,708,510.57元，负债总额10,468,473.13元，净资产111,240,037.44元，营业收入111,075,470.60元，营业利润92,388,392.91元，净利润102,786,057.45元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司作为相关全资子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项暂未签订协议，经公司股东大会审议通过后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。
四、董事会意见
公司及子公司向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。本次被担保人均为公司的全资子公司，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担保的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
六、监事会意见
监事会审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司无对外提供担保（含对合并报表范围内的子公司的担保）。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-026号
广州御银科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年4月8日召开，会议决议于2016年5月3日召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：董事会，2016年4月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2016年5月3日（星期二）下午15:00-16:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月2下午15:00-5月3日下午15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象：
（1）股权登记日：2016年4月26日（星期二）。2016年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。
二、本次年度股东大会审议事项
提交股东大会表决的议案
1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2015年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
在本次股东大会上，独立董事将就2015年度的工作情况做述职报告。
披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已于公司第五届董事会第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。其中议案8为特别决议。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并披露单独计票结果。
上述议案具体内容已分别于2016年4月12日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年4月27日、4月28日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市萝岗区瑞发路12号行政楼四楼证券部，邮政编码：510530，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月28日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：谭骅 余咏芳
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
六、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统参与投票的操作流程
1、投票代码：362177
2、投票简称：御银投票
3、投票时间： 2016年5月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“御银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的委托股数如下：
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统参与投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份
有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
■
注：1、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-027号
广州御银科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司将于2016年4月14日（星期四）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理杨文江先生、副董事长兼副总经理高永坚先生、副董事长兼副总经理庞泰松先生、董事副总经理兼董事会秘书谭骅先生、外部董事梁行先生、独立董事石本仁先生、独立董事张华先生、独立董事徐印州先生、财务总监陈国军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2016-028号
广州御银科技股份有限公司
关于子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开的第五届董事会第九次（临时）会议以通讯表决方式审议通过了《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的议案》，同意公司通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技增资28,000万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至30,000万元人民币。
子公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码证：91440101587618634R
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
法定代表人：杨文江
注册资本：叁亿元整
成立日期：2011年12月13日
营业期限：2011年12月13日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
