港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-018
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年4月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张震主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-020号）。
四、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
五、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
六、审议通过《关于2016年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
七、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-021号）。
八、审议通过《关于公司向友利银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
董事会经审议同意向友利银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整，授信期限为两年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
九、审议通过《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
董事会经审议同意授权深圳供应链向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行继续申请授信额度，额度增加至等值人民币壹亿伍仟万元整，并由公司提供最高额人民币壹亿伍仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为两年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-022号）。
十、审议通过《关于2016 年续聘公司外部审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司2016年度外部审计机构。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十一、审议通过《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2015年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润69,270,426.41元，加上年初未分配利润96,609,277.02元，减去2014年度分配的股利46,400,000.00元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为112,552,660.79元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司总股本874,574,162股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.66元人民币（含税），总计分配利润金额57,721,894.69元人民币，占可供分配利润的51.28%，剩余未分配利润54,830,766.10元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2015年度股东大会批准后实施。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十二、审议通过《关于购置天安中心10楼物业的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__1__票。
十三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
为更好地使用募集资金，为公司业务发展补充所需资金，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，董事会经审议同意公司从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币8,400万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-023号）。
十四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
修订《公司章程》中第五条
修订前《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币808,349,000元。
修订后《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币874,574,162元。
修订《公司章程》中第十七条
修订前《公司章程》中第十七条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。
修订后《公司章程》中第十七条如下： 公司的股份总数为874,574,162股，全部为普通股。
本议案将在董事会审议通过后提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-024号）。
十五、 审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2015年度股东大会的公告》（公告编号：临2016-025号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年 4月12日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-019
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议2016年4月11日在以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘德福主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
二、审议通过《公司2015年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、 审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
四、 审议通过《关于2016年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
五、 审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
六、 审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
七、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
为更好地使用募集资金，为公司业务发展补充所需资金，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，监事会经审议同意公司从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币8,400万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2016年 4月12日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-020
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2015年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对2015年募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下：
一、募集资金基本情况
（下转33版）
