内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：601216 公司简称：君正集团
一 、重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 2015年度利润分配预案：
公司拟以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利84,380,173.90元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
1、业务范围：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、电石法PVC制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，拥有聚氯乙烯产品产能70万吨，烧碱产品产能48万吨，硅铁产品产能30万吨。
2、经营模式：公司依托完整的“煤－电－氯碱化工”和“煤－电－特色冶金”一体化的循环经济产业链条，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势。
（二）行业情况说明
聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位，聚氯乙烯树脂广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品。聚氯乙烯树脂作为国家重点推荐使用的化学建材，在以塑代木、以塑代钢方面为国家节约了大量能源和资源。我国是全球最大的聚氯乙烯树脂生产国和消费国，产能占全球40%以上，消费量占全球38%。2015年我国聚氯乙烯树脂总产能为2348万吨，产量为1609万吨，其中乙炔法聚氯乙烯产能占82%，是行业的主流生产工艺。由于存在成本优势，内蒙古、新疆、陕西等西北地区是我国聚氯乙烯行业的第一梯队，无论是从产能规模、一体化程度，还是从整体经营情况来看，西北地区在聚氯乙烯行业中均具有举足轻重的地位，特别是公司所在的内蒙古地区，依托政策鼓励和资源优势，大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的“煤－电－氯碱化工”一体化循环经济项目，相继建成了一批大型氯碱化工企业，成为我国乙炔法聚氯乙烯的主产区，全年产量达400万吨，占国内聚氯乙烯产量25%左右。报告期内，聚氯乙烯树脂产能依旧过剩、行业内同质化竞争激烈，产品价格仍在低位运行。
烧碱行业的下游应用于化工、冶金、化纤、造纸众多行业。2015年底，我国在产烧碱生产企业163家，总产能达到3952万吨/年，主要生产区域是山东、江苏、内蒙古和新疆四个地区，占全国总生产能力的一半以上。据统计，截止到2015年末，内蒙古地区烧碱产能达到了315万吨，占全国总生产能力的7.97%。报告期内，主要下游氧化铝行业产能继续扩张，对烧碱的需求量持续增加，烧碱行业供需基本保持稳定状态，市场呈现稳中有升态势。
硅铁行业的下游主要是钢铁行业和金属镁行业。2015年我国硅铁总产能为703万吨，产量为420万吨，产能主要集中在内蒙古、青海、宁夏等地。报告期内受行业加速去产能和主要下游钢铁行业产能严重过剩的影响，硅铁行业市场持续低迷，但作为国民经济支柱的钢铁行业，对硅铁的稳定需求仍将长期保持；金属镁行业面对汽车、手机等消费领域和航天等高科技领域，形成对硅铁的稳定需求。
三 、会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 、2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 、股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 、管理层讨论与分析
2015年，公司实现业务收入483,338.57万元，较上年增长1.04%，实现归属于上市公司股东的净利润83,986.30万元，较上年增长9.78%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 67.17万吨，完成年度计划105.86%；生产烧碱44.62万吨，完成年度计划100.95%。生产硅铁18.07万吨，完成年度计划100.39%；生产水泥熟料126.91万吨，完成年度计划105.76%。各产品销售顺畅，实现产销平衡。
（一）产业板块：2015年，公司所处的氯碱化工行业产能过剩、供大于求的矛盾依旧突出，行业内同质化竞争日趋激烈，产品价格长期低位运行。面对严峻的市场形势和外部竞争环境，公司董事会和管理层带领全体员工团结奋进，努力拼搏，继续以“总成本领先”为战略目标，紧紧围绕“降成本、控费用、提效率、强内控”开展各项工作，依托技术创新和管理提升，较好地完成2015年各项生产经营计划，实现了“内增式”增长，公司盈利水平继续保持增长势头。
报告期，公司产业板块实现营业收入483,338.57万元，实现毛利166,799.96万元，产业板块业务毛利率34.51%。公司通过持续不断的技术改造和管理提升，生产效率不断提高，原材料单耗及能耗持续下降，在产业板块主要产品持续低迷的情况下，公司主营业务毛利率始终处于行业领先水平。
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（二）金融板块：公司在保持产业稳固发展的同时，完善在金融行业的产业布局。公司金融板块的资产规模和资产占比大幅度提高。
1、保险行业
报告期内，公司顺利完成收购华泰保险合计15.2951%股权，继前述股权顺利完成交割后，公司继续加大对华泰保险的投资。2015年，公司及君正化工分别摘牌取得华泰保险3.1762%和3.7985%股权，该事项正在进行相关部门的审批。此次交易审批事项完成后，公司将合计持有华泰保险22.2698 %的股权，成为华泰保险的第一大股东。
华泰保险主要从事财险、寿险和资产管理产品的研发和销售。报告期内，华泰保险三大业务板块战略转型成效显著，实现了产品结构、组织架构和体制机制的重大突破。财险EA 新模式获准在全国推广；寿险个险主渠道竞争优势逐步显现；基金公司筹建取得实质进展。随着华泰保险战略主渠道业务的快速增长和业务结构的不断优化，华泰保险已经成长为一家具有综合竞争力和市场影响力的金融保险集团。
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2、基金行业
报告期内，天弘基金资产管理规模进一步扩大，成长为国内公募资管规模最大和国内基金业首个突破万亿的基金公司。截至2015 年末，天弘基金公募资产管理规模6,754亿元，排名行业第一；余额宝规模6,207亿元，稳居国内最大单只基金；专户及专项规模4,004亿元，位居行业前列。
在业务拓展方面，天弘基金继续秉承“稳健理财、值得信赖”经营理念，在保持余额宝的平稳运行基础上，进一步丰富并完善产品线建设，对股权投资业务、高端财富业务、养老金业务、国际业务、APP业务等战略性新任务完成布局，为天弘基金的长远健康发展奠定基础。
报告期，天弘基金实现营业收入51.22亿元，实现净利润11.25亿元，总资产47.29亿元，净资产31.08亿元。
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（三）报告期内主要经营情况
2015年，公司实现业务收入483,338.57万元，较上年增长1.04%，实现归属于上市公司股东的净利润83,986.30万元，较上年增长9.78%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 67.17万吨，完成年度计划105.86%；生产烧碱44.62万吨，完成年度计划100.95%。生产硅铁18.07万吨，完成年度计划100.39%；生产水泥熟料126.91万吨，完成年度计划105.76%。各产品销售顺畅，实现产销平衡。
1、运营优化和管理提升
（1）安全管理
报告期，公司进一步优化了安全管理体系和安全考核评价体系，强化了过程管理和风险预控，重要的安全管控点采取专项管控监督措施；强化安全培训，提高各级员工安全意识与安全技能，配套科学的考核、评价机制，安全管理水平进一步提高。
（2）生产管理
报告期，公司充分发挥各生产管理委员会的工作职能，提升专业化管理水平。各生产单元依托“设备管理信息系统”进一步建立健全设备管理体系，通过加强设备运行与检修管理，强化生产异常管理，实现生产系统安全、高效、稳定运行，为公司全年经营计划的实现奠定了坚实的基础。
（3）供应链管理
报告期，公司完成了电子招采平台二期建设，进一步优化了供应商管理和客户管理，建立了有效的供应商管理机制和客户管理评价机制，有效控制了采购风险，降低了采购成本和交易成本。未来在机制运行成熟的条件下，将引入供应商管理系统和客户管理信息系统，以提升管理效率。
（4）物流管理
报告期，公司对内部运输各作业环节的流程和作业模式进行了细致的梳理和优化，提升了车辆运行效率，大幅降低了运输成本；通过优化外运作业流程，缩短运输周期，提高周转效率，降低了外运的运输成本。
（5）建立项目管理体系
报告期，公司试行了项目管理体系建设工作。将各项重点管理提升工作、专项工作等纳入项目管理体系中，最大限度整合和利用公司各项资源，确保计划、组织、控制、协调及评价工作有序进行，有效促进了目标实现。
（6）全面计划和全面预算管理
报告期，公司进一步加强计划管理工作。计划的编制充分进行了科学统筹，合理安排，任务层层分解落实，明确责任主体。此外，通过加强对计划目标的日常跟踪考评，并将结果计入年度考核中，有效推进了计划的执行。2015年，公司实行了全面预算管理工作，对部门和下属子公司各项费用实行预算控制，并纳入年度绩效考核中，取得了较好的成效。
2、技术管理与技术进步
报告期，公司继续稳步推进创新驱动战略，把技术进步作为公司发展的内生动力。公司围绕安全、环保、优化工艺和节能目标，持续加大技术投入，积极开展技术改造工作，提高了设备运转率和装置利用率，产能得到进一步提升，推动产业升级实现了重大跨越。公司积极组织开展内蒙古自治区重大专项研究，攻克了部分企业技术难题及生产瓶颈，提高了装备运行水平。公司还组织全面开展“五小”活动，建立有效的管理和引导机制，营造全员参与成本管理和科技创新的氛围，从细微处着眼，从基础入手，全面挖掘降本增效空间。
3、持续推动内控体系建设
报告期，公司组织全面梳理了内控制度和流程，进一步完善了内控体系架构。同时加强了对制度流程的遵循性检查，对存在的问题及时督促整改，推动了内部流程标准化、权责明晰化。与此同时，公司推动了内部审计工作转型，不断优化审计方式，变事后审计为过程管控，将违规行为纠正在审计过程中。加大内部审计力度，全面实施责任追究制度，在查错、防弊的同时，探索出更为有效的内部监督、控制的制度设计和实现方式，进一步提高了风险控制能力。
4、加强信息化建设
报告期，公司进一步优化了网络结构，完善了网络访问安全机制，增加了网络带宽和冗余配置，提高了网络访问速度及可靠性；进一步挖掘了信息系统的深度应用，借助信息化手段提高效率和信息共享程度；加快了内控建设项目信息化步伐，通过信息化规范业务流程，提高管控能力。公司全面推动电煤管控信息系统建设；完善设备管理信息系统，提高了设备管理水平；优化电子培训平台，对基础岗位培训和专项培训以及考试形成了有效的监督与控制。
5、全员素质稳步提升
报告期，公司继续探索并优化了具有君正特色的管理和技术培训体系，以提高培训效果为最终目标，结合培训效果验证考核，不断提高了管理人员和技术人员的管理能力、专业技术水平和实践能力。2015年，公司管理学院一期、二期班按计划完成全部培训课程，2015年10月份三期班正式开班，管理培训有效拓宽了管理人员的眼界、理念、思路；技术学院在调整办学思路及课程设置后培训效果显著提升，本年度开设7个专业课程，提高了不同层级技术人员的专业能力；报告期，E-learning学习平台培训内容得到了进一步的扩充和深化，实现了内容、题库、案例与实际操作的一体化，进一步提高了员工的专业知识水平和实践能力，为公司的长远发展储备了优秀人才。
6、顺利完成2015年非公开发行股票事项
报告期，公司实施完成非公开发行股票事项，募集资金净额48.73亿元，用于公司“鄂尔多斯君正循环经济产业链项目”的建设，该项目为公司进一步完善循环经济产业链、提升生产效率、降低生产成本、进一步提升行业竞争力提供强有力的保障。
7、对外投资工作
报告期，公司及君正化工完成了购买华泰保险9.1136%和6.1815%股权事项，公司按照权益法对该部分股权进行会计核算；报告期，公司及君正化工在北京产权交易所分别摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的华泰保险3.1762%和3.7985%股权，该部分股权转让事项尚需获得中国保险监督管理委员会等相关部门的审批。
七 、涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共八户，具体包括：
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7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：黄辉
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年4月12日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-029号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年4月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2016年4月11日下午15:00以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2016年4月12日刊登在上海证券交易所网站的《君正集团2015年度独立董事述职报告》。
本议案将向股东大会报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2015年度履职报告》
具体内容详见公司于2016年4月12日刊登在上海证券交易所网站的《君正集团董事会审计与风险控制委员会2015年度履职报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2015年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2016年4月12日刊登在上海证券交易所网站的《君正集团2015年年度报告及摘要》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润839,863,019.76元，按母公司会计报表净利润529,086,792.25元的10%提取法定盈余公积金52,908,679.23元，加合并会计报表年初未分配利润2,550,257,430.48元，减2014年度应付股利81,920,000.00元，本公司2015年合并会计报表未分配利润为3,255,291,771.01元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了2015年度利润分配预案：拟以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利84,380,173.90元人民币（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股。本次利润分配符合《公司章程》中“现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。
按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露”的规定，董事会就公司2015年度利润分配预案说明如下：
公司的行业特点和经营模式：公司主导产品所处的氯碱行业为资金密集型行业，公司面临着较大的市场和经营压力，处于发展的关键阶段，需要在产业规模、先进技术和先进装置的引进和应用方面有更多的投入，以进一步增强企业的竞争实力。
公司的盈利水平和资金需求：由于公司具有较为完善的循环经济一体化产业链条和较强的成本控制能力，近年来公司的盈利水平一直在行业中居于前列，2013、2014、2015年的净资产收益率为9.15%、12.32%、12.22%，均高于银行贷款利率。2016年公司在营运资金方面需要大量资金，资金来源主要为留存收益和外部融资，公司将优先使用留存收益补充营运资金，以降低财务费用，更好的回报投资者。
为进一步提高公司股票流动性，与所有股东分享公司发展的经营成果，并使公司总股本与公司规模和发展相匹配，董事会经审慎评估同意本次利润分配预案。董事会认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。
独立董事认为：公司2015年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金需求的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司2015年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，同意公司2015年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2016年4月12日刊登在上海证券交易所网站的《君正集团2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
经公司董事会审计与风险控制委员会审核，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2016年4月12日刊登在上海证券交易所网站的《君正集团董事会秘书工作制度》（2016年修订）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-030号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年4月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2016年4月11日下午15:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2015年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2015年年度报告及摘要》提出如下审核意见：
1、公司《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2015年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与公司年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润839,863,019.76元，按母公司会计报表净利润529,086,792.25元的10%提取法定盈余公积金52,908,679.23元，加合并会计报表年初未分配利润2,550,257,430.48元，减2014年度应付股利81,920,000.00元，本公司2015年合并会计报表未分配利润为3,255,291,771.01元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了2015年度利润分配预案：拟以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利84,380,173.90元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年4月12日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-031号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高送转议案的主要内容：公司拟以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利84,380,173.90元人民币（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股；
公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、高送转的主要内容
2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》，主要内容为：公司拟以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利84,380,173.90元人民币（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股。
二、董事会审议高送转议案的情况
1、公司第三届董事会第二十二次会议全票审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》，同意本次利润分配事项；
2、2015年度，公司经营更加稳健，盈利水平和盈利规模继续保持行业领先水平，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015 年12 月31 日，公司资本公积4,444,835,275.96元，未分配利润3,255,291,771.01元，财务状况良好，具备发放现金红利及资本公积转增股本的条件。为进一步提高公司股票流动性，与所有股东分享公司发展的经营成果，并使公司总股本与公司规模和发展相匹配，董事会经审慎评估同意本次利润分配预案。董事会认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。公司独立董事对此事项发表了同意意见；
3、持有公司股份的董事为黄辉先生和翟晓枫先生，前述董事在董事会审议高送转议案时投了赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
公司全体董事在董事会审议高送转事项之前6个月内均不存在所持股份变动情况。公司全体董事未来6个月内亦无增减持计划。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险，敬请广大投资者注意投资风险；
2、公司董事会在审议通过本次高送转议案前6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；
3、公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年4月12日
