北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-023

北京大北农科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2016 年4月3日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年4月14日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于参与黑龙江龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年4月14日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-024

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该三项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。现将有关事项公告如下：

一、为控股子公司提供银行授信担保

（一）为控股子公司广东君有申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

广东君饲料有限公司（简称“广东君有”）因日常业务需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度2,000万元，授信额度由公司向中国光大银行股份有限公司提供额度使用授权委托书，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于2015年7月6日，对广东君有提供不超过2,000万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司广东君有的累计担保金额不超过4,000万元，并由广东君有其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：广东君有饲料有限公司

（2）成立日期：2013年09月30日

（3）注册地点：广东省中山市东升镇为民路152号A幢一楼

（4）法定代表人：蒋洪斌

（5）注册资本：6,000万元

（6）公司持股比例：60%

（7）经营范围：饲料、饲料添加剂生产；销售饲料、饲料原料、鱼粉、水产种苗、水质改良剂；农副产品收购。

（8）主要财务指标：截至2015年12月31日, 广东君有资产总额为11,079.93万元，负债总额为6,025.90万元，所有者权益为5,054.03万元；2015年度实现营业收入12,371.34万元，净利润为-1,082.50万元，资产负债率为54.39%。

3、担保协议的主要内容

（1）总担保额：2,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司；

（3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（二）为全资子公司农信小贷申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

北京农信小额贷款有限公司（简称“农信小贷”）因日常业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请10,000万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行直接融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：北京农信小额贷款有限公司

（2）成立日期：2015年3月23日

（3）注册地点：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦15层1506

（4）法定代表人：杨健

（5）注册资本：20,000万元

（6）公司持股比例：100%

（7）经营范围：在北京市区域范围内发放贷款。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（8）主要财务指标：截至2015年12月31日, 农信小贷资产总额为20,006.7万元，负债总额为157.64万元，所有者权益为19,849.06万元；2015年度实现营业收入238.05万元，净利润为-40.51万元，资产负债率为0.79 %

3、担保协议的主要内容

（1）总担保额：10,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国民生银行股份有限公司总行营业部；

（3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（三）为控股子公司丰沃新农申请银行贷款及综合授信提供担保

1、担保情况概述

2015年5月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，决定由公司为山东丰沃新农农牧科技有限公司（简称“丰沃新农”）向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度累计不超过10,000万元人民币的连带责任担保，此项担保即将到期。

丰沃新农因生产经营需要，拟继续向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请10,000万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行直接融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

包括本次担保在内，公司为控股子公司丰沃新农的累计担保金额不超过13,000万元（其中向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度累计不超过10,000万元人民币）。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称： 山东丰沃新农农牧科技有限公司

（2）成立日期：2012年05月28日

（3）注册地点：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里

（4）法定代表人：张帆

（5）注册资本：10,000万元

（6）公司持股比例：52.7 %

（7）经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料；粮食收购。销售饲料及饲料原料；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、技术服务。

（8）主要财务指标：截至2015年12月31日,山东丰沃新农资产总额为22,515.26万元，负债总额为15,651.80万元，所有者权益为6,863.46万元；2015年度实现营业收入9,209.41万元，净利润为-1,221.42万元，资产负债率为69.51%。

3、担保协议的主要内容

（1）总担保额：10,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国民生银行股份有限公司总行营业部；

（3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（四）为全资子公司北京贸易申请银行融资及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的全资子公司北京大北农贸易有限责任公司（简称“北京贸易”）因日常业务需要，拟向中国建设银行股份有限公司北京怀柔雁栖支行申请银行综合授信额度15,000万元，用于开展信用证等融资业务，该笔授信业务由公司提供连带责任担保。公司于2015年8月7日，对北京贸易提供不超过720万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为全资子公司北京贸易的累计担保金额不超过15,720万元。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：北京大北农贸易有限责任公司

（2）成立日期：2002年3月26日

（3）注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街10号

（4）法定代表人：徐新寅

（5）注册资本：1,500万元

（6）公司持股比例：100%

（7）经营范围：销售饲料、饲料原料（不含粮食）及添加剂；动物营养保健品、技术开发、农业信息技术开发、技术服务、货物进出口。

（8）主要财务指标：截至2015年12月31日, 北京贸易资产总额为3,117.96万元，负债总额为2,016.17万元，所有者权益为1,101.79万元，2015年度营业收入为12,218.91万元，净利润为-57.45万元，资产负债率为64.66%。

3、担保协议的主要内容

（1）总担保额：15,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司北京怀柔雁栖支行；

（3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

二、为控股子公司提供原材料采购履约担保

（一）担保概述

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为48家控股子公司与益海嘉里集团、邦基（南京）粮油有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、泰兴市振华油脂有限公司及来宝农业贸易（上海）有限公司所签订的原料采购合同提供不超过3,660万元的连带履约担保，担保期限不超过2017年12月31日。被担保人基本信息如下：

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包括本次担保在内，公司为控股子公司向益海嘉里集团赊购原材料提供连带履约担保合计不超过6,000万元，向为邦基（南京）粮油有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、泰兴市振华油脂有限公司赊购原材料提供连带履约担保合计不超过1,168万元，向来宝农业贸易（上海）有限公司赊购原材料提供连带履约担保合计不超过1,135万元。债权人名称及担保额度如下：

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（二）拟签署的担保协议主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属48家子公司原材料采购付款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过3,660万元，担保期限按实际签订的协议履行，担保期限不超过2017年12月31日。

三、继续授权子公司为客户提供担保

（一）担保情况概述

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过39,700万元。

目前，公司下属子公司梁平大北农饲料科技有限责任公司、茂名农牧科技有限公司及贵州大北农牧业科技有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度合计为5,000 万元；浙江大北农农牧科技有限公司及宁夏大北农科技实业有限公司申请为养殖场（户）或经销商等客户新增融资担保额度，其额度增加到2,000万元及4,000万元。

公司本次审议的拟授权控股子公司担保总额度为不超过11,000万元（含公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的授权浙江大北农农牧科技有限公司及宁夏大北农科技实业有限公司为客户提供担保的1,000万元及2,000万元），上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。

（二）被授权提供担保的子公司基本情况

1、新增3家子公司为客户提供担保（单位：万元）

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2、两家子公司增加为客户提供担保额度

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（三）被担保人基本情况

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

（四）担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。

3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。

4、担保总金额：不超过11,000万元。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见：经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司授权子公司为客户提供担保已履行必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司授权子公司为客户提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过188,989.34万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为143,373万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的21.93%。

按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保不需提交股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见；

3、海通证券股份公司关于公司授权子公司为客户提供担保的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年4月14日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号： 2016-025

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、向全资子公司武汉大北农科技创新园有限公司增资

（一）对外投资概述

武汉大北农科技创新园有限公司（以下简称“武汉大北农科技创新园”），成立于2016年3月17日，注册资金2,000万元人民币，股东为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。本次公司拟对武汉大北农科技创新园增加注册资本8,000万元，增资后注册资本为10,000万元，以建设大北农南方科技创新园项目。

（二）投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：武汉大北农科技创新园有限公司

（2）注册资本：2,000万元

（3）法定代表人：张家旺

（4）住所：武汉市东湖新技术开发区神墩一路199号办公楼2楼02号

（5）经营范围：房地产开发、销售房地产开发、销售及租赁；农业科技的研发及转让；农业技术的推广及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）增资前后股权结构：（单位：万元）

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（7）财务指标：

截至2016年3月31日，武汉大北农科技创新园资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元，2015年1-3月实现营业收入0万元、净利润0万元。公司将根据科技园项目进展，逐步将认缴出资实缴到位。

（三）对外投资的目的及对公司的影响

武汉大北农科技创新园地处武汉国家生物产业基地（即光谷生物城），属于武汉东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家级产业基地。 光谷生物城重点已建成生物创新园、生物医药园、生物农业园、医疗器械园和医学健康园，正在大力推进建设中新生物园，打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的生物产业新城。

武汉大北农科技创新园未来将用于以不低于26万元/亩（总用地）价格受让武汉光谷生物城农业园约189亩工业用地，作为大北农集团南方（武汉）产业基地，南方管理总部及科研基地。本项目将有助于公司在生物产业领域的战略布局。增资后将增强武汉大北农生物创新园有限公司的资金实力，对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

二、关于向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资

（一）对外投资概述

福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）成立于2013年1月17日，注册资金12,000万元，公司拟以自有资金18,000万元对其增资。

（二）投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称： 福建大北农水产科技有限公司

（2）注册资本： 12,000万元

（3）法定代表人：易敢峰

（4）住所：诏安金都工业集中区

（5）经营范围：水产技术的研发：水产饲料、水产微生态生产、销售，兽药的销售。

（6）增资前后股权结构：（单位：万元）

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（7）财务指标：（单位：万元）

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（2016年数据未经审计）

（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

截止2016年2月29日帐上固定资产投资较大，实收资本较小，为改善福建水产的资金状况，将公司实际投资款转增注册资本金18,000万元，增资后，变更后的注册资金为 30,000万元，福建水产的财务结构得以改善，进一步增强了福建水产的资金实力，有利于更好地发挥福建水产作为水产科技集团母公司的资金统筹与服务功能。本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响，对公司合并报表的营业收入、营业成本和净利润均未构成重大影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年4月14日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-026

北京大北农科技集团股份有限公司关于参与黑龙江

龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于参与黑龙江龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、对外投资概述

2015年，农业部出台《农业部办公厅关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》（农办种[2015]17号）文件后，黑龙江省农业科学院启动了下属控股企业龙科种业的改制和“事企脱钩”工作，拟通过股权挂牌出让方式引进外部战略投资者。黑龙江省龙科种业集团有限公司（以下简称“龙科种业”）是黑龙江省委、省政府重点打造的龙头种业集团，先后获得中国种业骨干企业、AAA级信用企业、黑龙江省种业十强、黑龙江省农业产业化龙头企业等荣誉称号。公司拟通过竞价方式受让黑龙江省农业科学院及其下属院所持有的黑龙江省龙科种业集团有限公司挂牌出让的49.05%股权。

二、投资标的基本情况

（1）公司名称：黑龙江省龙科种业集团有限公司；

（2）注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新三路800号13层 ；

（3）企业类型：其他有限责任公司；

（4）法定代表人：王贵江；

（5）注册资金：10,504.2万元；

（6）经营范围：批发、零售：杂交玉米、大豆、常规水稻（有效期至2017年9月25日）；粮食收购（粮食收购许可证有效期限为长期）。花卉经销、农业技术的开发（非研制）、咨询、交流、推广服务；花卉、果菜种植；农作物种子的进出口经营（不含国家禁止或限制经营项目）。

（7）成立日期：2005年12月29日 ；

（8）现有股权结构：

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（9）财务指标：

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（10）拟受让的龙科种业49.05%股权情况（详见黑龙江联合产权交易所公告：http://www.huaee.net/pro/pro.shtml?proId=9d6c40e9-a4f1-45e6-9e83-4d905ecf92c9 ）

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三、竞标方案

（1）股权转让交易对象：由公司收购现有股东黑龙江省农业科学院及下属9家分院合计持有的49.05%的股权，股权收购完成后，龙科种业变更为公司参股子公司。

（2）保证金支付：同意于4月18日拟受让股权挂牌期满日前向黑龙江产权交易所提出产权受让申请，并向其指定账户汇入保证金2000万元；

（3）股权收购价格：在董事会授权范围内，参加黑龙江产权交易所挂牌的龙科种业49.05%股权的受让竞价；

（4）股权收购价款支付安排：同意我方被确定为受让方后10个工作日内将转让标的成交价款（扣除保证金）、交易服务费汇入黑龙江产权交易所指定账户。

（5）股权收购资金来源：自有资金。

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资如成功竞价，可以龙科种业为战略平台并借黑龙江省农科院水稻、大豆、玉米等作物科研优势，加快推进公司和金色农华业务在黑龙江省的战略布局，提升市场占有率，进而推进种养结合产业链延伸，并与公司东北养猪转型战略和金色农华东北种植服务平台提供战略发展基础，也将促进猪联网和田联网等农信互联业务协同发展，实现规模效益和协同效益。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年4月14日