深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-026

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2016年4月10日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司选聘会计师事务所制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司选聘会计师事务所制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司审计委员会年报工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司审计委员会年报工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司融资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司融资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016年4月11日