江苏康缘药业股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的公告

(上接81版)

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-004

江苏康缘药业股份有限公司

2016年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司依据上年日常关联交易情况及2016年生产经营计划，现对2016年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过2.5亿元，具体情况如下：

一、 预计2016年度全年日常关联方交易情况

2016年度关联交易预计明细表

单位：人民币元

■

二、 关联方介绍和关联关系

（一）连云港康缘医药商业有限公司（以下简称“康缘商业”）

法定代表人：杨寅

注册资本：13600万元人民币

注册地址：连云港市浦南经济技术开发区长江路1号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、疫苗批发；二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；保健食品的批发；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；第3.1类低闪点易燃液体（乙醚、丙酮）、第3.2类中闪点易燃液体（哌啶、甲基乙基酮、甲苯）、第6.1类毒害品（三氯己烷）、第8.1类酸性腐蚀品（盐酸、硫酸、醋酸酐）批发（以上所有品种不得储存）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。

截止2015年12月31日，公司资产总额为127,212.01万元、净资产为26,029.14万元、营业收入为194,492.50万元、净利润为2,560.28万元。（未经审计）

江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）2015年12月31日持有本公司27.48%的股份，为本公司控股股东。康缘商业为康缘集团全资子公司，因此康缘商业为本公司关联方。康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间存在药品购销合作关系。

（二）江苏康缘生态农业发展有限公司（简称“康缘生态”）

法定代表人：杨寅

注册资本：4000万元人民币

注册地址：东海县李埝林场李林路

经营范围：中药材、农作物的培育、种植；中药材晾晒、烘干；水产养殖；以下仅限分支机构经营：金银花收购。

截止2015年12月31日，公司资产总额为12871.96万元、净资产为5119.63万元、营业收入为13774.28万元、净利润为176.96万元。（未经审计）

江苏康缘集团有限责任公司持有本公司27.48%的股份，为本公司控股股东。康缘生态为康缘集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

三、 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间购销商品均按市场价格定价。

四、 关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、 关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司与康缘商业的关联交易，能充分利用该公司拥有的资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司与康缘生态的关联交易，能充分利用该公司拥有的资源和优势，有效控制原药材的质量，保证原药材物质基础的一致性，保证产品的安全性、有效性及可控性，同时有利于公司强化对原药材的价格控制能力。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

六、 审议程序

1、 本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，尚需2015年度股东大会审议。

2、 独立董事侯惠民、王广基、杨政对日常关联交易进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司2016年度预计日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。

七、 备查文件目录

1、 公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、 独立董事独立意见。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-005

江苏康缘药业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月15日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本513,707,601股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.8元（含税）。该议案提交公司2015年年度股东大会审议通过并实施后，公司股份总数将变为616,449,121股，注册资本将变更为616,449,121元（注册资本以利润分配实施后中国证券登记结算公司登记股份总数为准），公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

同时鉴于公司根据业务发展需要，已向江苏省食品药品监督管理局申请变更了《药品生产许可证》中的生产范围，并于2016年1月1日获得了新的《药品生产许可证》（编号：苏20160313），现对《公司章程》相应条款同步进行修订。

本次《公司章程》修订具体内容如下：

■

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，需提交2015年年度股东大会以特别决议审议，同时需《公司2015年度利润分配预案》经2015年年度股东大会审议通过后，本议案表决结果方为有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-006

江苏康缘药业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更，不会对公司2015年年度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

2016年4月15日，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 会计估计变更概述

由于公司在对子公司的内部管理中已制定了完善的内部控制制度及措施，为有效提升公司财务核算的效率，更加客观公允地反映公司财务状况及经营成果，结合公司目前对子公司关联往来管理情况及风险控制水平，公司拟于2016年1月1日起，对纳入公司合并报表范围内的所有关联方之间的应收账款、其他应收款计提资产减值准备的方法进行变更。

二、 会计政策变更具体情况及对公司的影响

变更前采用的会计估计方法：纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款对应的资产减值损失计提方法与其他非关联单位一样按组合计提坏账准备，在合并财务报表时做合并抵消处理。

变更后采用的会计估计方法：纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款不再计提减值准备。

本次会计估计变更，对2015年年度报告合并财务报表列示未产生影响，对变更日前三年年度报告合并财务报表列示未产生影响，不存在追溯调整事项，同时预计也将不会对2016年合并报表列示产生影响。

三、 独立董事关于会计估计变更的独立意见

公司独立董事认真审议了本次会计估计变更的相关资料，发表了如下独立意见：变更后的会计估计能够更准确地反映公司与子公司关联往来的实际情况，能够有效提升公司财务核算效率，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定。

变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

本次会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司实施本次会计估计变更。

四、 监事会关于会计估计变更的意见

监事会对本次会计估计变更的议案进行了认真审核，发表意见如下：本次会计估计变更符合相关法律法规和《公司章程》等规定，且与公司年度审计的服务机构充分交流和沟通。执行会计估计变更能够有效提升公司财务核算效率，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

五、 上网公告附件

1、 江苏康缘药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、 江苏康缘药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、 江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-007

江苏康缘药业股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月15日，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，现将有关情况公告如下：

为满足公司生产经营需要，降低企业融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟注册发行超短期融资券。

一、本次超短期融资券的发行方案

1、注册规模:本次拟注册发行规模为不超过人民币10亿元。

2、发行期限:本次发行期限为不超过270天，可一次或择机分期发行。

3、资金用途：本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款等符合国家法律法规规定的用途。

4、发行利率: 本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

5、发行对象:本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式: 本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定申请发行超短期融资券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

8、终止本次超短期融资券的注册发行事宜；

9、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

10、上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2015年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-008

江苏康缘药业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年4月15日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上市公司行业信息披露指引第七号--医药制造》的有关要求，对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会2015年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2016年4月15日

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2016-009

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月9日 10点00 分

召开地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区江宁工业城）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月9日

至2016年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取《2015年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，详见2016年4月16日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：江苏康缘集团有限责任公司、肖伟、杨寅、戴 翔翎、夏月

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月3日（星期二），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。

2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。

3、联系方式：

联系人：程凡、邱洪涛

联系电话：0518-85521990

传真：0518-85521990

4、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

六、其他事项

本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-010

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开2015年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年4月26日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络互动

一、说明会主题

2016年4月15日，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》（详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏康缘药业股份有限公司2015年年度报告》全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2015年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩及利润分配等情况。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间为：2016年4月26日（星期二）15:00-16:00

召开地点为：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司董事会秘书、财务负责人。

四、投资者参与方式

投资者可在2016年4月26日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：程凡、邱洪涛

联系电话：0518-85521990

联系传真：0518-85521990

联系邮箱：fzb@kanion.com

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-011

江苏康缘药业股份有限公司

关于公司2016年度预计日常关联交易相关事项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月15日，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏康缘药业股份有限公司2016年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。

现就2015年日常关联交易预计及执行情况说明如下：

单位：人民币元

■

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016年4月15日