深圳歌力思服饰股份有限公司2015年年度报告摘要

深圳歌力思服饰股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：603808 公司简称：歌力思

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润159,081,475.47元，根据《公司法>和《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积15,908,147,55元，2015年实现的可供分配利润为143,173,327.92元。基于对公司未来发展的预期和信心，同时公司具有较为充足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和未来发展所需资金充足的前提下，拟以公司目前总股本165,648,700股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本82,824,350股，本次转增股本后，公司的总股本为248,473,050股。

二报告期主要业务或产品简介

(一) 公司所从事的主要业务及产品

公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。公司自成立以来，一直专注于高级时装品牌的发展，主营业务未发生变化。

截止年报发布日，公司旗下拥有3个时装品牌，分别为线下高级时装品牌“歌力思（ELLASSAY）”、德国高级女装品牌“Laurèl” 、线上高级女装品牌“唯颂（WITH SONG）”；已签署协议收购美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”。主要产品为外套类、裙类、上衣类、裤类、女鞋、T恤类、包类及帽子。

消费群体依据不同品牌的定位略有区别：“歌力思（ELLASSAY）”的顾客主要是时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性；“Laurèl”则面向严谨、积极、自信的女性；“Ed Hardy”的顾客注重独特与个性，热爱生活并希望创造不同的生活亮点；“唯颂（WITH SONG）”定位的顾客群体较“歌力思”更为年轻，更关注时尚度，对款式更新的频率和速度有更高的要求，希望成为生活中的明星。

1、歌力思（Ellassay）

公司的主品牌 Ellassay下设三条产品系列：Ellassay、Ellassay Weekend及Ellassay First，分别为正装系列、休闲系列及高级系列。

“Ellassay”定位为中国高端女装品牌。在品牌的建设和发展过程中，公司始终将该品牌打造成为具有国际影响力的中国时装品牌作为公司的长期目标。因此，公司选择了时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性作为该品牌的消费群体，并坚持多年将目光聚焦在这一市场上。

同时，经过多年的推广与经营，“Ellassay”这一品牌如今已成长为极具竞争力的高端女装品牌。根据中华商业信息中心统计，“Ellassay”品牌在2015年中国高级时装的综合市场占有率位列前十。

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2、唯颂（With Song）

唯颂（With Song）是公司2013年推出的线上女装品牌，“唯颂”品牌的定位和“歌力思”有明显区别，该品牌以丰富的色彩、时髦的流行元素为设计风格，搭配诠释出“生活中的明星”，展现年轻、时尚、优雅。“唯颂”品牌定位的顾客群体较“歌力思”更为年轻，更关注时尚度，对款式更新的频率和速度有更高的要求。“唯颂”品牌以网络（包括天猫、京东、唯品会等）为销售渠道，无实体店铺。品牌仍旧延续“Ellassay”注重VIP客户的传统，虽是线上品牌，但仍然重视顾客的消费体验与售后服务，自运营以来，通过优良的质量与典雅的设计，取得了不俗的销售成绩。2015年唯颂的营业收入达到2038.59万元，较2014年增长了144.95%。

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3、Laurèl

2015年9月，公司与东明国际签署了收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权的协议，同时，东明国际与LAURèL GMBH签署的《商标转让协议》，公司通过东明国际间接拥有LAURèL GMBH在中国独立的所有权，包括设计权、定价权和销售权。

“Laurèl”品牌的定位为国际轻奢高档女装，于1978年在慕尼黑成立，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。“Laurèl”面向严谨、积极、自信的女性，“Laurèl”品牌一贯秉承的热爱时尚的理念充分体现在其宗旨“观赏、感知和热爱”（see, feel, love），该品牌时装覆盖世界各地30多个国家，全球有1000多家销售点。

“Laurèl”的引入，将对公司现有高级女装品牌歌力思（Ellassay）的渠道和品牌推广提升形成良好的优势互补；公司在设计研发、营销体系和供应链体系的优势亦可有效提升“Laurèl”在中国的盈利能力。公司与LAURèL GMBH在产品设计研发、生产制造、品牌推广等领域的深入合作将给“Laurèl”品牌的发展创造更好的条件，对公司实现中国高级时装集团的战略目标有直接的推动作用。

“Laurèl”店铺将在2016年二季度开始分阶段开业。

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4、Ed Hardy

公司通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司签署协议收购香港唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”），间接持有国际轻奢潮流品牌Ed Hardy在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，包括主品牌Ed Hardy及副品牌Hardy Skinwear、Baby Hardy等。

国际轻奢潮流品牌Ed Hardy于2004年在美国成立，目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设专卖店，销售渠道分布广泛，是美国炙手可热的潮流品牌，尤其受到年轻群体及明星的追捧。该品牌的加入，延展了原本公司的目标市场范围，将25岁以下注重独特与个性的年轻群体纳入公司目标客户群中。Ed Hardy目前在大中华区已开设店铺82家，主要集中在核心商圈的购物中心和重要商场，未来三年Ed Hardy将开店至300家以上，将轻奢潮流文化推广到更大的目标市场。2015年唐利国际经审计的净利润为4,391.72万元，未来仍将有良好的快速增长趋势。

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(二) 公司的经营模式

自成立以来，公司始终围绕设计研发和终端营销这两个时装行业链上附加值最高的端点，发展完整的产供销系统。在该模式下，公司一方面可以提升研发设计，提供更适合市场需求的高性价比产品，降低生产成本，另一方面可以把控零售环节，在提高对市场需求的反应能力的同时，通过精细化管理提升企业盈利水平。

1、采购模式。公司采购的主要产品包括面辅料、成衣、配饰和其他物料。在采购各环节管控中，公司强调和供应商的战略协作，在保障供应商的利益同时，为公司快速翻单补货及时提供原材料和定制成衣，实现双方的共赢。

2、生产模式。目前公司主要采用自制生产、定制生产和委托加工相结合的生产模式。2015年三者比例分别为60.81%、25.00% 、14.19%。

3、营销模式。公司采用直营店和分销商两类通路为主、电子商务网络通路为辅的渠道销售模式，建立了直营店零售、分销商分销和网络销售等销售模式。三者在2015年占主营业务收入比重分别为54.82%、35.94%、9.24%。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

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六管理层讨论与分析

报告期内，公司仍专注于高级时装的设计、生产及销售，主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入83,528.97万元，比上年同期增加12.28%，归属于上市公司股东的净利润15,984.36万元，比上年同期增长15.82%。销售收入及利润稳定增长。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2015年8月31日前，公司一直采用全月一次加权平均法确定发出原材料的成本。公司自2015年9月1日开始采用SAP软件核算原材料成本，SAP软件可以满足对原材料采用移动加权平均法核算的要求，为能更为准确和及时的提供原材料发出及结余成本，自2015年9月1日起，本公司将存货计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平均法。

由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本项会计政策变更采用了未来适用法，从2015年9月1日起执行。

由于公司主要原材料均为批量采购，因此原材料发出计价方式的变更对财务报表没有重大影响。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无 

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和“九、在其他主体中的权益”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-020

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监[2015]541号文核准，于2015年4月22日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司首次公开发行股票及持续督导的保荐机构。根据相关规定，国信证券对公司持续督导期限至2017年12月31日止。截至目前，公司尚处于该次发行的持续督导期内。

2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。公司完成本次非公开发行A股股票事项，聘请了新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，并与新时代证券签订了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再次申请发行证券另聘保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于近日与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，同日，公司与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继。新时代证券已指派巫秀芳女士、郭纪林先生为保荐代表人，负责具体的持续督导工作。

上述事项，不会造成公司本次非公开发行股票预案内容及预案实施情况发生变化，特此公告，望投资者知悉。

附件：保荐代表人简历

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2016年4月14日

附：保荐代表人简历

巫秀芳女士，新时代证券股份有限公司投资银行部保荐代表人。曾负责或参与路翔股份有限公司非公开发行股票、河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票等项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。

郭纪林先生，新时代证券股份有限公司投资银行部保荐代表人。曾担任怀集登云汽配股份有限公司IPO项目保荐代表人、贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行项目保荐代表人、江西正邦科技股份有限公司非公开发行项目保荐代表人、河南黄河旋风股份有限公司非公开发行项目保荐代表人，参与了新疆天康畜牧生物技术股份有限公司IPO、湖南汉森制药股份有限公司IPO及新疆天山水泥股份有限公司非公开发行等项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。

证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2016-021

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月14日上午10：00以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议通知于2016年4月4日以书名、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。由于董事长夏国新先生因公外出，无法主持会议，因此本次会议由过半数董事推举公司董事蓝地先生为本次会议的主持人。公司全体董事参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度报告及其摘要》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度报告2015年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

五、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

六、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案；

拟以公司目前总股本165,648,700股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本82,824,350股，本次转增股本后，公司的总股本为248,473,050股。

《深圳歌力思服饰股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

七、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

八、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

十、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年董事薪酬的议案；

全体董事一致同意：2016年公司董事（不包括独立董事）津贴标准为人民币0万元/年（税前），独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前），独立董事津贴由股份公司在每年10月之前发放。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

十一、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年高级管理人员薪酬的议案；

全体董事一致同意：2016年公司总经理夏国新薪酬标准为人民币60万元/年（税前），副总经理兼董事会秘书蓝地薪酬标准为人民币53万元/年（税前），副总经理兼财务负责人刘树祥薪酬标准为人民币53万元/年（税前）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年监事薪酬的议案；

全体董事一致同意：2016年本公司监事津贴标准为人民币1万元/年（税前），上述薪酬在每年 10月之前发放。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议

十三、审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第一季度报告》的议案。

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

十四、审议通过了关于公司为全资子公司东明国际投资（香港）有限公司借款提供担保的议案

全体董事一致同意：为全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）短期内资金周转所需，及集团整体发展战略需要。同意深圳歌力思服饰股份有限公司为东明国际在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行申请1850万美元的并购借款提供连带责任担保，担保的主债务期限为一年。

(下转134版)