金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-002

金堆城钼业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事10人，实到董事8人。赵志国董事、杨为乔独立董事分别委托马保平副董事长、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的18项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

2015年度，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立意见：公司2015年度利润分配预案的决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定；2015年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东权益的情形；同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

同意将此方案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度经营业绩考核方案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意公司2016年度安排技改技措项目投资66515万元，设备更新投资1876.4万元，投资总额为68391.4万元。

同意将此计划提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划公告》（2016-004）。

十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请瑞华会计师事务所担任公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额80万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案》。

同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投项目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金16亿元分期办理存期一年的定期存款和结构性存款，其中定期存款6亿元，结构性存款10亿元。上述存款到期后全部转入募集资金专户进行管理。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。

同意公司利用自有闲置资金进行理财，理财额度为存续期间每个时点不超过15亿元人民币，滚动理财；理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品；理财期限为自董事会通过之日起两年之内；具体理财方案须严格履行相关报批程序，认真做好风险管控。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的公告》（2016-005）。

十七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案》。

根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和浪费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。

同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的公告》（2016-006）。

十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-007）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-003

金堆城钼业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的7项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

同意将此方案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案》。

同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司2015年度的经营成果和财务状况等事项。

2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

3、公司2015年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置合理，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。

5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

6、2015年度，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和浪费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一六年四月十二日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-004

金堆城钼业股份有限公司

2016年度日常关联交易计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司2016年度日常关联交易计划尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月8日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，六名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表了同意该议案的独立意见：

1、2016年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是维持公司正常生产运营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

（二）2015年度日常关联交易计划执行情况

单位:元

■

（三）2016年度日常关联交易计划

单位:万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

注册资本：400000万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

与上市公司关系：控股股东

2、陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法人代表：李炜

注册资本： 25000万元

成立日期：二零零九年十二月二十五日

经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止2013年8月27日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品(国家管理品种除外）,产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。

与上市公司关系：同一控制人

3、宝钛特种金属有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：和平志

注册资本：6746.06万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

与上市公司关系：同一控制人

4、陕西华秦建设监理有限责任公司

企业类型：国有控股

法人代表：王安民

注册资本：310万元

成立日期：一九九四年三月三十一日

经营范围：房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工；管理技术咨询监理服务；工程项目评估、标底编制、决算审核服务。

与上市公司关系：同一控制人

5、中国有色金属工业西安勘察设计研究院

企业类型：国有企业

法人代表：程方方

注册资本：2549万元

成立日期：一九八八年十月十五日

经营范围：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、地基处理、桩基检测；环境影响评价；门面房出租；土工及建材试验、地质灾害治理

与上市公司关系：同一控制人

6、陕西有色建设有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：程方方

注册资本：20000万元

成立日期：二零零四年六月十四日

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售

与上市公司关系：同一控制人

三、关联交易定价政策

1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；

2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

3、协议中预计费用的按实际交易量及金额结算；

4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-005

金堆城钼业股份有限公司关于

利用自有闲置资金进行理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况如下：

一、理财方案

（一）理财品种

银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品。

（二）理财额度

存续期间每个时点不超过15亿元，其中：银行理财产品10亿元，信托产品及资管计划共计5亿元。存续期间内进行滚动理财。

（三）产品期限

各类金融机构日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品、信托类理财产品、资管计划单品期限为半年至两年。

（四）理财期限

理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。

（五）实施部门

公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。

二、理财投资风险控制

购买理财产品具有一定投资风险，公司将严格执行以下风险防范及控制措施保证理财资金安全：

（一） 财务部门选择投资产品时，在重视理财收益的同时，要充分考虑投资所蕴含的不为公司所控制的风险，选择信誉好的优质投资产品来防范资金风险；具体理财方案将严格履行相关报批程序，认真做好风险管控；购买投资产品后，每季度向运营单位了解投资产品的运行情况，及时向公司报告，以便公司决策。

（二） 每次购买理财产品，由公司财务部提出申请，经公司总会计师、总经理审批同意后，按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制度》等制度办理相关理财业务。

（三） 董事会审计委员会对理财投资资金使用情况进行检查,必要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。

（四） 在定期报告或临时报告中对理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

三、对公司的影响

受全球钼市场持续低迷影响，公司主要产品盈利能力大幅下降，闲置存量自有资金逐年减少。为提高资金使用效率和收益，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司利用自有闲置资金购买相关理财产品进行理财，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

1、目前公司经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

2、该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，审批程序合规合法。

3、同意公司利用自有闲置资金进行理财。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-006

金堆城钼业股份有限公司关于

终止实施北露天矿排土场建设

项目西川排土场工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案》，现就有关情况公告如下：

（下转58版）