金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2016-017】

金河生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十四次会议于2016年4月4日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016年4月14日以现场会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司现任独立董事汪明先生、马元驹先生、郭晓川先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》。《2015年度报告全文》和《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》。

公司2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司实现营业收入125,046.85万元，营业利润 12,091.95 万元，归属于上市公司股东的净利润为10,465.27 万元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

公司2015年财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2016]61060017号标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物科技股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2015年，公司实现营业收入125,046.85万元，比上年同期增长48.90%；实现营业利润 12,091.95 万元，同比增长44.97%；归属于上市公司股东的净利润为10,465.27 万元，同比增长35.54%。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。

2016年公司计划实现营业收入165,929.98 万元，实现利润总额19,788.81 万元。

上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2016年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

《2016年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润52,894,999.76元，提取法定盈余公积5,289,499.97元，加上年初未分配利润198,727,419.91元，扣除本年度分配以前年度利润21,784,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为224,548,919.70元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以公司现有总股本254,115,862股为基数，每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计拟分配现金股利50,823,172.40元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计拟转增381,173,793股，转增后公司股本总数为635,289,655股。 剩余未分配利润173,725,747.30元结转下年。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司2015年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议通过后实施。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）的议案》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》。

独立董事对本议案出具的独立意见及《金河生物科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负责公司2016会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2016 年度董事、监事薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司2016 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十七、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

详见2016年4月15日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的公告》。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度

新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

详见2016年4月15日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月6日下午14:30召开2015年年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公告。

二十、备查文件

1、董事会决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2016-018】

金河生物科技股份有限公司

第三届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十六次会议于2016年4月4日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016年4月14日以现场会议方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》。

《2015年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。

《2016年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

《关于公司2015年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议通过后实施。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2015年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）的议案》。

监事会认为2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》。

监事会认为公司将部分超募资金7,500万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。监事会同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司利用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，补充流动资金期限不超过12个月，不存在影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。

我们同意公司利用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》。

《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2015年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2015年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十三、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见2016年4月15日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的公告》。

十四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

详见2016年4月15日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十五、备查文件

1、监事会决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监事会

2016年4月14日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-020】

金河生物科技股份有限公司

关于终止超募资金拟投资项目

并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2016年04月14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，部分超募资金使用意向已发生改变,为了提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将部分超募资金7,500万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有关规定，此事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，公司首次公开发行股票募集资金总额49,014万元，扣除发行费用合计3,656.14万元后，募集资金净额为45,357.86万元（其中计划募集资金19,851.92万元；超募资金25,505.94万元）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2012年7月10日出具了国浩验字[2012]第207A84号《验资报告》。上述募集资金全部存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，截止本公告发布之日未发生违反规定及协议的情况。

三、超募资金使用和结余情况

1、超募资金使用情况

公司超募资金 25,505.94 万元，专户存储。截止2015年12月31日，该专户资金使用情况和结余如下：永久补充流动资金7,500万元；投资子公司法玛威公司发展项目5,000万元；13,600万元用于暂时补充流动资金；专户利息收入616.85万元；公司超募资金专项存储账户余额为22.79万元。另外，公司已于2016年4月6日将暂时补充流动资金的闲置募集资金13,600万元归还到募集资金专用账户。

公司超募资金原初步计划投资于研发产品产业化生产线建设项目（原计划投资合计10,000万元，含新建兽用狂犬疫苗生产线、截短侧耳素精提生产线和盐酸沃尼妙林合成生产线共两个子项目）、环保节能项目（原计划投资合计5,500万元）、法玛威发展项目（原计划投资5,000万元）和技改项目（原计划投资合计2,800万元，含变压站、金霉素升级换代、盐霉素精提生产线共三个子项目）等四个方面。其中：法玛威发展项目已实施完毕；环保节能项目、技改项目中的变压站子项目及金霉素升级换代子项目（上述两子项目原计划投资合计1,200万元）已于2014年7月28日第三届董事会第四次会议和2014年8月26日2014年第二次临时股东大会审议决定终止。

2、本次拟终止实施的超募资金拟投资项目

由于公司控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司于2015年收购了杭州荐量兽用生物制品有限公司67%的股权，公司已通过收购方式拥有兽用生物制品生产线，公司决定终止新建一条兽用狂犬疫苗生产线建设子项目（原计划投资8,000万元）；由于截短侧耳素和盐酸沃尼妙林产品的市场形势已发生重大变化，公司决定终止截短侧耳素精提生产线和盐酸沃尼妙林合成生产线子项目（原计划投资2,000万元）。综合上述两子项目情况，公司决定终止原研发产品产业化生产项目。此外，报告期内，公司已用自有资金完成了对盐酸金霉素生产线和盐霉素生产线的技改工程，公司决定终止技改项目中的盐霉素精提生产线建设子项目（原计划投资1,600万元）。

综上，超募资金原投资计划中共有11,600万元的项目终止，再加上未做投资计划的1,405.94万元超募资金，专户利息收入616.85万元,合计13,622.79万元资金未确定投向。依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。公司拟用7,500万元超募资金永久补充流动资金。

四、本次调整的影响及有关公司承诺事项

1、此次终止实施超募资金拟投资项目，是根据公司目前资金状况和业务发展情况而做出的决定，是为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的价值，不会影响公司生产经营业务的发展，符合全体股东利益；

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

3、公司在永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；

4、公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司拟将部分超募资金7,500万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。因此同意公司终止超募资金拟投资项目，并将部分超募资金永久补充流动资金，该事项尚需股东大会审议通过。

（二）监事会意见

监事会认为公司将部分超募资金7,500万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。监事会同意公司将部分超募资金拟投资项目终止并将部分超募资金永久补充流动资金，该事项尚需股东大会审议通过。

（三）保荐机构意见

保荐机构核查了公司的募集资金台账、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划的有关董事会和监事会会议文件、独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：金河生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序，尚需经股东大会审议并提供网络投票方式。金河生物募集资金到帐已超过三年，计划募投项目已实施完毕，本次永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的实施，公司已履行了相关审批程序和信息披露义务，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺了永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露，且公司十二个月内永久补充流动资金的累计金额未超过超募资金总额的30%。因此，东方花旗对金河生物本次使用7,500万元超募资金永久补充公司流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、第三届监事会第十六次会议决议；

4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-021】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于2016年5月6日召开2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016年5月6日下午14:30

(2) 网络投票时间：2016年5月5日至2016年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年4月28日

3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2016年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已提交《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股

东大会上进行述职。

2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2015年度审计报告的议案》

4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》

9、审议《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）的议案》

10、审议《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》

11、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

12、审议《金河生物科技股份有限公司2016年度董事、监事薪酬方案》

13、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》

14、审议《内部控制规则落实自查表》

15、审议《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案6、8、9、10、11、12、13均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2016年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2016年 4月29日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层 。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月6日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票：

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（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案 2；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”， 对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00元， 股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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④在“委托股数”项下输入表决意见：

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⑤确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（5）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）投票举例

①股权登记日持有“金河生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

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②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

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2、采用互联网投票操作具体流程

（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ，咨询电话： 0755-83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金河生物科技股份有限公司 2015年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年5月5日下午 15:00至 2016年5月6日下午 15:00。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人：高 婷

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

特此公告。

附件：授权委托书

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

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