黑龙江黑化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
2016-04-12
来源：上海证券报
证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2016-015
黑龙江黑化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月11日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隋继广先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程等有关规定》。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事赵娜因事没有出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事冯智勇因事没有出席本次股东大会；
3、董事会秘书及高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶国俊、俞爱婉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
黑龙江黑化股份有限公司
2016年4月12日
