汕头东风印刷股份有限公司

（上接37版）

名称：汕头保税区金光实业有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：汕头市金园工业区6B1、B2

法定代表人：李衔洋

注册资本：一亿元人民币

成立日期：1995年5月15日

营业期限：1995年5月15日至2044年7月23日

经营范围：包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）。纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东及股权比例：

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最近两年（经审计）财务数据

单位：人民币万元

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（二）公司董事会授权公司管理层开展如下工作：

1、授权管理层委派专人开展对金光实业的尽职调查工作，包括但不限于该公司的历史、财务、资产、业务、知识产权等各方面的具体情况；

2、授权管理层委托相关会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构参与本次尽职调查工作；

3、授权管理层与金光实业相关股东方签署前期沟通、谈判所需的《意向协议书》等不涉及实质性收购条款的文件，包括但不限于：单一谈判承诺；在完成尽职调查工作的基础上确认金光实业的资产、负债和评估基准日等数据；股权转让前提条件以及与金光实业股东初步协商收购股权等合作事宜。并按相关法律法规的规定，根据实际情况和审批权限报董事会或股东大会审批。

本次授权不构成对金光实业进行投资或收购的任何承诺，相关事项仍存在不确定性，敬请投资者注意风险，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016年4月11日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2016-011

汕头东风印刷股份有限公司

关于2015年度日常关联交易事项及

2016年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交股东大会审议；

●本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来，日常关联交易符合公开、公平和公正原则，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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【注】：公司2014年度董事会原预计的公司与关联方EPRINT集团有限公司的共同投资于2015年8月在具体实施时并未构成关联交易，参见本公告之四.8。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司

统一社会信用代码：91451100619310459R

住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路30号

法定代表人：毛科林

注册资本：人民币壹亿贰仟捌佰贰拾万元

成立日期：1995年7月19日

经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司现持有该公司49%股权

2、公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

统一社会信用代码：914501000771332238

住所：南宁市西乡塘区高新三路43号

法定代表人：张健

注册资本：人民币壹仟捌佰玖拾万元

成立日期：2013年8月29日

经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（有效期至2018年3月31日）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。

与本公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，本公司现间接持有该公司49%股权，且本公司高级管理人员黄江伟担任该公司董事

3、公司名称：深圳市绿新丰科技有限公司

营业执照注册号：440306108528629

住所：深圳市宝安区福永街道新田大道71-5号E栋

法定代表人：龙功运

注册资本：人民币叁仟万元

成立日期：2013年12月18日

经营范围：电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的研发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）；电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的生产。

与本公司关联关系：本公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公司，本公司现间接持有该公司40%股权

4、公司名称：安徽三联木艺包装有限公司

统一社会信用代码：91340300774970748G

住所：安徽省蚌埠市锥子山路151号

法定代表人：丁李萍

注册资本：人民币捌仟贰佰陆拾陆万元

成立日期：2005年6月1日

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品（凭许可证在有效期内经营）。木质包装品、工艺品的加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。（公司自成立之日起至2013年3月15日为内资企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：本公司董事长黄晓佳担任该公司董事

5、公司名称：东捷中宴（香港）有限公司

公司注册证编号：2120571

住所：香港湾仔告士打道200号新银集团中心9楼

董事：黄启明

注册资本：港币1万元

成立日期：2014年7月15日

经营范围：投资业务

与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄晓佳重大影响的企业

6、公司名称：俊通投资有限公司

公司注册证编号：1742046

住所：香港湾仔告士打道200号新银集团中心16楼

董事：黄炳文

注册资本：港币1万元

成立日期：2012年5月9日

经营范围：投资业务

与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文直接持有该公司100%股权

7、Eastern & LG Holding Pty Ltd

公司注册证编号（Australian Company Number）：604873323

住所：Suite 3 Level 1, 12 Thomas Street, Chatswood NSW 2067

董事：Jomaa Imad, Zhao Yuan

注册资本：100澳元

成立日期：2015年3月20日

与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄晓鹏控股的企业，黄晓鹏间接持有该公司77%股权

8、公司名称：EPRINT集团有限公司

公司类型：有限公司（股票代码：1884.HK）

上市时间：2013年12月3日

上市地点：香港联合交易所有限公司

法定代表人：佘绍基

已发行股本：HK$5,000,000（500,000,000股，每股面值港币0.01元）

业务范围：商业印刷服务（根据公开披露信息）

与本公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原董事会秘书邓夏恩于2014年12月担任EPRINT集团非执行董事，EPRINT集团有限公司构成公司的关联法人，故上述共同投资及授权许可事项构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

1、公司与广西真龙的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

2、公司与真龙天瑞的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

3、公司与深圳绿新丰的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，产品交易价格以市场价格确定。

4、公司与安徽三联的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

5、公司与东捷中宴的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，产品交易价格参考同类产品市场价格，经双方协商后确定。

6、公司与俊通投资的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，租赁价格以香港美联测量师行出具的《物业估价报告》为基础，参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

7、公司与Eastern & LG Holding Pty Ltd的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，租赁价格参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

8、公司与EPRITNT集团有限公司的关联交易：遵循公平、公正、公开的市场原则，以符合中国法律规定的出资方式进行出资。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、公司与广西真龙的关联交易：2016年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

2、公司与真龙天瑞的关联交易：2016年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与真龙天瑞之间的关联交易确保了本公司及真龙天瑞正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

3、公司与深圳绿新丰的关联交易：公司向深圳绿新丰采购电子烟系列产品，配套销售给公司烟标客户。公司根据2015年度实际交易额，预计了对深圳绿新丰的2016年度销售额。公司与深圳绿新丰之间的关联交易确保了本公司及深圳绿新丰正常业务经营需要，该关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

4、公司与安徽三联的关联交易：公司根据2015年度实际关联交易额，预计了对安徽三联的2016年度交易额。公司与安徽三联之间的关联交易确保了本公司及安徽三联正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

5、公司与东捷中宴的关联交易：东捷中宴为香港烟草企业，主要经营烟草制品。2016年度根据上年度实际交易额，并结合东捷中宴本年度业务需求预计了2016年度关联交易额。公司与东捷中宴之间的关联交易确保了本公司及东捷中宴正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

6、公司与俊通投资的关联交易：2016年度关联租赁预计额，系根据子公司香港福瑞投资有限公司与俊通投资于2014年11月续签的《房屋租赁协议》（租用期限自2014年11月1日起至2016年10月30日止）约定的月租额港币13.30万元进行估算，且预计2015年11月1日起至2015年12月31日会继续续租。该关联租赁交易可满足子公司香港福瑞的业务发展需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。

7、公司与Eastern & LG Holding Pty Ltd的关联交易：2016年度关联租金预计额，系根据子公司澳洲尼平河乳业有限公司与Eastern & LG Holding Pty Ltd签署的《房屋租赁协议》（租赁期限自2015年8月1日起至2018年7月31日止）约定的厂房租金月租额32,079.00澳元进行估算。该关联租赁交易能够满足子公司澳洲尼平河乳业有限公司的业务发展需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。

8、公司与EPRINT集团有限公司的关联交易：公司于2015年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意公司与EPRINT集团有限公司签署<关于合作开展“互联网个性化定制”平台建设战略合作框架协议书>及关联交易的议案》，《框架协议书》约定双方拟在中国（不包括港澳台）通过新设、增资、股权转让等方式组建项目公司。项目公司由公司出资人民币1,750万元，持股70%；EPRINT集团有限公司出资人民币750万元，持股30%；双方采用符合中国法律规定的出资方式进行出资。2015年8月，在项目公司实际设立时，EPRINT集团有限公司通过新设子公司e-print Trading Limited作为投资主体，并与公司在中国深圳共同设立了“深圳忆云互网通科技有限公司”。基于公司原董事会秘书邓夏恩未任职于投资方e-print Trading Limited的执行或非执行董事，故上述共同投资在2015年具体实施时未构成关联交易。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016年4月11日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2016-012

汕头东风印刷股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金使用

完毕及账户注销的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77号《关于核准汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格每股13.20元，公司募集资金总额为人民币73,920.00万元，扣除各项发行费用人民币4,635.62万元，实际募集资金净额为人民币69,284.38万元。募集资金于2012年2月10日全部存入公司募集资金专用账户。以上募集资金业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验[2012]2号《验资报告》验证确认。

公司2015年度已使用募集资金总额人民币52.61万元（使用募集资金均为募集资金利息），累计已使用募集资金总额人民币55,959.12万元（其中使用募集资金本金54,954.51万元，利息1,004.61万元，本金包含以募集资金置换公司用自筹资金预先投入金额人民币5,722.65万元）。公司部分募投项目实施完毕或调减投资金额后，节余募集资金本金14,329.87万元及相应利息永久补充流动资金，转入公司基本账户，原募集资金专管账户注销。截至2015年12月31日，公司募投项目募集资金本金均已使用完毕，原设立的募投项目募集资金专户均已注销。

截至2015年12月31日，公司募投项目募集资金本金均已使用完毕，原设立的募投项目募集资金专户均已注销。

二、募集资金使用及披露情况

截止本公告日，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016年4月11日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2016-013

汕头东风印刷股份有限公司

关于董事选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王跃堂先生已申请辞去独立董事职务（详情见公司于上海证券交易所网站披露的临2015-044号公告）、原董事黄炳泉先生已辞任（详情见公司于上海证券交易所网站披露的临2016-007号公告），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任职资格等事项公告如下：

一、公司第二届董事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司第二届董事会由7名董事组成（其中有4名非独立董事、3名独立董事）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

二、董事候选人的提名和程序

（一）董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名董事候选人，提名的董事候选人人数应多于董事会组成人数。

（二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。提名董事、监事时，公司应当在股东大会召开前，将提名提案、候选人的详细资料、候选人的声明或承诺告知股东，并发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

（四）公司应在选举董事相关的股东大会上增加董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

三、董事的选举程序

根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

四、本次提名独立董事和非独立董事候选人的情况

经公司第二届董事会提名委员会建议，经资格审查并征询董事候选人本人意见后，董事会拟提名张斌先生为独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议），拟提名廖志敏先生为非独立董事候选人。

根据《公司章程》第82条之规定，提名的董事候选人人数应多于董事会人数。经资格审查并征询董事候选人本人意见后，董事会拟同时提名谢名优先生为非独立董事候选人。

上述候选人的简历情况请见本公告附件。

五、其他

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016年4月11日

候选人简历

独立董事候选人简历：

张斌：男，博士学历，副教授职称。1991年至1997年任职江苏农学院担任教师职务；1998年至2005年任职扬州大学担任会计学系办公室主任；2006年至今任职扬州大学担任会计学系主任；2011年至今担任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

非独立董事候选人简历：

廖志敏：男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

谢名优：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任公司技术总监。