美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016- 032
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月13日在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月1日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中董事陈江、赵晶因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2015年度利润分配预案
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲会计师事务所”）年度审计，2015年度公司实现净利润300,615,202.89元，上年度结转未分配利润1,108,317,329.57元，可供股东分配利润共计1,286,703,627.87元，其中，母公司可供股东分配利润897,615,233.08元。
公司报告期末总股本为646,336,419股，截至本报告披露日公司已回购股份692,791股，扣除已回购股份后总股本为645,643,628股。因2016年2月16日至2016年5月13日为公司回购股份实施期，并将于回购完成后注销已回购股份,鉴于上述原因将影响公司的总股本，每股分配金额存在不确定性，因此2015年度利润分配预案建议如下：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金红利共计20,000万元，剩余利润结转下一年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2016年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费68万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了关于续聘2016年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2016年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费30万元人民币。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2015年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2015年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的议案
董事赵晶、黄新、张建英作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激励计划第三期解锁事项的公告》。
十四、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司2015年度股东大会以特别决议进行审议。董事会提请股东大会授权就本事项向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
十五、审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案
公司拟定于2016年5月5日召开2015年度股东大会，审议以上第二、三、四、五、六、七、十一、十四项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-033
美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2016年4月13日在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月1日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席甄靖宇先生主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》，与会监事认为：
1）公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3）在提出本意见前，没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2015年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的议案
监事会认为：公司限制性股票激励计划第三期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定，激励对象主体资格合法有效。解锁条件满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》对于锁定期、解锁期、解锁条件等相关规定。对激励对象的年度绩效考核符合公司《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的规定。监事会同意对符合条件的激励对象所持有的限制性股票进行第三期解锁。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016- 034
美克国际家居用品股份有限公司
关于限制性股票激励计划第三期解锁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年实施了限制性股票激励计划，并于2013年5月24日向81名激励对象授予1,460万股限制性股票,按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，本激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，2014年5月26日符合解锁条件的激励对象持有的限制性股票已进行第一次解锁，解锁数量占已获授予限制性股票总数的40%；2015年5月25日符合解锁条件的激励对象持有的限制性股票进行了第二次解锁，解锁数量占已获授予限制性股票总数的30%；2016年5月25日起符合条件的激励对象持有的限制性股票将可进行第三次解锁，本次解锁的数量占已授予限制性股票总数的30%，该事项已经公司2016年4月13日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，以下为具体情况：
一、限制性股票激励计划批准及实施情况
1、公司于2013年3月19日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。
2、公司于2013年5月23日召开了2013年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、公司《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、公司于2013年5月24日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年5月24日，授予数量为14,600,000股，授予人数为81人。公司于2013年5月31日办理完毕限制性股票登记手续。
4、公司于2014年4月15日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的议案》。公司限制性股票激励计划第一期解锁条件已满足，第一次解锁限制性股票数量为5,652,000股，解锁日即上市流通日为2014年5月26日。
5、公司于2015年3月27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的议案》。公司限制性股票激励计划第二期解锁条件已满足，第二次解锁限制性股票数量为4,065,000股，解锁日即上市流通日为2015年5月25日。
二、限制性股票激励计划解锁条件
（一）绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
1）各年度绩效考核目标如下表所示：
■
以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。
2）在禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
本次限制性股票授予日为2013年5月24日，授予日前最近三个会计年度即2010-2012年度的净利润平均水平如下：
■
根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为300,615,202.89元，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为297,030,282.96元，2015年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.06%，综上所述，2015年度公司层面业绩符合解锁条件。
2、个人层面业绩考核
公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等相关规定，组织公司人力资源部开展了激励对象2015年度的个人绩效考核，根据绩效考核报告，全部69名激励对象在考核年度内均考核合格，符合解锁条件。（原81名激励对象中的12人因个人原因已不符合激励条件）
（二）美克家居未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、激励对象股票解锁情况
单位：股
■
根据公司股权激励计划的相关规定，自限制性股票授予日起的12个月为锁定期，自授予日满12个月起至48个月为解锁期。在解锁期内若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可分别在授予日起12个月、24个月、36个月后分三期申请解锁所获授的限制性股票总数的40%、30%和30%。
至2016年5月24日，公司授予激励对象的限制性股票三年锁定期即满，本次可申请解锁的限制性股票数量占已获授予限制性股票总数的30%，至此，本激励计划的所有限制性股票解锁完毕。
四、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所作为公司本次股权激励的特聘专项法律顾问，认为：美克家居已履行了本次解锁现阶段需要履行的相关审批程序，激励计划中规定的本次解锁的各项条件已满足，尚待由美克家居统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
五、上网公告附件
（一）美克国际家居用品股份有限公司独立董事的独立意见；
（二）北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司限制性股票激励计划之限制性股票第三期解锁相关事宜的法律意见书。
六、备查文件
（一）美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-035
美克国际家居用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月13日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘2016年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计98万元人民币（不含差旅费），公司独立董事发表了同意意见。
以上两项预案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-036
美克国际家居用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年4月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
公司拟对《公司章程》第五条进行修订，修订后如下：
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号
邮政编码：830023
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权就本事项向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-037
美克国际家居用品股份有限公司
关于变更注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年4月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
随着城市的发展，公司注册地址即工厂所在地“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号”周边已成为商业和住宅综合区，为配合城市规划以及政府对产业结构调整的要求，公司按照乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）经济和发展改革委员会、环境保护局《关于按照区域规划要求加快产业结构调整的通知》（乌经开经[2012]175号）的要求，将工厂迁至“新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号”，注册地址将同时变更。待股东大会审议通过关于修订《公司章程》注册地变更相关条款的预案后，公司将向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-038
美克国际家居用品股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）办公地址变更事项公告如下：
公司办公地址由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号”变更为“新疆乌鲁木齐市北京南路506号”；邮政编码由“830026”变更为“830011”。
除以上变化外，联系电话、传真、电子信箱、公司网址均保持不变。提请广大投资者关注以上变更事项。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2016-039
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月5日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月5日至2016年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，详见2016年4月15日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年5月4日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2016年5月4日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
