南通科技投资集团股份有限公司
（上接70版）
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注：募集资金总额为58,899.41万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费等）2,037.55万元，募集资金净额56,861.86万元。
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016- 023号
南通科技投资集团股份有限公司
关于董事会审议变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称为：中航航空高科技股份有限公司
一、审议公司名称变更的情况
公司于2016年4月14日上午10时召开了第八届董事会2016年第三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
二、关于变更公司名称的理由
为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”；
2、公司英文名称拟由“TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd.”变更为“Avic Aviation High-Technology Co., Ltd.” 。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，并已通过公司控股股东中航高科技发展有限公司报请中国航空工业集团公司批准。本次更名事宜还需提交公司2015年年度股东大会审议，能否取得股东大会批准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16 日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－024号
南通科技投资集团股份有限公司
关于调整公司总部机构设置的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》：
根据重大资产重组完成后公司总部以战略管控与财务管控为主的功能定位，结合机床业务将从总部分立独立运营的实际情况，按照精简高效的原则，对公司总部组织机构设置进行调整，调整后机构设置如下 ：
1、综合管理部（党群纪检部），主要职责：行政管理、人力资源、战略规划、党群与纪检监察等。
2、计划财务部，主要职责：会计核算、财务管理、经营计划、绩效考核、内部控制及风险管控等。
3、证券投资部，主要职责：证券事务、“三会”工作、投资管理、法律事务、内部审计等。
4、园区管理中心，主要职责：园区运管、项目技改、安全监管、后勤保障等。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－025号
南通科技投资集团股份有限公司关于公司总部机床业务相关资产和负债划转至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 交易概述
为进一步激发发展活力，健全完善激励约束机制，建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部，南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司、南通科技）于2016年1月29日召开了第八届董事会2016年第2次会议(详见公司2016年1月30披露的2016-011号公告)，审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：2016年计划各业务领域均以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备子公司。
2016年3月16日，公司经营层已经完成了装备子公司南通航智装备科技有限公司（简称：航智装备）工商注册，取得了营业执照。
为使航智装备尽快实现业务运营，经2016年4月14日召开的公司第八届董事会2016年第三次会议（详见同日披露的2016-017号公告）审议通过，同意将公司总部机床业务相关资产、负债按照“资产随业务走”的分立原则，划转至航智装备。划转方案具体如下：
公司拟将公司本部机床业务相关资产及负债按截至基准日2016年3月31日经审计的账面净值划转至全资子公司航智装备，划转时以经审计的2016年3月31日财务数据为准。截至2016年3月31日，公司本部拟划转的机床业务相关资产34039.85万元、负债8677.05万元、所有者权益（账面净值）25362.80万元（未经审计）。
本次资产划转无需提交公司股东大会审议批准。本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产、负债划转双方基本情况
（一）资产、负债划出方基本情况
公司名称：南通科技投资集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：南通市港闸区永和路1号
注册资本：1,393,049,107元人民币
公司法定代表人：王建华
主营业务范围：航空新材料、高端智能装备技术开发，及其航空、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。
（二）资产、负债划入方基本情况
公司名称：南通航智装备科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南通市永和路1号2幢
注册资本：1,000万元人民币
公司法定代表人：沈春华
主营业务范围：高端智能装备技术开发；轨道交通设备、汽车、医疗器械研发、制造、销售及技术服务；数控机床、电机产品及模具、机械零配件设计、制造、销售及技术服务。
（三）划出方与划入方的关系
划入方航智装备是划出方南通科技的全资子公司，南通科技直接持有航智装备100%的股权。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将公司本部的机床业务相关资产及负债按截至基准日2016年3月31日经审计的账面净值划转至全资子公司航智装备，划转时以经审计的2016年3月31日财务数据为准。
截至2016年3月31日，公司本部资产、负债及拟划转的机床业务资产、负债情况（未经审计）： 单位：万元 币种：人民币
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（一）公司拟向航智装备划转的机床业务资产具体情况
截至2016年3月31日，公司拟向航智装备划转机床业务资产及负债的主要财务数据如下：（未经审计）单位：元 币种：人民币
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（二）公司拟向航智装备划转的债务情况
截至2016年3月31日，公司拟划转给航智装备的负债合计为8677.05万元，均为经营性债务。
公司已签定的与机床业务相关的协议、合同等也将办理主体变更手续。专属于公司本部或按规定不得转移的协议、合同等不在转移的范围，仍由公司本部继续履行。
四、员工安置
根据“人和资产随业务走”的原则，相关人员由航智装备接收使用。同时按照业务发展需要与效率效益提升的原则，确定航智装备的业务和组织架构，并采用竞争招聘为主的方式确定中高层经营管理人员，并根据研发生产需求确定工作员工。
五、资产及负债划转的风险分析和对公司的影响
新成立的航智装备子公司将进一步优化调整现有数控机床业务结构，重点发展具有一定竞争力和盈利能力的产品，并充分借助中航工业及所属单位的技术和市场资源，承揽航空零部件加工制造业务，并逐步向高端装备转型，力争3年内完成扭亏目标。
本次划转资产按照净资产数额作为对航智装备的投资。资产划转完成后，公司及航智装备将按照税法等相关要求，连续12个月内不改变被划转资产原来实质性经营活动。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016-026号
南通科技投资集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日 14点 00分
召开地点：北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会将听取《2015年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2016年4月14日召开的第八届董事会2016年第三次会议和第八届监事会2016年第三次会议审议通过。详见公司于2016年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中航高科智能测控有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2016 年 5月 9日上午 9：30～11：30，下午 13： 30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：南通市港闸区永和路 1 号
邮政编码：226011
联系人：丁凯
联系电话：0513-83580382 传真：0513-85512271
3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通科技投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016- 027号
南通科技投资集团股份有限公司
关于未出具2015年度内控自我
评价报告情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部于2012年8月发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财政部财会办【2012】30号）第二条第四款“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”的要求，公司将在重组完成后的下一个会计年度（即2016年度）披露年报的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
