黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-010
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第十六次会议通知于2016年4月1日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于4月12日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司2015年度总裁工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、公司2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、公司2015年度财务决算报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司股东的净利润为295,790,789.34元人民币，公司拟以2015年末总股本498,200,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.80元人民币(含税)，共派发现金红利89,676,000元人民币（B股股利折算成美元支付）。同时，以2015 年末总股本498,200,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积249,100,000元转增股本。
本次现金分红金额占2015年度合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.32%。经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司章程相关利润分配政策，合理可行。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
此分配预案须提交2015年度股东大会审议批准后实施。
五、公司2015年年度报告及其摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
六、公司2015年度独立董事述职报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、公司2015年度内部控制评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、公司2015年度内部控制审计报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的编号：2016-011号公告。
十一、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构2015年度审计费用为95万元人民币（其中内控审计费用15万元），会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费用由公司承担。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
十二、关于预计2016年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露的编号：2016-012号公告。
十三、关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司2016年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。
十四、关于与北京含元资本管理有限公司签订战略发展及投融资顾问服务协议的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的编号：2016-013号公告。
十五、关于聘请阎焱先生为公司发展战略顾问的议案(简历附后)；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
因公司发展需要，同意聘请阎焱先生为公司发展战略顾问。
十六、关于召开2015年度股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月14日
附件：阎焱先生简历
阎焱，男，1957年出生，现为赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人，先后在南京航天学院、北京大学及美国普林斯顿大学学习，并获普林斯顿大学国际经济硕士学位。1989 年至 1994 年，先后在华盛顿世界银行总部任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所任研究员、Sprint International Corporation 任亚太区战略规划及业务发展董事。1994 年至 2001 年，任 AIG 亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets Partnership 董事总经理及香港办主任。现任中国石油化工股份有限公司、中粮包装控股有限公司、华润置地有限公司及科通芯城集团之独立非执行董事；国电科技环保集团股份有限公司、神州数码控股有限公司、中国汇源果集团有限公司及豐德麗控股有限公司之非执行董事；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、TCL集团和天华阳光的独立董事及ATA公司董事。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-011
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，编制了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告已经公司六届董事会第十六次会议审议通过，现将公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
2015年度，本公司募集资金使用情况为：（1）偿还银行贷款使用募集资金6,700.00万元；（2）暂时性购买理财产品使用募集资金26,500.00万元。2015年度公司累计使用募集资金33,200.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,666.13万元，募集资金专用账户累计形成利息共计41.83万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为15,707.96万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计6,700.00万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为26,500.00万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为公司编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了黄山旅游2015年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，黄山旅游2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
2、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月14日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-012
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2016年4月12日召开的六届董事会第十六次会议和六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。关联董事回避了表决。
2、公司独立董事对公司预计2016年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司的日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计2016年度日常关联交易的议案。
（二）2015年日常关联交易发生额及2016年日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2016年经营情况，公司拟对2016年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
■
注：日常关联交易第1项、第2项为本公司向黄山旅游集团和黄山管委会销售及提供的劳务主要是风景区门票和酒店餐饮等，服务定价执行公司对外统一标准。日常关联交易第3项至7项，公司均与相应关联方签署关联交易协议。
2015年预计额为2,419.94万元，实际发生额为2367.06万元。
二、关联方介绍与关联关系
1、黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：
黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
2、黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）
黄山旅游集团系本公司控股股东，成立于1999年6月15日；注册资本：83,800万元；法定代表人：叶正军；注册及办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号；经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、房地产开发、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务。
3、黄山市黄山风景区供水有限公司（简称“供水公司”）
供水公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2006年12月20日，注册资本2,000万元，法定代表人：方成；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：供水、小型水管安装、水卫材料销售。
4、黄山市黄山风景区用电服务有限公司（简称“用电服务公司”）
用电服务公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2003年3月24日，注册资本300万元，法定代表人：王礼圣；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：水力发电；电力、电气类材料销售、电气安装。
5、黄山迅洁洗涤有限公司
黄山迅洁洗涤有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于1998年9月3日，注册资本100万元，法定代表人：迟武；注册及办公地址：黄山市黄山区汤口镇山岔村；经营范围：纺织品洗涤。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可意见和独立意见；
3、公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-013
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本协议仅为战略合作框架协议，具体合作方式、合作项目有待于另行商议和约定。
2、因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。
一、框架协议签订的基本情况
（一）董事会决议情况
公司于2016年4月12日召开的六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于与北京含元资本管理有限公司签订战略发展及投融资顾问服务协议的议案》。
（二）合作对方的基本情况
公司名称：北京含元资本管理有限公司（以下简称“含元资本”）
注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼1203-1207室
成立日期：2014年7月31日
法定代表人：胡煜
经营范围：新能源资产管理；新能源项目投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业策划；影视策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
含元资本是致力于精品投行业务的“元投行”，秉承“元含万象，万象含元”的文化理念，创新地为产业和金融客户提供定制化的财务顾问、战略咨询与发展、投融资咨询顾问、资本运作等金融服务。公司具有极高的市场敏感度，迅速把握市场最新动向，并始终遵循从客户角度出发，满足客户需求的原则，努力成为“离客户最近的人”，为客户提供定制化的金融咨询方案，提供创新性运营模式，帮助客户创造最大的价值，从而实现含元资本价值的体现。同时，含元资本通过高度的产业、政府、资本、市场和金融资源的整合，为客户量身打造符合企业自身发展需要的“健康产融生态圈”，共同打造合作共赢的局面。
本协议对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：北京含元资本管理有限公司
（一）合作内容
甲方作为战略发展及投融资顾问服务需求方，乙方作为其优先战略发展及投融资顾问，为甲方提供咨询、策划、战略、资本运作等顾问服务，甲乙双方进行资源整合与充分利用，发挥各自优势，共同创建产融生态圈，促进企业的健康可持续发展，实现双方互利共赢。
（二）双方职责
1、甲方：甲方基于自身的发展需求，明确向乙方提出战略咨询、战略发展及投融资顾问、资本运作、金融服务需求等内容。甲方配合乙方工作，向乙方提供有关甲方进行顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并基于其独立判断负责做出每个决策。
2、乙方：基于甲方的发展需求，乙方为甲方提供优先战略发展及投融资顾问服务，如战略与咨询顾问、并购与重组顾问、资产管理与投资顾问、融资与运营顾问等。
(1)战略与咨询顾问：包括咨询、策划、战略、资本运作建议等。乙方为甲方提供项目策划、运营转型等战略咨询，为企业发展和业务需求提供可行性的发展方案、专业化的咨询意见、设计定制化的发展模式等合理化建议。
(2)并购与重组顾问：包括与并购配套的融资、目标企业的接管、管理层改制和业务重组等。
（3）资产管理与投资顾问：包括接受甲方委托进行项目管理和资产管理，建立风险投资基金或产业基金的策划，协助客户进行项目投资的评估、策划及实施。
（4）融资与运营顾问：包括为甲方进行融资策划、资产管理、市值管理，企业直接上市战略发展及投融资顾问（国内、香港或海外），企业发行股票、债券、可转换债券等策划，企业引入合作伙伴或战略投资者策划等。
（三）双方义务
1、甲方：
(1)配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。(2)应确保向乙方提供进行顾问咨询所需的基本资料和相关信息等的真实、准确、完整。(3)按双方协定按时向乙方支付顾问费和相关费用。(4)应对乙方推荐合作方及方案的建议及时做出回应，并进行电话、邮件、会谈等方式的沟通。(5)甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件。
2、乙方：
(1)乙方保证按照本协议的规定全面、及时地履行本协议。(2)乙方承诺不接受任何针对甲方有直接竞争关系业务的合作或委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。(3)乙方向甲方提交的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当符合国家法律、法规、政策的规定和甲方的利益。(4)乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。
三、对公司的影响
协议双方各有其资源和优势，通过实施战略合作，一方面有利于公司借助含元资本对产业的深刻理解，帮助公司从更高层面和市场化角度着手，整合关键要素，为企业战略发展、转型升级打下坚定的基础；另一方面公司也可通过含元资本在金融端的专业性与丰富资源，完善公司投融资机制，促成多元化投资格局，实现资源战略性布局。
双方合作将促进旅游产业和金融资本间的良性互动，形成产业支撑金融，金融促进产业的良性循环，最终建立稳定可持续发展的产融生态圈，生态圈中的资源方和战略合作方将为公司的发展、转型提供资本、资产支持。
本次协议仅对合作方向做出框架性约定，对公司的具体影响，还取决于双方后续签署及实施的具体协议情况。
四、风险提示
本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性框架约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体的实施内容和进度由于合作项目尚未确定，尚存在不确定性。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
1、黄山旅游六届董事会第十六次会议决议；
2、双方签署的《战略发展及投融资顾问服务协议》。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-014
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事会审议高送转议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟以2015 年末总股本498,200,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金红利89,676,000元人民币，并以资本公积转增股本每10 股转增5 股。
2、公司第六届董事会第十六次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以2015 年末总股本498,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金红利89,676,000元人民币。同时，公司拟以2015 年末总股本498,200,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积249,100,000元人民币转增股本。
二、董事会审议高送转议案的情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了本次高送转议案。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司股东的净利润为295,790,789.34 元，当年实现未分配利润为295,790,789.34元人民币，加上以前年度结转的未分配利润1,344,434,676.98元人民币，扣除本期支付普通股股利28,281,000元人民币，年末未分配利润1,611,944,466.32元人民币。
公司拟定：以2015年末总股本498,200,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.80元(含税)，共派发现金红利89,676,000元，B股股利以美元派发。同时，以2015 年末总股本498,200,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积249,100,000元转增股本。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司经营业绩和未来发展预期良好，为积极回报股东，与股东共同分享公司经营成果，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
公司董事在董事会审议本次高送转事项之前 6个月内的持股没有变动，且未来 6 个月亦无增持计划。
四、相关说明及风险提示
（一）本方案尚需提交公司2015 年度股东大会审议批准后方可实施。
（二）董事会审议通过本次高送转议案前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。公司董事会审议通过本次高送转议案后 6个月内，公司存在部分限售股解禁的情况，具体如下
■
注：2015年公司向4名投资者非公开发行了2,685万股A股股票。
（三）本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年4月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-015
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届监事会第九次会议于2016年4月12日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：
一、公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015利润分配预案通过各种途径征询了投资者和独立董事的意见，该分配预案属于高送转预案，符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司章程相关利润分配政策，合理可行。
三、公司2015年度报告及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、公司2015年度内部控制评价报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
五、公司2015年度内部控制审计报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、关于预计2016年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的编号：2016-012号公告。
八、关于西海山庄资产处置的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2016年4月14日
