北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议
决议公告
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-021
北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2016年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月12日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场和通讯的方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了：《关于取消<关于对控股子公司增资暨关联交易的议案>的议案》。
公司于2016年3月25日召开的公司第五届董事会第四十三次会议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，内容详见2016年3月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对控股子公司增资暨关联交易公告》。
2016年4月11日，公司接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的通知，公司于2016年3月25日召开公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》未获北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“顺义区国资委”)批准。根据顺义区国资委关于公司本次拟对公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）增资事项的意见：“根据《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》（顺政发[2008]）46号）第十条第四款关于非上市公司国有股东股权比例变动必须委托中介机构对相关国有资产进行评估的规定及顺义区国资委主任办公会意见，对公司本次拟单方对天源公司增资事项不予批准。”
公司董事会决定取消公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议案，公司将按照《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》（顺政发[2008]）46号）的要求及顺义区国资委的相关意见另行规划新的方案。内容详见2016年4月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-022
北京空港科技园区股份有限公司
关于2015年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召开日期：2016年4月15日
(三) 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
(一) 取消议案名称
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(二) 取消议案原因
2016年4月11日，公司接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的通知，公司于2016年3月25日召开公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》未获北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“顺义区国资委”）批准。根据顺义区国资委关于公司本次拟对公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）增资事项的意见：“根据《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》（顺政发[2008]）46号）第十条第四款关于非上市公司国有股东股权比例变动必须委托中介机构对相关国有资产进行评估的规定及顺义国资委主任办公会意见，对公司本次拟单方对天源公司增资事项不予批准。”
公司召开公司第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于取消<关于对控股子公司增资暨关联交易的议案>的议案》,决定取消公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议案，公司将按照《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》（顺政发[2008]）46号）的要求及顺义区国资委的相关意见另行规划新的方案。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月15日 14点00 分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(二) 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月15日
投票时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年3月25日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议、第五届监事会第十八次会议通过，详见2016年3月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年4月12日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-023
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，定于2016年4月15日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。
2016年4月12日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于取消<关于对控股子公司增资暨关联交易的议案>的议案》，决定取消已在上述《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的第十项议案即：《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于2015年年度股东大会取消议案的公告》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月15日 14点 00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月15日
投票时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年3月25日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议、第五届监事会第十八次会议通过，详见2016年3月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。
（二） 特别决议议案：议案9
（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四） 出席会议的股东及股东代理人请于2016年4月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、 其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月15日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
