宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议
的公告

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-029

宁波东力股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年4月13日下午在公司一楼会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

财务总监朱黎明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对朱黎明先生任职财务总监期间作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，拟聘任刘文田先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于变更公司财务总监的公告》详见2016年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；

独立董事对此发表同意的独立意见，详见2016年4月14日的巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一六年四月十三日

附：

刘文田先生简历：1970年3月出生，本科，注册会计师，注册税务师，高级会计师。2006年3月至2010年8月，任宁波欧琳厨具有限公司财务总监；2010年9月至2014年11月，任贝发集团股份有限公司财务总监；2014年12月至2016年3月，任浙江蓝源投资管理有限公司投资副总监。

刘文田先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会处罚及证券交易所的惩戒。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-030

宁波东力股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监朱黎明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，朱黎明先生的辞职申请自送达董事会时生效。朱黎明先生在辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对朱黎明先生任职财务总监期间作出的贡献表示感谢。

2016年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘文田先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

刘文田先生简历：1970年3月出生，本科，注册会计师，注册税务师，高级会计师。2006年3月至2010年8月，任宁波欧琳厨具有限公司财务总监；2010年9月至2014年11月，任贝发集团股份有限公司财务总监；2014年12月至2016年3月，任浙江蓝源投资管理有限公司投资副总监。

刘文田先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会处罚及证券交易所的惩戒。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一六年四月十三日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-031

宁波东力股份有限公司

关于举行2015年度报告网上说明会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告全文及摘要于2016年4月5日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司定于2016年4月18日（星期一）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋济隆先生、董事会秘书陈晓忠先生、财务总监刘文田先生、独立董事刘舟宏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一六年四月十三日