青岛双星股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-032
青岛双星股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2016年4月11日上午9:30
召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共71人，代表股份220,950,055股，占公司股份总数的32.75%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份206,445,504股，占公司股份总数的30.60％。
通过网络投票出席会议的股东人数66人，代表股份14,504,551股，占公司股份总数的2.15%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.63％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案，逐项审议了：
2.1发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.2发行方式与发行时间
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.3 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.4发行数量
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.5 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意61,858,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,217,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.12％；
反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.14％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.6限售期
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.7上市地点
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.8 募集资金用途
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意61,833,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.92％；
反对1,204,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.91％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,192,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.95％；
反对1,204,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.31％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,106,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；
弃权179,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,106,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.61％；
弃权179,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.24％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、关于公司与特定对象签订非公开发行A股股票之《附条件生效股份认购合同》及《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案，逐项审议了：
5.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
总表决情况：
同意61,914,393股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.97％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.71％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.32％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
总表决情况：
同意219,609,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.14％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.46％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.5公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.6公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.7 公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业二号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.8公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
总表决情况：
同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。
中小股东表决情况：
同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.63％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
总表决情况：
同意219,638,055股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.41％；
反对1,135,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.51％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。
中小股东表决情况：
同意13,223,224股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.97％；
反对1,135,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.81％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10、关于补充选举第七届董事会董事的议案
总表决情况：
同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,085,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权200,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
中小股东表决情况：
同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,085,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.47％；
弃权200,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.38％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
选举范仁德先生为第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
见证律师：王蕊 靳如悦
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召集人及出席会议人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-034
青岛双星股份有限公司
2015年度募集资金存放
和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。募集资金总额为人民币899,999,994.15元，扣除发行费用18,799,750.42元后，募集资金净额为人民币881,200,243.73元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2014】第114485号《验资报告》。
截至2015年12月31日，本公司已实际投入募投项目的募集资金779,395,067.89元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计1,800,155.94元。截至2015年12月31日，募集资金账户余额为人民币103,605,331.78元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月7日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
无。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016年4月12日
募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2015年度 单位：人民币元
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证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-035
青岛双星股份有限公司
关于淘汰部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
因公司实施环保搬迁升级，原有厂区部分房屋建筑物及地上附着物、设备因拆除破损无法再次使用，予以淘汰处理。本次淘汰处理的部分固定资产包括:房屋建筑物净值人民币43,718,044.91 元，设备净值人民币297,505,161.11元，上述资产净值合计人民币341,223,206.02元。
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，同意淘汰该部分固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从搬迁补偿中冲抵。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反映公司财务状况。
二、对经营成果的影响
2015年12月28日，公司收到由青岛市黄岛区财政局拨付的首期搬迁补偿款人民币429,813,000.00元。上述搬迁补偿款按照规定计入公司专项应付款科目，用于冲抵搬迁费用和搬迁损失。本次因环保搬迁而淘汰固定资产在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从搬迁补偿中冲抵，对公司经营情况及2015年净利润不会产生影响。
三、 独立董事意见
公司独立董事就淘汰固定资产事项发表了独立意见：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。
四、监事会意见
公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，公司监事会发表意见如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016 年4月12日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-036
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2016年3月31日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年4月11日以现场方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人,全体监事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2015年度董事会报告主要内容详见公司《2015年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”章节。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2015年度利润分配预案为：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）,不转增不送股。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度内部控制自我评价报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意淘汰净值合计人民币341,223,206.02元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从搬迁补偿中冲抵，不会对公司2015年度的净利润产生影响。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
8、审议通过了《关于召集公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意召集公司2015年度股东大会。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-037
青岛双星股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
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二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩预告期间内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的主要原因是：2016年，公司继续坚持“第一、开放、创新”的战略方针，加速推进“三化两圈”（市场细分化、组织平台化、经营单元化，服务4.0生态圈和工业4.0生态圈）的物联网战略，加速推进产品的差异化创新，加速推进全球化布局，加速推进经营单元公司化，特别是星猴战略和供给侧改革、转型升级，取得了较好的效果，在整个行业仍然低迷的情况下，公司业绩实现较大幅度的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者关注。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-038
青岛双星股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年4月11日以现场方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度监事会报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2015年度利润分配预案为：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不转增不送股。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
同意淘汰净值合计人民币341,223,206.02元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从搬迁补偿中冲抵，不会对公司2015年度的净利润产生影响。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
2016年4月12日
