安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-009
安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2016年3月28日以书面和电话方式发出通知，于2016年4月8日下午在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应出席董事11人，实到8人，副董事长钱进先生、董事李甦先生和独立董事张圣亮先生因公未出席会议，委托董事李永祥先生、李强先生和独立董事李洪峰先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
公司2015年度董事会工作报告的主要内容见2016年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2015年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2015年度实现净利润为61,518,481.35元，按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润88,082,797.39元，可供投资者分配的利润为143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利0.2元（含税），合计应派发现金股利 13,911,312.06元，剩余未分配利润 129,538,118.54元，结转下年度分配。
公司2015年度拟不实施资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审工作和2016年内部控制审计工作的会计师事务所。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议批准《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2016年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-012的《关于公司2016年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-013的《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-014的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-015的《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-016的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-018的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于公司2016年办理应收款项质押登记的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-019的《关于公司2016年办理应收款项质押登记的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-020的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《公司2015年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议批准《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-021的《关于召开2015年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-010
安徽安凯汽车股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年3月28日以书面和电话方式发出通知，于2016年4月8日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第六届董事会第二十次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席王军先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
经对董事会编制的2015年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2015年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2015年度实现净利润为61,518,481.35元，按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润88,082,797.39元，可供投资者分配的利润为143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利0.2元（含税），合计应派发现金股利 13,911,312.06元，剩余未分配利润 129,538,118.54元，结转下年度分配。
公司2015年度拟不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-015的《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-016的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2016年4月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-012
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2016年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请综合授信的主要内容
为了落实公司2016年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，我公司2016年拟计划在总额度82.75亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。
具体明细如下：
■
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2015年年度股东大会批准之日起至召开2016年年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
安凯客车六届二十次董事会会议决议
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-013
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2016年度为客户提供汽车回购
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算，客户须根据银行规定存入贷款额的10%作为担保金(个贷)。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中，我公司按月预付回购款项，收回车辆后结算回购金额，大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2016年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币贰拾柒亿元的汽车回购担保。
具体明细如下：
■
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备银行贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为69,830,331.92元，为法人单位提供按揭担保余额为444,629,935.02元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为31,448,489.95元，计提坏账准备13,033,614.94元。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2015年度股东大会批准之日起至召开2016年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车六届二十次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-014
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过5.3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
■
二、履行的程序
公司第六届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止2015年12 月31 日，江淮客车总资产865,324,779.99元，负债总额721,687,718.96元，净资产143,637,061.03元,归属于母公司所有者的净利润11,314,933.12元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：合肥市包河区葛淝路97号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其88.4%的股权
截止2015年12 月31 日，安凯金达总资产213,159,597.86元，负债总额175,077,396.17元，净资产38,082,201.69元；归属于母公司所有者的净利润1,703,306.66元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
3、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路1号
注册资本：人民币15,600万元
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其40%的股权
截止2015年12 月31日，安凯车桥总资产672,851,433.10元，负债总额520,169,171.42元，净资产152,682,261.68元；归属于母公司所有者的净利润-65,357,412.47元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过4.6亿元人民币
担保期限：公司2015年年度股东大会批准之日起至召开2016年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过3,000万元人民币
担保期限：公司2015年度股东大会批准之日起至召开2016年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
3、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过4,000万元人民币
担保期限：公司2015年度股东大会批准之日起至召开2016年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为0元，无逾期担保；对控股子公司实际发生担保额为11,596万元,占公司2015年度经审计净资产的9.06%。本次为控股子公司提供的担保额度为5.3亿元人民币，占公司2015年度经审计净资产的41.42%。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车六届二十次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-015
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2015年度日常关联交易金额
超出预计范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、关联交易的主要内容
2015年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2015年初的预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：万元
■
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
2015 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。
二、发生金额超出预计金额的主要原因
1、公司向安徽和勤租赁有限公司销售整车，使得2015年关联交易实际发生额超出预计金额。
2、公司向安徽凯亚汽车零部件有限责任公司采购汽车零部件实际发生额较预计发生额超出228.5万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。
3、公司向安徽凯翔座椅有限公司采购座椅实际发生额较预计发生额超出1,257.23万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。
4、公司向安徽江淮银联重型工程机械有限公司采购配件实际发生额较预计发生额超出116.69万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。
5、公司向黄山市江淮工贸有限公司采购配件实际发生额较预计发生额超出43.57万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。
6、公司向安徽江汽物流有限公司支付运费实际发生额较预计发生额超出679.06万元，主要是由于2015年度运费增加所致。
三、关联方情况及关联关系
1、安徽和勤租赁有限公司
法定代表人：张雁飞
注册资本：壹仟万圆整
主营业务：汽车租赁、代驾服务、修理服务、二手车交易及信息资讯服务、代办汽车上牌、年检过户、汽车配件销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽和勤租赁有限公司总资产为18,640,802.43元，负债总额为8,814,769.22元，净资产为9,826,033.21元，2015年实现营业收入7,847,958.70元，净利润-173,966.79元。
2、安徽凯亚汽车零部件有限责任公司
法定代表人： 董升顺
注册资本：伍佰万圆整
主营业务：汽车内饰件、外饰件生产销售
住址：合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司2号厂房
关联关系:本公司联营企业
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯亚汽车零部件有限责任公司总资产为16,471,008.00元，负债总额为16,476,582.14元，净资产为-5,574.14元，2015年实现营业收入29,581,572.07元，净利润722,837.42元。
3、安徽凯翔座椅有限公司
法定代表人： 徐海峰
注册资本：伍佰万圆整
主营业务： 汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售
住址：安徽省合肥市包河工业区延安路17号
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为26,453,113.89元，负债总额为20,763,724.12元，净资产为5,689,389.77元，2015年实现营业收入45,156,229.13元，净利润460,523.86元。
4、安徽江淮银联重型工程机械有限公司
法定代表人： 王志远
注册资本：叁仟万圆整
主营业务：内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、仓储车、物流车等生产及销售
住址：合肥市包河区上海路2号（江淮重工基地）
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为334,685,960.22元，负债总额为251,571,479.18元，净资产为83,114,481.04元，2015年实现营业收入414,160,224.44元，净利润1,443,863.98元。
5、黄山市江淮工贸有限公司
法定代表人：李德斌
注册资本：叁佰柒拾伍万圆整
主营业务：汽车零部件加工
住址：安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴1路36号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2015年12月31日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为5,172万元，负债总额为4,561万元，净资产为611万元，2015年实现营业收入8,534万元，净利润-50万元。
6、安徽江汽物流有限公司
法定代表人： 佘才荣
注册资本：陆千捌佰万圆整
主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。
住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为752,088,755.02元，负债总额为432,380,250.39元，净资产为319,708,504.63元，2015年实现营业收入986,399,760.83元，净利润95,237,653.83元。
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
八、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：
1、公司在实际经营当中，由于采购业务增加，关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。
2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
九、监事会意见
监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
十、备查文件
1、安凯客车六届二十次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
3、监事会相关事项的专项意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-016
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、预计关联交易类别和金额
■
二、2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
截止披露日，公司 2016 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计31,317万元。
三、关联方情况及关联关系
1、安徽凯翔座椅有限公司
法定代表人： 徐海峰
注册资本：伍佰万圆整
主营业务： 汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售
住址：安徽省合肥市包河工业区延安路17号
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为26,453,113.89元，负债总额为20,763,724.12元，净资产为5,689,389.77元，2015年实现营业收入45,156,229.13元，净利润460,523.86元。
2、安徽凯明工贸有限公司
法定代表人：马晓明
注册资本： 肆佰万圆整
主营业务：生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件
住址：合肥市庐阳区荷塘路5号1号厂房
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯明工贸有限公司总资产为17,257,396.41元，负债总额为11,910,627.83元，净资产为5,346,768.58元，2015年实现营业收入23,750,427.31元，净利润394,256.91元。
3、安徽凯亚汽车零部件有限责任公司
法定代表人： 董升顺
注册资本：伍佰万圆整
主营业务：汽车内饰件、外饰件生产销售
住址：合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司2号厂房
关联关系:本公司联营企业
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯亚汽车零部件有限责任公司总资产为16,471,008.00元，负债总额为16,476,582.14元，净资产为-5,574.14元，2015年实现营业收入29,581,572.07元，净利润722,837.42元。
4、安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人：安进
注册资本：壹拾肆亿陆仟叁佰贰拾叁万叁仟零贰拾壹元
主营业务：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
住址：合肥市包河区东流路176号
关联关系: 本公司控股股东
主要财务数据：截止2015年9月30日，安徽江淮汽车股份有限公司总资产为399.6亿元，负债总额为299.73亿元，净资产为99.87亿元，2015年1-9月份实现营业收入339.46亿元，净利润6.54亿元。
5、合肥江淮汽车有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本： 24,888万元
主营业务：一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务,物业管理。
住址：合肥市经济开发区始信路62号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，合肥江淮汽车有限公司总资产为442,130,023.45元，负债总额为47,000,147.84元，净资产为395,129,875.61元，2015年实现营业收入17,541,844.38元，净利润19,921,431.74元。
6、合肥江淮铸造有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：23,445.44万元
主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务。
住址：安徽省合肥市岗集镇
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为 477,631,030.34 元，负债总额为 88,987,833.12 元，净资产为388,643,197.22元，2015年实现营业收入 431,638,232.42 元，净利润18,358,502.03 元。
7、安徽江汽物流有限公司
法定代表人： 佘才荣
注册资本：陆千捌佰万圆整
主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。
住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为752,088,755.02元，负债总额为432,380,250.39元，净资产为319,708,504.63元，2015年实现营业收入986,399,760.83元，净利润95,237,653.83元。
8、安徽江汽印刷有限公司
法定代表人：陈斌波
注册资本： 壹仟万圆整
主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江汽印刷有限公司总资产为14,240,392.89元，负债总额为842,347.67元，净资产为13,398,045.22元，2015年实现营业收入19,137,346.96元，净利润2,788,681.5元。
9、合肥江淮汽车制管有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本： 壹仟伍佰万圆整
主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为152,170,463.77元，负债总额为90,765,530.92元，净资产为61,404,932.85元，2015年实现营业收入429,537,590.63元，净利润14,137,771.95元。
10、合肥江淮新发汽车有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本：260万美元
主营业务：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
关联关系: 同受母公司控制
截止2015年12月31日，合肥江淮新发汽车有限公司总资产为125,616,755.89元，负债总额为91,432,850.34元，净资产为34,183,905.55元，2015年实现营业收入352,838,582.46元，净利润6,298,877.71元。
11、黄山市江淮工贸有限公司
法定代表人：李德斌
注册资本：叁佰柒拾伍万圆整
主营业务：汽车零部件加工
住址：安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴1路36号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2015年12月31日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为5,172万元，负债总额为4,561万元，净资产为611万元，2015年实现营业收入8,534万元，净利润-50万元。
12、安徽江淮银联重型工程机械有限公司
法定代表人： 王志远
注册资本：叁仟万圆整
主营业务：内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、仓储车、物流车等生产及销售
住址：合肥市包河区上海路2号（江淮重工基地）
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为334,685,960.22元，负债总额为251,571,479.18元，净资产为83,114,481.04元，2015年实现营业收入414,160,224.44元，净利润1,443,863.98元。
13、安徽和勤租赁有限公司
法定代表人：张雁飞
注册资本：壹仟万圆整
主营业务：汽车租赁、代驾服务、修理服务、二手车交易及信息资讯服务、代办汽车上牌、年检过户、汽车配件销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽和勤租赁有限公司总资产为18,640,802.43元，负债总额为8,814,769.22元，净资产为9,826,033.21元，2015年实现营业收入7,847,958.70元，净利润-173,966.79元。
14、北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人： 徐和谊
注册资本： 333506.5645万元
主营业务：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售III类、II类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，III类：体外循环及血液处理设备，II类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
住址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
关联关系: 重要子公司股东
主要财务数据：截止2015年9月30日，北汽福田汽车股份有限公司总资产为409.76亿元，负债总额为225.32亿元，净资产为184.44亿元，2015年1-9月份实现营业收入255.39亿元，净利润1.06亿元。
15、北京安凯华北汽车销售有限公司
法定代表人： 程小平
注册资本： 壹佰万元整
主营业务：销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件；技术服务。（经营范围中未取得专项许可的项目除外）
住址：北京市丰台区长辛店镇张家坟村二老庄工业园区150号
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2015年12月31日，北京安凯华北汽车销售有限公司总资产为282,553,772.10元，负债总额为281,373,401.75元，净资产为1,180,370.35元，2015年实现营业收入295,435,907.52元，净利润270,390.40元。
四、关联交易价格、定价原则和依据
（下转58版）
