（上接39版）

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5、 涉及优先股股东参与表决的议案：   

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2016年4月29日上午9：00—11：30 和发下午14：00—16：30。

3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

2016年4月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵中发三佳科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016-029

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●实施风险警示的起始日：2016年4月18日

●实施风险警示后的股票简称：*ST中发；股票代码：600520；

股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“中发科技”变更为“*ST中发”

（二）股票代码仍为“600520”

（三）实施风险警示的起始日：2016年4月18日

二、实施风险警示的适用情形

因公司2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值,股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）的特别处理。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，本公司股票将于2016年4月15日停牌一天，2016年4月18日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司由于最近两年连续出现亏损，股票交易被实施退市风险警示。公司董事会拟采取以下措施改善公司的持续经营能力,力争2016年度经营业绩扭亏为盈，争取撤销退市风险警示。

1、持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展；

2、加强内部管理，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低成本费用，实现效益增长；

3、实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，实现较好经济效益；

4、建立完善的质量标准和考核体系，提升产品合格率，降低质量成本，增加效益；

5、加强资产及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项等相关规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，本公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司董事会提醒投资者重点关注的事项

公司虽然制订了2016年生产经营计划预算目标合同承揽30851万元、销售收入27357万元、资金回笼27888万元、生产产值26287万元、税前利润总额916万元，且将采取积极措施改善公司的持续经营能力,争取撤销退市风险警示。但由于影响公司经营效益的因素众多且不断变化，上述措施能否实现良好预期取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，实现扭亏存在不确定性，因此提醒广大投资者关注公司股票可能被暂停上市的风险。

七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：夏军、毕静

（二）联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼

（三）咨询电话：0562-2627520

（四）传真：0562-2627555

（五）电子信箱：xjun@chinatrinity.com

bj@chinatrinity.com

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日