东软集团股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-018
东软集团股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届二十八次董事会于2016年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于更换独立董事的议案
鉴于吴建平根据其单位要求，已于2016年3月23日，向董事会申请辞去其所担任的公司独立董事等职务。具体内容详见本公司于2016年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
为此，董事会提名邓锋任公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本项议案表示同意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2016年4月12日，公司董事会收到股东东北大学科技产业集团有限公司（持有本公司15.4676%股份）《关于东软集团股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于更换独立董事的议案》列为将于2016年4月26日召开的公司2015年年度股东大会第十项议案提交股东大会审议。
鉴于以上情况，董事会将对已于2016年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2015年年度股东大会的通知》补充相关表决议案，其他通知事项不变。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
附：邓锋简历
邓锋，Deng Feng，男，美国籍，1963年出生，清华大学电子工程学硕士、南加州大学计算机工程专业工学硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。邓锋为北极光创投创始人，现任北极光创投董事总经理，兼任清华大学基金会理事、清华大学苏世民书院院董、清华大学杰出访问教授、清华控股董事、南加州大学亚洲工程学院理事会主席、斯坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、美国布鲁金斯协会外交政策委员会委员、哈佛研究生院中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐部理事等职务。邓锋在风险投资、计算机、通讯和数据网络产业有超过20年的技术和管理经验，曾被评定为国家“千人计划”专家，因其杰出的商业成就，曾获得美国“2002年度企业家”和“2003年度创新人”等荣誉。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-019
东软集团股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年4月26日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：东北大学科技产业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年3月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.4676%股份的股东东北大学科技产业集团有限公司，在2016年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
于2016年4月12日召开的公司七届二十八次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月26日 上午9点
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月26日至2016年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二十七次、七届二十八次董事会审议通过。具体议案内容，详见于2016年3月26日、以及与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9
应回避表决的关联股东名称：其中议案8分项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派电子（中国）有限公司、东芝解决方案株式会社、阿尔派株式会社、大连东软控股有限公司等；议案9应回避表决的关联股东包括大连东软控股有限公司等。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会登记表
附件1
授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的东软集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/单位执照号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
股东大会登记表
本单位/本人兹登记出席于2016年4月26日召开的东软集团股份有限公司2015年年度股东大会。
姓名/单位名称：
股东帐户号：
身份证号/单位执照号：
持普通股数（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）
二〇一六年 月 日
