深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-009

深圳文科园林股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2016年4月3日以电话、邮件形式发出，会议于2016年4月13日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

《2015年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2015年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”章节。

2015年度任职于公司的第二届董事会独立董事Ying Kong（孔英）先生、余国杰先生、陈燕燕女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》

《公司2015年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入104,594.38万元，较上年同期增长10.72%，实现归属于上市公司股东的净利润9,692.18万元，较上年同期增长7.51%。

《公司2015年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

根据公司2016年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2016年实现营业收入15亿元，同比增长43.41%；净利润1.36亿元，同比增长40.32%。

《公司2016年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代

表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展

状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2015年度母公司实现的净利润为99,540,639.37元，按照公司章程提取10%法定盈余公积9,954,063.94元后，加上年初未分配利润286,634,107.12元，减去已分配2014年红利0元，报告期末可供股东分配利润为376,220,682.55元。

公司以截至2015年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共计2,400万元；同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增12,000万股，转增后公司总股本将增加至24,000万股。

《关于2015年度利润分配方案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

为保证公司经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司2016年度计划向银行申请总额度不超过三十亿元人民币的综合授信。

授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之前有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李从文、赵文凤回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2016年度的财务审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

《公司2016年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司将召开2015年年度股东大会审议前述第2-6、8-11项议案，《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-010

深圳文科园林股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年4月3日以邮件、电话形式发出，2016年4月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。。

二、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入104,594.38万元，较上年同期增长10.72%，实现归属于上市公司股东的净利润9,692.18万元，较上年同期增长7.51%。

《公司2015年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

根据公司2016年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2016年实现营业收入15亿元，同比增长43.41%；净利润1.36亿元，同比增长40.32%。

《公司2016年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2015年度母公司实现的净利润为99,540,639.37元，按照公司章程提取10%法定盈余公积9,954,063.94元后，加上年初未分配利润286,634,107.12元，减去已分配2014年红利0元，报告期末可供股东分配利润为376,220,682.55元。

公司以截至2015年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共计2,400万元；同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增12,000万股，转增后公司总股本将增加至24,000万股。

《关于2015年度利润分配方案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2016年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-011

深圳文科园林股份有限公司

关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

■

2.利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1.本方案披露前6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。

2. 截至本方案公告日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1. 资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股

比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由12,000万股增加至24,000万股，由于公司股本规模扩大，公司2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2.公司首次公开发行股票并上市前的股东（除李从文、赵文凤、深圳市万润实业有限公司以及深圳市泽广投资有限公司之外）所持公司股票将于2016年6月29日解除限售上市流通。除此之外，未来6个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。

3. 本方案已经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1.《第二届董事会第十八次会议决议》

2.《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-012

深圳文科园林股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

预计2016年度深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司将接受关联方李从文、赵文凤夫妇、创景园艺及深圳市万润实业有限公司（以下简称“万润实业”）提供担保的日常关联交易。

2016年4月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。

（二）预计2016年度关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）李从文、赵文凤夫妇

李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事兼副总经理，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

（二）深圳市泽广投资有限公司

1.基本情况

成立时间：2010年6月2日

注册资本：600万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

法定代表人：杨勇

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2.与本公司的关联关系

泽广投资为公司之员工持股公司。

3. 财务数据

截止2015年12月31日，泽广投资总资产为627.94万元，净资产605.20万元；2015年度实现营业务收入0元，净利润-9.54万元,以上数据未经审计。

（三）深圳市万润实业有限公司

1.基本情况

成立时间：2003年7月29日

营业执照注册号：440301103687026

注册资本：2,000万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

法定代表人：赵文凤

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务

2.与本公司的关联关系

万润实业为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

3. 财务数据

截止2015年12月31日，万润实业总资产为17,238万元，净资产16,934万元；2015年度实现营业务收入0元，净利润-162.72万元,以上数据未经审计。

（四）东莞市创景园艺绿化有限公司

1.基本情况

成立时间：1999年8月9日

注册号：441900000165996

注册资本：1,050万元

实收资本：1,050万元

注册地和生产经营地：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房

法定代表人：廖大俊

经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务

2.与本公司的关联关系

创景园艺为公司全资子公司。

3. 财务数据

截止2015年12月31日，创景园艺总资产为2,863.87万元，净资产910.13 万元；2015年度实现营业务收入546.41万元，净利润 -106.76万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1．关联租赁签署协议情况

公司及全资子公司与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署存续至2016年度。

2.关联担保协议情况

公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：2016年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议，董事李从文、赵文凤为关联董事，需回避表决。

（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2016年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁和关联担保，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

六、备查文件

1.《第二届董事会第十八次会议决议》

2.《独立董事对相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

(下转146版)