南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会2016年第三次
会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－017号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届董事会2016年第三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第三次会议通知于2016年3月30日以电子邮件或书面方式发出，并于2016年4月14日上午10点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事杜永朝先生、戴圣龙先生因公务分别委托董事张军先生、杨胜群先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-224,664,118.51元，加上年初未分配利润49,507,941.94元，公司累计可供股东分配的利润为-175,156,176.57元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司2015年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2015年度董事、监事及高管人员考核薪酬兑现方案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事赵波先生、张军先生、戴圣龙先生、杨胜群先生回避了表决，共有5位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司2016-020号公告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；

内容详见同日披露的公司2016-021号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

内容详见同日披露的公司2016-022号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

内容详见同日披露的公司2016-023号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；

内容详见同日披露的公司2016-019号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》；

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》；

内容详见同日披露的公司2016-024号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司总部机床业务相关资产及负债划转至南通航智装备科技有限公司的议案》；

内容详见同日披露的公司2016-025号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任张振伟先生为公司副总经理的议案》；

经公司第一大股东中航高科技发展有限公司推荐，公司总经理张军先生提名，同意聘任张振伟先生为公司副总经理职务，其简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十一项审议事项提交公司2015年年度股东大会审议批准。会议通知详见同日披露的公司2016-026号公告。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年4月16日

附件：张振伟先生简历

张振伟先生，1973年3月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京瑞赛科技有限公司副总经理，北京瑞赛长城航空测控技术有限公司副总经理、党总支书记、总经理，北京长城航空测控技术研究所副所长、所长、党委副书记，中航高科智能测控有限公司总经理，中航工业智能测控技术中心主任。

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－018号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届监事会2016年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届监事会2016年第三次会议通知于2016年3月30日以电子邮件或书面方式发出，并于2016年4月14日下午1点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》：

2015年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为：公司董事会2015年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内， 监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中审众环会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司完成了重大资产重组，相关的注入资产、出售资产过户工作已依法办理了股权变更、资产过户手续，本次重大资产重组涉及的股权收购及资产出售不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，涉及公司重大资产重组方面的重大关联交易均履行了相关审批手续，关联董事及关联股东均按规定回避了表决。

二、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要：

公司监事会根据上交所有关规定，对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

五、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

七、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》。

同意将上述第1、3、4、5项议案提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年4月16日

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016-019号

南通科技投资集团股份有限公司

关于修改公司章程有关条款的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”，公司章程有关条款需作相应修改，同时结合上海证券交易所相关规定拟对公司章程作相应完善和补充。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经公司于 2016 年4月14日召开的第八届董事会2016年第三次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016-020号

南通科技投资集团股份有限公司

关于2016年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2016年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

● 2016年度预计的日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月14日，公司第八届董事会2016年第三次会议审议了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵波、张军、戴圣龙、杨胜群回避表决，非关联董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

该议案事前已得到独立董事认可，独立董事对公司2016年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。日常关联交易协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计情况

公司2015年度无重大日常关联交易预计情况。

（三）2016年度日常关联交易预计

本公司的日常关联交易主要是公司各个子公司——中航复合材料有限责任公司（简称：中航复材）、北京优材京航生物科技有限公司（简称：优材京航）、北京优材百慕航空器材有限公司（简称：优材百慕）、南通航智装备科技有限公司（筹）（简称：南通航智）与中国航空工业集团公司（简称：中航工业）的相关下属单位（简称：中航工业下属单位）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。本公司的日常关联交易还包括本公司接受中航工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司（简称：中航财司）提供的金融服务（主要为存、贷款业务）。

公司 2016年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为199,157.00万元，其中向关联方销售商品金额为111,617.00万元、从关联方采购商品金额为4,180.00万元、向关联方提供劳务金额为3,500.00万元、从关联方接受劳务金额为22,850.00万元、向关联方出租资产取得收入为5,000.00万元、从关联方租入资产支付费用为2010.00万元、与关联方发生的存、贷款业务额度50,000万元，详见下表：

单位：万元 币种：人民币

■

二、主要关联方介绍和关联关系

中航工业：中航工业为公司实际控制人，法人代表：林左鸣。注册资本：640亿元。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

中航财司：注册资本：25亿元。为公司实际控制人中航工业控股的子公司，系中航工业的金融业务平台。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、与中航工业签署的《商品供应框架协议》，主要内容：中航工业向公司销售原材料、零部件、成品及半成品等产品；公司向中航工业销售树脂、蜂窝、预浸料等航空复合材料原材料以及动盘等产品。

2、与中航工业签署的《综合服务框架协议》，主要内容：中航工业向公司提供厂房、办公楼及设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务。

3、与中航工业、中航工业财务公司签署《综合金融服务框架协议》，主要内容：公司在中航财司开立账户；中航财司向公司提供存款、贷款、结算及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。

上述三个关联交易协议业经公司2015年第2次临时股东大会审议通过，详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》2015年6月19日披露的公司2015—034号公告及上交所网站。

（二）定价政策

1、协议项下各项交易的定价，应按照以下原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、各项交易的定价按照前条第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。

（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。

（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。

（5）利润分割法，根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

3、关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

4、根据《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的要求，《综合金融服务框架协议》项下各项交易的定价，还应遵循以下原则：

（1）公司在中航财司的存款利率应不低于同期商业银行存款利率和非关联第三方在中航财司的存款利率。

（2）公司在中航财司的贷款利率应不高于同期商业银行贷款利率和非关联第三方在中航财司的贷款利率。

（3）中航财司向公司提供其他金融服务收取的费用原则上应不高于同期商业银行提供同类金融服务所收取的费用和中航财司向非关联第三方提供同类金融服务所收取的费用。

5、双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。各项交易的具体交易价格、结算方式、付款时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件：

1、第八届董事会2016年度第三次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、经过股东大会审议通过的关联交易协议。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016-021号

南通科技投资集团股份有限公司

关于2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：

中航复合材料有限责任公司（简称：中航复材）

南通北城致豪房地产开发有限公司（简称：北城致豪）

●2016年度，本公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合授信合计为人民币100,000万元，授信担保金额合计为人民币90,000万元

●无逾期担保情况

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，2016年度本公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合授信合计为人民币110,000万元。其中：全资子公司中航复材拟申请银行综合授信额度 50,000万元；全资孙公司北城致豪拟申请银行综合授信额度 40,000万元；本公司拟申请银行综合授信额度 10,000万元（银行信用贷款，无需提供担保）。预计公司及下属子（孙）公司拟对上述综合授信提供如下担保：

单位：万元 币种：人民币

■

本公司及下属子（孙）公司在上述所预计额度范围内发生的综合授信及担保业务，无需再提交公司董事会或股东大会审议，公司董事会和股东大会授权公司经营层在上述额度范围内,签署相关文件并办理手续。

本公司及下属子（孙）公司申请银行授信或提供担保总额超过上述额度后发生的每一笔交易均需经公司董事会或股东大会审议。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中航复合材料有限责任公司

注册地点：北京市顺义区顺通路25号

注册资本：79,400 万元人民币

法定代表人：谢富原

经营范围：生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

财务状况： 经审计，2015 年度中航复材总资产为346,656.19万元，总负债为218,711.88万元，所有者权益为127,944.31万元，净利润为11,178.36万元。

与上市公司关联关系：本公司全资子公司。

2、被担保人名称：南通北城致豪房地产开发有限公司

注册地点：南通市港闸区幸福新城11号楼342室

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：冯旭辉

经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；装饰装潢服务；建筑工程咨询及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况： 经审计，2015 年度北城致豪总资产为39,217.98万元，总负债为33,628.68万元，所有者权益为5,589.3万元，净利润为-410.7万元。

与上市公司关联关系：本公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

由于上述担保事项尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司子（孙）公司，可有效控制和防范担保风险。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为全资子公司中航复材及全资孙公司北城致豪提供担保是基于其日常经营的实际需要。上述全资子（孙）公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽其融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进其业务发展，扩大业务规模。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%；公司对控股子公司提供的担保总额为3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2016年第三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016- 022号

南通科技投资集团股份有限公司

2015年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）申请非公开发行A 股股票于2015年10月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 审核通过。中国证监会2015年10月29日下达《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A 股股票不超过188,780,156股。本次非公开发行股份数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2015年12月9日出具的众环验字（2015）020034号《验资报告》审验，本次募集资金总额58,899.41万元，扣除国泰君安证券股份有限公司承销费1,980.00万元及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用57.55万元后，募集资金净额56,861.86万元。本次发行股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续，公司股份总数变更为1,393,049,107.00股。

根据公司“2015年第二次临时股东大会决议”通过的募集资金使用安排：计划使用13,500.00万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目、使用10,051.00万元投资优材百慕生产线扩建项目、使用5,059.00万元投资优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目、其余用于补充本公司流动资金。

截至2015年12月31日，公司累计已使用募集资金2,010.90万元，尚未实际投入使用的募集资金54,869.90万元（包括募集资金专户利息收入），其中本公司募集资金专户余额43,197.05万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额11,672.85万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目11,672.85万元、优材百慕生产线扩建项目10,051.00万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目5,059.00万元、补充本公司流动资金28,068.11万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，签署如下协议：

公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订《募集配套资金四方监管协议》；北京优材百慕航空器材有限公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、北京优材百慕航空器材有限公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订《募集配套资金五方监管协议》。中航复合材料有限责任公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、中航复合材料有限责任公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订《募集配套资金五方监管协议》；北京优材京航生物科技有限公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、北京优材京航生物科技有限公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订《募集配套资金五方监管协议》。有关协议原文详见公司2015年12月30发布的《南通科技投资集团股份有限公司关于签订募集配套资金四方/五方监管协议的公告》，公告编号：临2015-056号。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况详见附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

南通科技截至2015年12月31日的《关于南通科技投资集团股份有限公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

南通科技募集资金2015年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，南通科技已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年4月16日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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（下转71版）