武汉长江通信产业集团股份
有限公司第七届董事会第五次
会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-006
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第七届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第五次会议于2016年4月13日上午九点整在烽火科技大厦四楼一号会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年4月1日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2015年度经营工作报告暨2016年度经营工作计划》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见《关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-009）。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公司董事会同意公司计提资产减值准备2,925万元。由于计提上述各项资产减值准备，相应减少2015年度利润总额2,925万元，减少2015年度归属于上市公司股东的净利润2,081万元。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
四、审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现母公司净利润89,050,132.23元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计17,810,026.44元。
公司2015年归属上市公司股东净利润73,356,300.44元，拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2015年度财务预算报告》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于2016年度银行授信及贷款额度的议案》。
因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自2016年4月13日至2017年4月30日期间，向银行申请不超过5亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。
赞成8票，反对0 票，弃权0票
七、审议并通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。具体内容详见《关于2015年度为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2016-008）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见《使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-011）。 赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十、审议并通过了《2015年度董事会报告》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十二、审议并通过了《2015年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《公司2015年度报告》全文及摘要。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于聘用2016年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。
同意续聘中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用由公司经营班子根据实际情况确定。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2016-010）。
赞成6票，反对0 票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了该议案的表决。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2016-015）。
赞成6票，反对0 票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了该议案的表决。
十七、审议并通过了《关于修改<公司章程>议案》。具体内容详见《关于修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：2016-013）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于制定<对外投资管理制度>》的议案。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十九、审议并通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号： 2016-014）。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-007
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第七届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议于2016年4月13日上午九点整在烽火科技大厦四楼一号会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年4月1日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事2人，实际出席2人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。
2015年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2015年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会编制的2015年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募集资金。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
2015年度公司重大资产收购、资产出售、资产置换抵押行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司2015年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成2票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。
赞成2票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，集团公司管理层提议计提资产减值准备金额共计2,925万元。由于计提上述各项资产减值准备，相应减少2015年度利润总额2,925万元，减少归属于上市公司股东的净利润2,081万元。
经审核我们认为本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
赞成2票，反对0 票，弃权0票。
四、审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现母公司净利润89,050,132.23元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计17,810,026.44元。
公司2015年归属上市公司股东净利润73,356,300.44元，拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成2票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2016年度财务预算报告》。
赞成2票，反对0 票，弃权0票。
六、审议并通过了《公司2015年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2015年年度报告进行了认真 严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赞成2票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-008
武汉长江通信产业集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：武汉长盈科技投资发展有限公司（以下简称“长盈科技”）、武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“长江智联”）
●本次担保数量：人民币9,000万元
●本次是否有反担保：有
●对外担保累计数量：截至本公告日止，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保累计金额为:人民币9,000万元(包括本次)
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为支持控股子公司长盈科技、长江智联持续生产经营发展，公司经第七届董事会第五次会议审议通过，同意对长盈科技提供人民币4,000万元的综合授信担保额度，期限由2016年4月13日至2017年4月30日止，同意对长江智联提供人民币5,000万元的综合授信担保额度，期限由2016年4月13日至2017年4月30日止，同时两公司分别为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币9,000万元。
二、被担保公司情况介绍
1、被担保公司基本情况
长盈科技：本公司持有长盈科技100%的股权。长盈科技注册资本为人民币8,000万元，注册地为武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号，法定代表人为梅勇先生，公司经营范围：高新技术产品的开发、研制、技术咨询服务；企业管理咨询、投资咨询；国内贸易、金属材料及制品、高效节能机电产品、建筑材料、电子设备的销售。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）
长江智联：本公司持有长江智联65%的股权，巴继东持有长江智联8.33%的股权，其他个人持有长江智联26.67%的股权。长江智联注册资本为人民币2,800万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为尹洪涛先生，公司经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；通信、电子相关产品的代理销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。长江智联生产经营正常，无影响授信担保的重大事项。
2、被担保公司财务情况
经审计，截止2015年12月31日，长盈科技的总资产为人民币20,694万元，负债总额为人民币10,968万元，其中流动负债总额为人民币10,647万元，其中银行贷款2,000万元，资产净额为人民币9,726万元，营业收入为人民币28,293万元，净利润为人民币-601万元。
2、长江智联：
经审计，截止2015年12月31日，长江智联的总资产为人民币6,361万元，负债总额为人民币3,892万元，其中流动负债总额为人民币3,892万元且无银行贷款，资产净额为人民币2,469万元，营业收入为人民币8,448万元，净利润为人民币70万元。
三、董事会意见
鉴于长盈科技、长江智联财务状况良好，无影响授信担保的重大事项，公司董事会同意本公司为长盈科技、长江智联提供综合授信担保。授权董事长在授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。
公司独立董事对本次对外担保情况、执行有关规定的情况事前进行了严格审查，独立董事认为本次对外担保符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序合法合规。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币9,000万元（包括本次），上述数额占公司2015年12月31日净资产的6.29%，无逾期对外担保。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2016-009
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于 2016年 4 月 13 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、减值情况概述
由于经营环境和公司实际经营情况的变化，依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，集团公司及子公司于2015年度计提资产减值准备金额共计2,925万元。
（一）控股子公司对应收账款计提减值准备的依据及金额
根据中国《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的规定,金融资产发生减值的客观证据,包括: “发行方或债务人发生严重财务困难”、“债务人违反了合同条款”等,表明资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提减值准备。
根据集团公司及子公司依据公司相关内控制度，结合对各项应收款项的评估，计提坏账准备366万元。
（二）控股子公司对存货计提减值准备的依据及金额
根据中国《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
根据集团及控股子公司相关内控制度，部分存货因产品更新及市场价格下降，对于账面成本高于可变现净值的存货计提跌价准备2,156万元。其中，子公司武汉长光科技有限公司计提1,359万元、子公司武汉长盈科技投资发展有限公司计提522万元。
（三）子公司对其他流动资产计提减值准备的依据及金额
武汉长盈科技投资发展有限公司发放的部分委托贷款本金、利息2015年末逾期未收回，公司参照中国银监会《贷款风险分类指引》（银监发（2007）54号）、《金融企业准备金计提管理办法》（财金（2012）20号）等文件指引，结合借款方实际还款风险，按逾期未收回金额的30%计提减值准备403万元。
二、提取资产减值准备对公司财务状况的影响
上述三项资产减值准备共计2,925万元,共计减少应收账款366万元、存货 2,156 万元、其他流动资产403万元，相应减少 2015 年度利润总额2,925万元，减少归属于上市公司股东的净利润2,081万元。
三、本次提取资产减值准备的审议程序
（一）公司于2016年 4 月 13 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）公司独立董事就计提资产减值准备事项发表了独立意见：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（三）公司监事就计提资产减值准备事项发表了意见：认为公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2016-010
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于2016年度预计日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月13日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。公司关联董事童国华先生、吕卫平先生回避表决，非关联董事全部通过。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见：
（1）本次拟发生的2016年年度日常关联交易属于公司正常经营行为，且严格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议关联方董事回避了表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
日常关联交易预计表
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、武汉邮电科学研究院（以下简称“武邮院”或“邮科院”）
单位名称：武汉邮电科学研究院
公司类型：有限责任公司
法定代表人：童国华
注册资本：人民币204,168.24万元
成立日期：1998年9月28日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售，通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术进出口；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
主要股东：本公司上级单位及最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
2015 年年度未经审计的主要财务数据：总资产457,577.42万元，净资产213,001.59万元，主营业务收入8,087.76万元，净利润2,488.71万元。
2、武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）
单位名称：武汉烽火科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：童国华
注册资本：人民币64,731.58万元
成立日期：2011年9月6日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；劳务派遣；对企业项目投资。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
主要股东：武汉邮电科学研究院
2015 年年度未经审计的主要财务数据：总资产302,210.65万元，净资产283,910.61万元，净利润2,270.8万元。
3、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）
公司名称：烽火通信科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：童国华
注册资本：人民币99,513万元
成立日期：1999 年12月25日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。主要股东：武汉烽火科技集团有限公司
烽火通信2015年年度经审计的主要财务数据：总资产1,907,856.16万元，净资产775,244.18万元，主营业务收入1,324,911.20万元,净利润70,724.54万元。4、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）
公司名称：武汉光迅科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：鲁国庆
注册资本：人民币 20,988.96万元
成立日期：2001年1月22日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：武汉烽火科技集团有限公司
2015年年度经审计的主要财务数据：总资产 421,544.05万元，净资产265,402.37万元，主营业务收入311,438.84万元，净利润24,326.16万元。
5、武汉烽火集成有限责任公司（以下简称“烽火集成”）
公司名称：武汉烽火信息集成技术有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何书平
注册资本：人民币40,262万元
成立日期：2002年12月27
注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售；安全及防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工
主要股东：烽火通信科技股份有限公司
烽火集成2015 年年度经审计的主要财务数据：总资产320,212.16万元，净资产107,327.19万元，主营业务收入322，849.11万元，净利润35,214.62万元。
6、公司名称：武汉同博科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：丁峰
注册资本：人民币2,645万元
成立日期：2005年1月19日
注册地址：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理
主要股东：武汉邮电科学研究院
2015年年度经审计的主要财务数据：总资产8,601.08万元，净资产3,948.96万元，主营业务收入8,715.35万元，净利润66.12万元。7、武汉同博物业管理公司（以下简称“同博物业”）
公司名称：武汉同博物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱明华
注册资本：人民币300万元
成立日期：2005年8月1日
注册地址：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：物业管理及通信维护安装主要股东：武汉同博科技有限公司
2015年年度经审计的主要财务数据：总资产1,120.7万元，净资产763.54万元，主营业务收入3,033.62万元，净利润197.72万元。（二）关联关系
邮科院系是公司实际控制人，持有烽火科技92.69%的股份，烽火科技是公司控股股东，持有本公司28.63%的股份，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第一项规定的关联法人。
烽火通信、光迅科技、烽火集成、同博科技、同博物业为公司控股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。
（三）履约能力分析
以上公司拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务、物业服务、水、电、气，租赁办公场所等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过10,690万元。
（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的前提下采用市场公允价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-011
武汉长江通信产业集团股份有限公司使用自有资金进行
投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过2亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，具体情况如下：
一、投资理财概述
1、投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。
2、投资标的：投资在不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，如国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等。
3、投资额度：使用资金额度上限2亿元，报告期内循环使用。
4、投资期限：2016年4月13日至2017年4月30日
二、资金来源
开展投资理财的资金为本公司及控股子公司自有闲置资金。
三、风险管控
公司对2016年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况做出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营，公司负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2016 -012
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁雷惠平女士的书面辞职报告。雷惠平女士因工作原因，请求辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，雷惠平女士的辞职报告自送达公司董事会后生效。公司对雷惠平女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-013
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于修改《公司章程》
有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》文件精神，对《武汉长江通信产业集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关条款进行修改，具体修改情况如下：
一、在章程原第九条后增加：
“第十条公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用，参与重大问题的决策，履行党风廉政建设的主体责任，保证公司决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。”
公司章程作上述修改后，序号相应顺延。
修订后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2016年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600345证券简称：长江通信公告编号：2016-014
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2015年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日14点 00分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（下转95版）
