四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-018
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2016 年4 月 13 日（星期三）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年4月1日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席3人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权；独立董事吴开超委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《2015年度经理层工作报告》
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）听取公司独立董事作2015年度述职报告
本公司2015年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》
公司本年度实现的净利润提取法定盈余公积金后，累计未分配利润为3,640,113,204.22元，其中，可供股东分配的母公司未分配利润为304,288,788.71元。公司资本公积期末余额1,184,854,767.85元。其中，可用于转增股本的资本公积余额为887,229,339.85元。
根据公司的实际情况，结合公司的发展战略和现金分红规划，现拟订2015年度的利润分配预案如下：以2015年末股本总数3,019,732,672股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),共计分配利润150,986,633.60元，母公司剩余未分配利润153,302,155.11元全部结转以后年度分配。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。
公司近年来在建项目与投资项目较多，流动资金需求较大，剩余未分配利润将用于补充公司流动资金。
公司最近三年（2013—2015年）平均归属于母公司所有者的净利润为810,433,101.68元。2013年度以现金方式分配利润75,493,316.80元，2014年度以现金方式分配150,986,633.60元；若本年度的利润分配预案实施，则公司最近三年现金方式累计分配377,466,584.00元，占该三年实现的年均可分配利润的46.58%，符合公司《章程》第一百五十六条规定的利润分配政策以及公司《股东回报规划》。
公司本年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，按照上交所相关规定还需召开业网络绩说明会，具体时间和方式本公司将另行通知。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意，认为该预案符合公司章程的有关规定，符合公司的发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《2015年年度报告》及《年报摘要》
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于2016年度授信及担保计划的议案》
同意根据公司生产经营计划的需要，2016年度本公司计划办理银行综合授信控制额度为708.357亿元，较2015年增加82.03亿元。其中：贷款及票据额度474.757亿元，保函及信贷证明额度（用于开具施工所需的各类低风险保函等）233.6亿元。各公司授信额度分配如下：
1、公司本部授信额度60亿元，其中保函及信贷14亿元，贷款及票据46亿元，2016年度可办理银行流动资金贷款余额不超过10亿元、单笔贷款不超过1亿元。
2、路桥集团授信609.857亿元（含路桥集团控股子公司），其中贷款及票据407.157亿元、保函及信贷202.7亿元；
3、华东公司授信21亿元，其中贷款及票据5.6亿元、保函及信贷15.4亿元；
4、城乡公司授信2.5亿元，其中贷款及票据1亿元、保函及信贷1.5亿元；
5、巴河公司授信7.88亿元，其中：项目贷款6.88亿元，周转贷款1亿元；
6、巴郎河公司授信7.12亿元，其中:项目贷款6.62亿元，周转贷款0.5亿元。
同意公司2016年度担保计划，内部担保计划新增123.4亿元（不包含已签担保合同的存量部分），其中：
1、本公司拟为路桥集团贷款及票据融资担保10亿元；
2、本公司拟为华东公司保函及信贷额度担保15.4亿元；
3、本公司拟为城乡公司贷款及票据融资担保1亿元，保函及信贷额度担保1.5亿元；
4、本公司拟为巴河公司贷款及票据融资担保1亿元；
5、本公司拟为巴郎河公司贷款及票据融资担保0.5亿元；
6、路桥集团公司为其下属控股公司提供融资担保94亿元。（其中预计为路桥矿业公司提供的担保25亿元，将视项目融资方案及与银行协商确定是否由铁投集团担保）。
如上述担保额度全部使用完毕，公司内部担保最高额为319.11亿元。
上述担保金额为公司2016年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按现行规定提请董事会或者股东大会另行审议。
在上述额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2016-021的《四川路桥2016年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日常性关联交易金额的议案》
具体内容详见公司公告编号为2016-022的《四川路桥关于2016年度日常关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本议案的表决。公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就该议案出具了事前认可意见，表示同意。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（九）审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
《四川路桥建设集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十一）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线
及渝广高速支线项目的议案》
同意全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。路桥集团需出资资本金32,681万元，项目资金根据项目建设的进度分期分批到位。具体内容详见公司公告编号为2016-023的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的关联交易公告》。
鉴于项目建设过程中复杂因素，公司董事会提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本议案的表
决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（十二）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高
速公路项目的议案》
同意全资子路桥集团与本公司控股股东铁投集团、泸州市政府共同投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。路桥集团需承担资本金出资约2.2亿元。具体内容详见公司公告编号为2016-024的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的关联交易公告》。
鉴于项目建设过程中复杂因素，公司董事会提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本议案的表
决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（十三）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，会议决定于2016年5月16日(星期一)以现场结合网络的方式召开公司2015年年度股东大会。具体内容详见公司公告编号为2016-020的《四川路桥关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
上述第一、第三至八项、第十项议案还需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
1、独立董事对关联交易的事前认可意见；
2、第六届董事会第七次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-019
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2016年 4月13日（星期三）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年4月1日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
(二)审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
(三)审议通过了《2015年度利润分配预案》
监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
(四)审议通过了公司《2015年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2015年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
(五)审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司制定的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
(六)审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2015年度内部控制评价报告进行审核后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为全面的内部控制机制和体系，在近一年的运行实施过程中，内控机制能够有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
上述第一至四项、第六项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告 。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2016年4月15日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-020
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点00 分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
说明：本次股东大会还有听取独立董事作2015年度述职报告的议案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2016年5月12日和13日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：朱霞 张淑慧
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2016-021
四川路桥建设集团股份有限公司
2016年度预计为子公司银行综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
2、四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称“华东公司”）
3、四川路桥城乡建设投资有限公司（以下简称“城乡公司”）
4、四川巴河水电开发有限公司（以下简称“巴河公司”）
5、四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”）
6、四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）
7、四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“盛通公司”）
8、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称“桥梁公司”）
9、四川路桥建设集团交通工程有限公司（以下简称“交通工程公司
10、四川成德绵高速公路开发有限公司（以下简称“成德绵公司”）
11、贵州江习古高速公路开发有限公司（以下简称“江习古公司”）
12、四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称“路桥矿业公司”）
13、四川中航路桥国际贸易有限公司（以下简称“中航路桥公司”）
●本次担保金额： 预计总额为123.4亿元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2015年度实际担保情况
2014年度股东大会审议同意公司2015年度内部担保（含路桥集团对其子公司）最高控制额度为354.46亿元。截止2015年12月31日，本公司与银行共签订最高额等担保合同264.0015亿元（其中68.29亿元将于2016年到期），实际使用担保的年末余额为120.54亿元，具体如下表：
■
（二）2016年度预计担保的情况
2016年度根据公司生产经营计划的需要，本公司拟为子公司银行综合授信提供担保计划新增123.4亿元（不包含已签担保合同的存量部分），具体如下表：
■
若上述担保额度全部使用完毕，公司内部担保金额为319.11亿元（包含已签担保合同的存量部分）。
上述担保金额为公司2016年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按现行规定提请董事会或者股东大会另行审议。
在上述额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（三）董事会召开的情况
2016年4月13日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2016年度授信及担保计划的议案》，董事应到11人，实到11人，其中委托出席3人，事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权；独立董事吴开超委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面认可意见，表示同意。
该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。
二、被担保人基本情况
（一）四川公路桥梁建设集团有限公司
注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本300,906.60万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。
股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。
截至2015年12月31日，总资产493.56亿元，净资产78.12亿元，营业收入285.97亿元，净利润9.60亿元。
（二）四川路桥华东建设有限责任公司
注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本58,596.21万元；法定代表人：杨如刚，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。
股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股84.64%）和四川公路桥梁建设集团有限公司（持股15.36%）。
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产41.06亿元，净资产7.31亿元，营业收入20.25亿元，净利润1.20亿元。
（三）四川路桥城乡建设投资有限公司
注册地址成都市武侯区太平南新街６号3幢1楼1号；注册资本2,000万元；法定代表人曹川；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。
股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。
截至2015年12月31日，总资产4859.38万元，净资产2,370.63万元，营业收入798.78万元，净利润45.63万元。
（四）四川巴河水电开发有限公司
注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万；法定代表人胡元华；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化；房地产开发经营。
股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）、四川活兴投资有限责任公司（10%）。
截至2015年12月31日，总资产9.95亿元，净资产1.74亿元，营业收入 8,472.20万元，净利润52.76万元。
（五）四川巴郎河水电开发有限公司
注册地址四川省康定县姑咱镇银河路154号；注册资本12000万；法定代表人甘洪；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。
股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）、四川活兴投资有限责任公司（持股10%）、四川协兴投资有限公司（持股10%）、四川华水电力建设工程有限公司（持股10%）和成都久兴源投资管理有限责任公司（持股5%）。
截至2015年12月31日，总资产12.78亿元，净资产4.08亿元，营业收入1.37亿元，净利润274.75万元。
（六）四川川交路桥有限责任公司
注册地址四川省广汉市北海路；注册资本：51,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、土石方工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与海岸工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包、园林绿化工程施工总承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股62.63%）、四川路桥建设集团股份有限公司（35.66%）和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。
截至2015年12月31日，总资产49.25亿元，净资产7.19亿元，营业收入30.17亿元，净利润3,813.20万元。
（七）四川路桥盛通建筑工程有限公司
注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本10,303.03 万元；法定代表人陈良春；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.67%）和四川路桥建设集团交通工程有限公司（持股0.33%）。
截至2015年12月31日，总资产26.80亿元，净资产1.20亿元，营业收入14.72亿元，净利润4,176.56万元。
（八）四川路桥桥梁工程有限责任公司
注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本21,000万元；法定代表人蔡乐军；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2015年12月31日，总资产13.49亿元，净资产2.64亿元，营业收入9.60亿元，净利润2,625.63万元。
（九）四川路桥建设集团交通工程有限公司
注册地址成都市高新区九兴大道12号附楼第三层；注册资本3,488.9037 万元；法定代表人刘刚；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品），化工产品（不含危险品），汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股17.79%）和自然人（持股39.87%）。
截至2015年12月31日，总资产6.99亿元，净资产9,847.34万元，营业收入5.02亿元，净利润1,952.85万元。
（十）四川成德绵高速公路开发有限公司
注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本：60,000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2015年12月31日，总资产57.61亿元，净资产8.64亿元，营业收入3.31亿元，净利润-8,660.61万元。
（十一）贵州江习古高速公路开发有限公司
注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2015年12月31日，总资产14.20亿元，净资产9.98亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。
(十二)四川路桥矿业投资开发有限公司
注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股20%）和四川省鑫铁矿业有限责任公司（持股20%）。
截至2015年12月31日，总资产4,475.61万元，净资产4,295.00万元，营业收入9.98万元，净利润-1,953.89万元。
(十三)四川中航路桥国际贸易有限公司
注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本3,900万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。
截至2015年12月31日，总资产4.14亿元，净资产2,765.26万元，营业收入34.57亿元，净利润393.78万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司均为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015 年12月31日，本公司累计担保余额（均为对控股子公司的担保）为10.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.13 %。本公司全资子公司路桥集团累计对其控股子公司的担保余额为110.07亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-022
四川路桥建设股份有限公司
关于2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准
●关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月13日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》，会议同意2015年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2016年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2016年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。
本次会议应到董事11名，本次会议应到董事11名，实到11名，其中委托出席3人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权，独立董事吴开超因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川、孟寰先生对该议案回避表决，其余8位非关联董事(包括四名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2015年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2016年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
2015年度公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：亿元
■
(三) 2016年度预计可能将发生的日常关联交易情况
根据公司2016年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2016年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
单位：亿元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司
系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本200亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产1,695.60亿元，净资产449.03亿元，营业收入375.92亿元，净利润1,076.82万元。
2、四川省交通物资公司
系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本578.3万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。建筑材料(不含危险品、监控品)，汽车零部件，橡胶制品，棉纱，通用零部件。
截至2015年12月31日，总资产2,075.55万元，净资产 574.15万元，营业收入1,290.75万元，净利润-58.19万元。
3、江安长江公路大桥开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂） ; 注册资本 3515 万 ; 法定代表人马青云 ; 经营范围: 副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。
截至2015年12月31日，总资产1.06亿元，净资产833.91万元，营业收入1,717.38万元，净利润20.69万元。
4、四川欣顺建材有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本2,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。
截至2015年12月31日，总资产2.28亿元，净资产2,561.78万元，营业收入4.37亿元，净利润149.32万元。
5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。
截至2015年12月31日，总资产4.21亿元，净资产3.29亿元，营业收入102.24亿元，净利润1,419.54万元
6、中石油四川铁投能源有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区永丰乡双楠村六组；注册资本16,000万元；法定代表人孟寰；经营范围：柴油、汽油零售业务（仅限票据交易，不得存放实物和样品，凭许可证经营，有效期至2016年11月14日）；石油化工产品销售（不含危险品）；货物进出口；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年12月31日，总资产1.63亿元，净资产1.36亿元，营业收入 8.63亿元，净利润557.87万元。
7、四川交航建筑劳务有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号蜀运大厦11楼；注册资本100万元；法定代表人罗俊；经营范围：建筑劳务分包；工程咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2015年12月31日，总资产365.30万元，净资产-110.43万元，营业收入246.40万元，净利润-91.68万元。
8、四川金通工程试验检测有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2015年12月31日，总资产2,777.42万元，净资产1,307.03万元，营业收入2,871.27万元，净利润431.53万元。
9、四川省铁路建设有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市二环路西二段８８号；注册资本60,000万元；法定代表人黄和平；经营范围：铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、混凝土预制构件专业承包、起重设备安装工程、机电设备安装工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、港口与海岸工程、堤防工程、水工大坝工程、水工隧洞工程；建筑劳务分包；商品批发与零售；机械设备租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2015年12月31日，总资产25.12亿元，净资产6.38亿元，营业收入11.40亿元，净利润288.34万元。
10、四川省铁建吉安物流有限公司
系控股股东铁投集团孙公司的全资子公司；注册地址四川省华蓥市溪口镇北一路镇政府对面；注册资本1000万元；法定代表人何伟；经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。（道路运输经营许可证有效期至2018年10月20日止）；建材销售（除危控品）。
截至2015年12月31日，总资产439.75万元，净资产803.31万元，营业收入1,102.37万元，净利润78.22万元。
11、四川路航建设工程有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本21,000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程；土石方工程；公路路面工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程。
截至2015年12月31日，总资产23.93亿元，净资产3.14亿元，营业收入21.81亿元，净利润6,024.90万元。
12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2015年12月31日，总资产134.68亿元，净资产38.30亿元，营业收入0元，净利润0元。
13、四川南渝高速公路有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年12月31日，总资产145.67亿元，净资产75.09亿元，营业收入0元，净利润0元。
14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。
截至2014年12月31日，总资产142.73亿元，净资产43.51亿元，营业收入0元，净利润0元。
15、四川小金河水电开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
截至2015年12月31日，总资产24.05亿元，净资产5.41亿元，营业收入1.62亿元，净利润-942.22万元。
16、四川叙大铁路有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路（仅供办理相关资质证）；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材。
（下转90版）
