华润万东医疗装备股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600055 公司简称：华润万东
一重要提示
１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．３ 公司全体董事出席董事会会议。
１．４ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司简介
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１．６ 公司２０１６年１月份实施了非公开发行方案，新增股本２４，９８５，８０３股， 公司总股本由本次非公开发行前的２１６，４５０，０００股增加到２４１，４３５，８０３股。 根据公司２０１５年６月２６日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，２０１５年度利润分配预案为公司拟以总股本２４１，４３５，８０３股为基数，每１０股派发现金股利０．５０元（含税），合计派发现金１２，０７１，７９０．１５元。同时，２０１５年度拟以总股本２４１，４３５，８０３股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。
二报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务情况
１．主要业务
（１）数字化影像设备业务
２０１５年，公司聚焦数字化影像设备，加大对ＤＲ摄影系统、ＭＲＩ磁共振诊断系统、Ｘ－ＣＴ系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入，主动引导产品转型和市场升级。在中国医学装备协会组织的国产优秀医疗器械遴选项目中，公司ＤＲ产品和ＭＲＩ产品以自主先进技术、优异品质、高效服务名列前茅。
公司ＤＲ产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中，屡屡中标，取得国内市场销售量第一的业绩，产品和服务获得广大用户的认可，成为公司支柱产品，巩固和提升了公司在Ｘ射线影像诊断领域的核心竞争能力和品牌形象。
公司在永磁ＭＲＩ产品基础上，推出１．５Ｔ超导ＭＲＩ磁共振诊断系统，通过产、学、研、医合作模式，不断改进完善，在功能、性能、操作、远程诊断和服务等方面，符合临床使用要求，市场销售呈现快速增长趋势。
公司完成１６排ＣＴ的注册检测、临床实验和体系考核，注册资料已递交ＣＦＤＡ受理。
（２）医学影像远程诊断服务业务
公司未来将加大、加快医学影像远程诊断服务业务的投入，组建专业团队，打造影像远程诊断平台，利用公司已有的用户资源、专家资源、销售资源，在全国重点区域继续建设线上影像诊断中心，连接更多医院，扩大服务范围和服务群体。
２． 主要产品及用途
（１）ＤＲ摄影系统
公司新东方１０００系列ＤＲ产品线，涵盖从基本型到高级应用型全系列产品，满足从基层医院到三级医院的临床应用。公司拥有完整的ＤＲ产品自主技术，自主制造全部核心部件和系统产品，平板探测器、高频高压发生器、ＤＲ图像软件等处于国际同等技术水平。
ＤＲ摄影系统满足医院数字化Ｘ射线摄影、数字拼接、双能减影等临床检查诊断应用。
（２）ＭＲＩ磁共振诊断系统
公司拥有ｉ－ｏｐｅｎ系列永磁ＭＲＩ，包括０．３６Ｔ 、０．４Ｔ、０．５Ｔ三款产品。公司拥有完整的永磁ＭＲＩ产品自主技术，自主制造全部核心部件和系统产品，永磁磁体、放大器、谱仪、各类体线圈、ＭＲＩ图像软件等处于国际同等技术水平。
公司１．５Ｔ（ｉ－ ｍａｇｎｅｔｉｃ）超导ＭＲＩ已经上市。
公司ＭＲＩ产品拥有多项国内外专利。
ＭＲＩ磁共振诊断系统用于医院各类ＭＲＩ影像检查诊断，包括脑部、软组织、脊柱、肿瘤、神经、血管等。
（３）血管介入治疗系统
公司是唯一能够生产制造平板型血管介入治疗系统的国产厂家，ＣＧＯ－２１００系列产品满足医院开展心脑以及外周血管介入治疗、神经介入治疗等手术。
（４）平板胃肠系统
公司ＤＲＦ系列平板型胃肠系统，以其优越性能、经济型价格赢得极高的市场竞争力，满足医院开展消化道造影检查、泌尿系统检查、动态数字拼接、数字断层检查等应用。
（５）数字乳腺Ｘ摄影系统
公司ＤＭ－１系列数字乳腺摄影系统，遵循国际质控标准，专为亚洲女性设计开发，具备成像剂量低、速度快、分辨率高等特点，产品手自动一体的压迫机构拥有发明专利。
产品满足临床开展女性乳腺钼靶Ｘ射线检查应用，对女性乳腺早期微小病变提供精准诊断，挽救肿瘤人群，提高女性生活品质，有利于人类种群健康发展。
（６）移动式Ｘ射线机
公司移动式Ｘ射线机系列丰富，储能型、插电型、ＤＲ型、Ｃ形臂型。满足医院床旁Ｘ摄影检查、骨科手术、周边血管、神经介入等手术使用。
３． 经营模式
公司数字化医学影像产品采用研、产、销、服的经营模式。在产品研制和生产方面，合理利用自身资源和社会资源以及国际配套资源，以保证产品的品质和适宜的成本。在销售和服务方面，公司组建有自己的销售团队和服务团队，同时积极发展销售渠道、签约维修站，将销售和服务延伸到基层医院。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四２０１５年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表
单位： 股
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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六管理层讨论与分析
报告期内公司受益于内外部环境，以及公司体制机制变革和业务创新，公司业绩提升来自于以下几方面：首先政府加大基层医院数字化影像系统装备，各省、地区开始启动ＤＲ等产品的招标工作，公司ＤＲ产品以优异品质、经济价格、良好服务多次中标，中标产品为公司带来业绩提升。其次公司完成内部组织结构调整，打破原有职能式结构，改为产品部制，产品的研发、制造、采购、质控整合为一体，清晰了产品成本，控制了不良费用，成为公司盈利主要因素。第三公司完成人员安置工作，利用原控股股东提供的人员安置费，公司妥善安置冗余人员，人员结构分布更趋合理，集中在产品部、销售一线和服务一线，人员队伍和素质明显优化。最后在控股股东未确定前，公司销售业绩受市场情绪波动较大，业务开展困难。控股股东确定后，明确公司的业务定位和发展方向，并将其原有影像业务完全转入公司，市场情绪稳定，促进了公司销售的增长。
公司在重点产品线方面，国内ＤＲ市场继续保持了稳定增长态势，年增长率超过１５％，公司ＤＲ产品线通过近来年扩充产品系列、完成关键部件探测器研发和批量制造、以及销售单元建设和市场推广，市场占有率位居国内前列。公司在支柱性核磁共振产品方面，国内市场保持稳定态势，年增长率约为１０％，公司积极实施自主创新研发，产品功能持续完善，成本持续优化，确保永磁产品销量进入国内前三，超导产品快速成长，面向市场的产品结构转型逐步实施。
２０１５年ＤＲ产品线销售台数呈明显上升趋势，全年销售台数预估占比市场份额１４％，国内市场销售台数第一名。数字胃肠类产品得到广泛市场认可，全年销售台数预估占比市场份额２４％。伴随着国家分级诊疗等相关政策的逐步落实，ＤＳＡ和乳腺产品的采购需求也逐渐显向，公司内部也在迅速提升自身产品的外观及功能特点。
公司在支柱性核磁共振产品方面，国内市场保持稳定态势，年增长率约为１０％，永磁产品销量进入国内前三，超导产品销量增加超过１００％。在卫计委组织的优秀国产设备遴选中，公司ＤＲ和ＭＲＩ产品５个型号均入选，是入选型号最多的企业，同时ＭＲＩ所有型号的产品均获得同类型号的最高分。
报告期内，公司实现营业收入８１，８２２万元，同比增长１０．５９％，实现归属上市公司股东的净利润４０３０万元，同比增长５６．６８％。
七涉及财务报告的相关事项
７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至２０１５年１２月３１日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
华润万东医疗装备股份有限公司
２０１６年４月１４日
证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１６－０１９
华润万东医疗装备股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十一次会议以现场表决方式于２０１６年４月１４日召开。本次会议的会议通知及相关资料于２０１６年４月５日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：
一、审议通过公司《２０１５年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２０１５年度董事会报告》。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《２０１５年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《２０１５年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润４０，２９８，１２４．０２元。按母公司实现净利润 ４９，７５１，９８４．１３元，提取法定盈余公积４，９７５，１９８．４１元，加母公司年初未分配利润２４４，３７５，５６６．４９元，扣除２０１５年７月实施２０１４年的利润分配方案分配股利８，６５８，０００元，年末未分配利润为２８０，４９４，３５２．２１元。
根据公司２０１５年６月２６日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，２０１５年度利润分配预案为公司拟以总股本２４１，４３５，８０３股为基数，每１０股派发现金股利０．５０元（含税），合计派发现金１２，０７１，７９０．１５元，剩余未分配利润２６８，４２２，５６２．０６元结转至下年度。
２０１５年度拟以总股本２４１，４３５，８０３股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。本次转增股本实施后，公司总股本由２４１，４３５，８０３股增至３８６，２９７，２８５股。
具体内容详见《华润万东２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《２０１５年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于＠２０１５＜甓饶诓靠刂破兰郾ǜ鍬的议＞浮贰
