哈尔滨空调股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-007
哈尔滨空调股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事宋志强先生、董事杨承先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事兼总经理刘万里先生代为行使表决权。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届六次董事会会议通知于2016年3月31日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年4月10日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会6人，董事宋志强先生、董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事兼总经理刘万里先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于2015年计提资产减值准备的提案》
同意《关于2015年计提资产减值准备的提案》。
同意根据公司会计政策对应收账款计提坏账准备15,233,359.58元，其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的提案》
同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的提案》。
同意公司董事、高级管理人员2015年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2015年年度报告中予以披露。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《2015年度利润分配预案》
同意公司《2015年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润13,948,741.43元，扣除本期提取的法定盈余公积1,980,360.31元和2014年度分配的现金股利6,900,132.10元，加上年初未分配利润267,190,613.50元，可供股东分配的利润为272,258,862.52元。
由于公司2015年实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2015年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2016年度，用于补充公司流动资金。
2015年度不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案需提交公司股东大会审议。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）公司2015年年度报告全文及摘要
同意公司2015年年度报告全文及摘要。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《2015年度财务决算报告》
同意公司《2015年度财务决算报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2015年度总经理工作报告》
同意公司《2015年度总经理工作报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《2015年度董事会工作报告》
同意公司《2015年度董事会工作报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）《独立董事2015年度述职报告》
同意公司《独立董事2015年度述职报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（九）《2015年度内部控制评价报告》
同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十）《2015年度内部控制审计报告》
同意公司《2015年度内部控制审计报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十一）《关于聘请公司2016年度审计机构及2015年度审计报酬的提案》
同意《关于聘请公司2016年度审计机构及2015年度审计报酬的提案》。
同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2015年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2015年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十二）《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
同意公司《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十三）《关于注销全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）的提案》
同意公司《关于注销全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）的提案》。
同意注销全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十四）《关于调整中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行授信业务品种分配的提案》
同意公司《关于调整中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行授信业务品种分配的提案》。
同意将公司获得的中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行5亿元授信额度的品种分配调整为：流动资金贷款4.90亿元、银行承兑汇票0.06亿元、国内信用证0.01亿元、一类贸易融资0.01亿元、二类贸易融资0.01亿元、银行保证0.01亿元。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十五）《关于向浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票事项的提案》
同意公司《关于向浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票事项的提案》。
同意公司在浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行办理以银行承兑汇票质押开具新的银行承兑汇票对外支付采购款项的业务，额度为1亿元人民币。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
以上三、五、七、八、十一项内容须提交公司股东大会审议，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-008
哈尔滨空调股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次监事会全体监事出席。
● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届七次监事会会议通知于2016年3月31日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届七次监事会会议于2016年4月10日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2015年度监事会工作报告》
同意公司《2015年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交公司2015年年度股东大会审议。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《监事会监事2015年度薪酬的提案》
同意公司《监事会监事2015年度薪酬的提案》。
同意监事2015年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在2015年年度报告中列示。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于2015年计提资产减值准备的提案》
同意《关于2015年计提资产减值准备的提案》。
同意根据公司会计政策对应收账款计提坏账准备15,233,359.58元，其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）公司2015年年度报告全文及摘要
同意公司2015年年度报告全文及摘要。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《2015年度内部控制评价报告》
同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2015年度内部控制审计报告》
同意公司《2015年度内部控制审计报告》
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营情况。
3、参与2015年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2016年4月10日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-010
哈尔滨空调股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”或“哈空调”）接到通知，公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司将其持有的哈空调无限售条件流通股股份质押给中国进出口银行的股份（质押股份数量65,220,000股，质押股份占公司总股本的 17.01%）已于2016年4月8日解除质押。
1、原出质人名称：哈尔滨工业投资集团有限公司，解质时间：2016年4月8日，本次解质股份数量65,220,000股，解质股份占公司总股本的 17.01%；
2、原出质人哈尔滨工业投资集团有限公司持有哈空调无限售条件流通股130,449,385股，占公司总股本的34.03%，本次解质后无剩余被质押股份。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-011
哈尔滨空调股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届六次董事会会议审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的提案》，同意计提资产减值准备15,233,359.58元，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）应收账款计提坏账准备人民币15,233,359.58元
根据迁移模型法，按总体损失率6.36%计提坏账准备人民币15,233,359.58元。
（二）其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本着谨慎性原则，根据会计政策等相关规定计提资产减值准备，董事会同意《关于2015年计提资产减值准备的提案》，同意根据公司会计政策对应收账款计提坏账准备15,233,359.58元，对其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。
三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会对该事项进行了审议，同意根据公司会计政策对应收账款计提坏账准备15,233,359.58元，同意对其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-011
哈尔滨空调股份有限公司
控股股东终止本次重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2016年3月26日披露公告：因控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）正在筹划与公司相关的重大事项，涉及公司控制权的变动，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2016年3月28日起停牌。
2016年4月2日，公司披露了重大事项继续停牌公告，由于工投集团为国有企业，对公司控制权的变动需履行相关的审批程序，且需一定的时间。为此，公司申请本公司股票自2016年4月5日起继续停牌。
2016年4月11日，公司接到工投集团通知：哈空调停牌期间，工投集团就哈空调控制权的变动事宜征得主管部门的同意，并与意向投资方进行了多次洽谈，后由于投资方的变故，使哈空调控制权的变动事宜具有更大的不确定性。为维护投资者利益，工投集团决定终止此次哈空调控制权变动事宜，待时机成熟时再行筹划。
根据相关规定，经公司申请，本公司股票将于2016年4月12日开市起复牌。
公司对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016年4月12日
