天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-004
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年4月8日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2016年4月14日上午8：30以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2015年度报告及摘要；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、公司2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、公司2015年度财务决算报告；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、公司2015年度利润分配预案；
依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度的财务审计结果，2015年度归属于母公司所有者的净利润-21,840,403.90元，2015年年初未分配利润为-681,162,647.26元，期末未分配利润为-703,003,051.16元。公司2015年度利润分配预案为不分配不转增。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、关于公司内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、董事会对会计师事务所出具的2015年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明
对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要是因为公司截至2015年12月31日累计亏损703,003,051.16元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款221,749,214.08元；2015年度经营活动现金流量净额-58,789,450.85元。事务所出具的年度报告公允的反映了公司2015年度财务状况及经营成果。
独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。我们认为，该所依据的理由是符合实际的，我们同意该审计意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、关于公司续聘财务、内控审计机构的议案；
董事会提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为65万元人民币（含内控审计）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议审计委员会2015年度履职情况的报告；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、听取公司2015年度独立董事的述职报告；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
以上十项议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2016年4月14日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-005
天津环球磁卡股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年4月8日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2016年4月14日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨志新因私不能出席本次会议，全权授权监事李梅代为行使表决权，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2015年度报告及摘要
经监事会对公司2015年度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、公司2015年度财务决算报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、关于公司内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、监事会对会计师事务所出具的2015年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明；
监事会通过检查公司2015年度财务报告及审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项符合公正客观、实事求是的原则，准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、关于续聘财务、内控审计机构的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议审计委员会2015年度履职情况的报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上九项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2016年4月14日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-006
天津环球磁卡股份有限公司
关于续聘财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月14日天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司续聘财务、内控审计机构的议案》，董事会、监事会均同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为65万元人民币（含内控审计）。详见刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（临2016-004）及《天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》（临2016-005）.
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2016年4月14日
