福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-028
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月14日14：00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月1日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有7人，以通讯方式参加会议的有2人），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会2015年度述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（六）审议通过《公司2015年度财务决算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（七）审议通过《公司2015年度财务预算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（八）审议通过《公司2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为150,776,041.48元；2015年度母公司实现净利润148,919,752.76元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积14,891,975.28元后当年可供股东分配的利润为134,027,777.48元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润283,161,929.40元，截至2015年12月31日公司目前可供股东分配的利润为417,189,706.88元。
2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本266,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金48,006,000.00元（含税），剩余可供分配利润369,183,706.88元结转至下一年度。
公司独立董事认为：上述利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司2015年度董事、监事报酬事项的议案》。
公司独立董事认为：公司制定的董事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事报酬及津贴。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2015年度高级管理人员报酬事项的议案》。
公司独立董事认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于续聘公司2016年度审计机构的公告》，公告编号：2016-029。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2016年度向金融机构申请融资的议案》。
为满足公司融资及经营需求，同意公司向金融机构申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度，并在综合授信额度项下办理银行贷款、银行承兑汇票及保函等各种单项授信业务。
因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力，拓展融资渠道，同意公司向金融机构（根据市场议价综合对比后由公司总经理确定拟申请的金融机构）申请并购贷款，合计金额不超过5亿元人民币，期限不超过7年。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的相关融资合同。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司董事会择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2015年年度股东大会批准本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。同时授权公司董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的公告》，公告编号：2016-031。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2016-032。
公司独立董事认为：2015年公司与龙岩协成兴机械有限公司实际发生交易额未超出预计的额度，该年度与龙岩协成兴机械有限公司的关联交易合理正常、符合规定。同时，2016年度公司将继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格仍与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。我们认为是公司正常的采购行为，交易条件和定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。
公司在2016年度将向参股公司韶关市福龙马环境清洁有限公司销售环卫装备设备及其配件，交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价销售并签署协议。我们认为是公司正常的销售行为，交易条件和定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果：关联董事陈敬洁、荣闽龙回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（十六）审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-033。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于公司拟在沈阳市设立控股子公司的议案》。
为运营沈阳市浑南区老城区环境卫生作业服务项目，同意公司与辽宁华清环卫服务有限公司在沈阳市注册成立控股子公司沈阳龙马华清环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币2,000万元，其中公司以货币出资人民币1,020万元，持股比例为51%；辽宁华清环卫服务有限公司以货币出资人民币980万元，持股比例为49%。
同意授权公司经营管理层负责办理设立控股子公司的相关事宜。
辽宁华清环卫服务有限公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于拟在沈阳市设立控股子公司的公告》，公告编号：2016-034。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(十八)审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
同意自董事会审议通过之日起12个月之内，增加总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过3亿元，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-035。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(十九)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司继续使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2016年4月15日起不超过12个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2016-036。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
定于2016年5月6日上午9：00在公司本部培训会议室召开公司2015年年度股东大会，会期半天。审议的议题包括：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度独立董事述职报告》；
3、《公司2015年度监事会工作报告》；
4、《公司2015年年度报告及其摘要》；
5、《公司2015年度财务决算方案》；
6、《公司2016年度财务预算方案》；
7、《公司2015年度利润分配预案》；
8、《关于公司2015年度董事、监事报酬事项的议案》；
9、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》；
12、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
13、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-029
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年4月14日15：30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2016年4月1日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：（1）公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2015年的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2015年度财务决算方案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司2016年度财务预算方案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为150,776,041.48元；2015年度母公司实现净利润148,919,752.76元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积14,891,975.28元后当年可供股东分配的利润为134,027,777.48元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润283,161,929.40元，截至2015年12月31日公司目前可供股东分配的利润为417,189,706.88元。
2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本266,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金48,006,000.00元（含税），剩余可供分配利润369,183,706.88元结转至下一年度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审查认为，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2015年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2016-032。
根据公司董事会提出的《关于公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》，监事会梳理并对比了公司2016年前后的关联交易行为，认为：公司2016年与龙岩协成兴机械有限公司的日常关联交易预计金额比2015年的日常关联交易总额持平，日常关联交易仍是采购非标专业配件，公司在2016年度将向韶关市福龙马环境清洁有限公司销售环卫装备设备及其配件。上述关联交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经核查，监事会认为公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-033。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
监事会认为：为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
同意自董事会审议通过之日起12个月之内，增加总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过3亿元，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-035。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2016年4月15日起不超过12个月。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2016-036。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2016年4月15日
证券代码：603686证券简称：龙马环卫公告编号：2016-030
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月14日，福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-031
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于公司2016年拟发行非金融
企业债务融资工具的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司根据经营发展需要，拟发行非金融企业债务融资工具，拓宽融资渠道，优化资金结构，降低资金成本，促进公司良性发展，有利于增强公司的可持续发展能力。
董事会同意2016年公司择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作，发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2015年年度股东大会批准本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
本议案尚需股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：
(1)发行规模及方式：每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。
(2)债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等。
(3)债券工具期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过1年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券每期期限在1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。
(4)发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。
(5)发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。
(6)募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。
(7)上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。
(8)担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。
(9)决议有效期：自股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开日止。
授权本公司董事会根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：
(1)确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；
(2)就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；
(3)就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；
(4)如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
(5)在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。
发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司
董事会
2016年4月15日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-032
福建龙马环卫装备股份有限公司
2015年度日常关联交易执行情况
及2016年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）和韶关市福龙马环境清洁有限公司（以下简称“韶关福龙马”）发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，有效保证了公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
2、公司2016年与协成兴和韶关福龙马日常交联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度日常关联交易履行的审议程序
2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事陈敬洁、荣闽龙按规定予以回避，其他7名董事进行表决并一致通过；其中公司3名独立董事黄兴孪、邢文祥、李钢对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
1、2015年公司与协成兴实际发生交易额为5,599,704.53元，未超出2015年4月15日公司第三届董事会第十三次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和办法与公司向其他第三方采购相同。该年度与协成兴的关联交易合理正常、符合规定。
2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2016年度公司将继续向其采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格仍与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与公司“环卫装备制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，2016年度公司将向其销售公司环卫设备及其配件，销售的关联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价销售并签署协议。
我们认为这是公司正常的生产经营行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。
（二）2015年日常关联交易的执行情况
2015年公司向协成兴采购外协件等非标配件实际发生交易额为5,599,704.53元，未超出2015年4月15日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的预计10,000,000元的额度。
（三）2016年日常交联交易预计金额及类别
公司拟在2016年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件。预计2016年度公司向其采购金额不超过1,000万元；公司拟在2016年与韶关福龙马进行合作，向其销售公司环卫设备及其配件，预计2016年向其销售金额不超过500万元。并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）龙岩协成兴机械有限公司
1、关联方介绍：目前，协成兴注册资本为1,000万元，张宪龙持有其36%股权并担任执行董事，陈敬纯持有其36%股权，郭达鸿持有其28%股权并担任总经理，经营范围为“矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售”。注册地址龙岩市工业西路68号（龙岩市龙州工业区核心区2-38.39）15号厂房。
2、关联关系：协成兴出资的股东中，陈敬纯系陈敬洁（发行人持股5%以上的股东、董事、副总经理）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故协成兴为公司关联方。
（二）韶关市福龙马环境清洁有限公司
1、关联方介绍：韶关福龙马注册资本为300万元，王亚越持有其40%股权，公司持有其30%股权，郭玉海持有其30%股权并担任监事，荣闽龙担任执行董事兼经理，经营范围为“提供道路清扫、保洁服务；生活垃圾清运，生活垃圾处理；排水排污管道疏通；提供公厕保洁服务；园林绿化”。注册地址韶关市武江区新兴路12号3幢504房。
2、关联关系：韶关福龙马系公司参股子公司，其执行董事兼经理荣闽龙系公司董事，故韶关福龙马为公司关联方。
三、关联交易协议定价原则和定价依据
公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。与协成兴关联交易价格的确定和公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定；与韶关福龙马关联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价销售并签署协议。
四、关联方履约能力
协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。
韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与公司“环卫装备制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，作为公司的参股子公司，韶关福龙马经营和财务状况正常，具备履约能力。
五、关联交易的目和对上市公司的影响
公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016年4月15日
●报备文件
（一）公司《第三届董事会第二十六次会议决议》
（二）独立董事的《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》
（三）独立董事的《独立意见》
（四）兴业证券股份有限公司《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的核查意见》
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-033
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2015年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
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