深圳市盐田港股份有限公司
第六届董事会
第三次会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-6

深圳市盐田港股份有限公司

第六届董事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年4月1日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月14日在安徽省马鞍山市召开，会议应出席董事8名，亲自或委托出席董事8名，董事叶忠孝先生、董事徐晓阳先生、独立董事宋萍萍女士因公分别委托董事童亚明先生、董事朱大华先生、独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。公司代理董事长童亚明先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理2015年度工作报告的决议；

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度财务决算的决议；

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；

公司2015年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2015年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年年度报告全文和摘要的决议；

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会2015年度工作报告的决议；

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事2015年度履行职责情况报告的决议；

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度内部控制评价报告的决议；

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度投资者保护工作报告的决议；

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度社会责任报告的决议；

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度预算的决议；

十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司2016年度审计机构的决议；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备A+H股审计资格，在中国注册会计师协会发布的2015年《会计师事务所综合评价前百家信息》中，名列国内第四大所。根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，该所已于2014年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘任该所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。该所为公司连续服务年限为3年。

为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华所为公司2016年度审计机构。2016年审计费用为：财务报表审计费用28万元，内部控制审计费用10万元。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司“十三五”战略规划的决议；

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于成立公司信息披露委员会的决议；

公司信息披露委员会总人数为八人，由以下人员组成：董事长、独立董事代表、总经理、财务总监、董事会秘书、董事会秘书处主任、财务管理部部长、风险控制与审计部部长。主任委员由公司董事长担任。独立董事代表由公司董事会审计委员会主任委员兼任。批准《公司信息披露委员会议事规则》。

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2015年年度股东大会的决议。

公司董事会决定将第二、三、五、六、十一项议案提交公司2015年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关提案全文。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-7

深圳市盐田港股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第三次会议于2016年4月1日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月14日在安徽省马鞍山市召开，会议应出席监事3名，亲自或委托出席监事3名。监事会主席张永进先生因公委托监事赖宣尧先生出席本次会议并代为行使表决权。受张永进先生的委托监事赖宣尧先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2015年度工作报告的决议》；

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2015年度财务决算的决议》；

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；

四、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告的审核意见〉的决议》；

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1、《深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

2、《深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。

3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

五、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2015年度内部控制评价报告的决议》；

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：

1、2015年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司内部控制制度能够适应公司经营管理要求及业务活动实际需要。

2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、经营和财务风险。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2015年度内部控制评价报告》没有异议。

六、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2016年度预算的决议》；

七、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意聘请公司2016年度审计机构的决议》；

八、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公司“十三五”战略规划的决议》。

上述第一、二、三、七项议案尚需公司2015年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2016年4月16日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-8

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2015年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月10日(星期二)下午14:50

2、网络投票时间为：2016年5月9日-2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月10日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年5月3日(星期二)

（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2016年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）公司将于 2016年5月4日（星期三）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

（一）会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2016年4月14日召开的公司第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会议及2016年2月2日召开的公司第六届监事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）会议审议事项

1、审议公司2015年度财务决算；

2、审议公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；

3、审议公司董事会2015年度工作报告；

4、审议公司监事会2015年度工作报告；

5、审议公司独立董事2015年度履行职责情况报告；

6、审议聘请公司2016年度审计机构事项；

7、审议调整公司监事会监事事项。

披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告（公告编号2016-6）、公司第六届监事会第三次会议决议公告（公告编号2016-7），及本公司于2016年2月2日在上述媒体刊登的公司第六届监事会临时会议决议公告（公告编号2016-1）。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年5月6日至股东大会召开日2016年5月10日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。100.00元代表总议案。每一议案应以相应的价格分别申报。

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注：对总议案进行投票（委托价格100元）视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

如某股东对公司所有议案投同意票，其申报如下：

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如某股东对议案5投反对票,对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、投票程序

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年5月9日15:00至 2016年5月10日15:00期间的任意时间。

五、网络投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、 其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：（0755）25290180，传真：（0755）25290932。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2015年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

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深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016年4月16日