北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-027

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年4月4日以通讯方式发出，并于2016年4月14日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

会议审议了《公司2015年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元, 其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

八、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改<投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表议案》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2016-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号2016-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2016-031）。

该议案关联董事李卫国回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

经董事会审议会议同意召开公司2015年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此次会议还听取了公司独立董事的《高能环境独立董事2015年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-028

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司 2016年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

会议审议了《公司2015年度利润分配预案》并同意以下分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元, 其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

八、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《2015年内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2016年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-029

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于续聘公司2016年审计机构及

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月14日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届二次董事会，审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司的审计服务机构，在2015年的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决定继续聘任天健会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：天健会计师事务所具有证券业务从业资格，该所在公司2015年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015 年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-030

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任郝海星女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

郝海星女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。郝海星女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。郝海星女士简历附后。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年4月14日

附：

郝海星，女， 1981年8月出生，中国国籍，本科学历， 2004年参加工作。曾任中国软件与技术服务股份有限公司证券事务主管，北京创毅讯联科技股份有限公司股证事务经理，2016年4月起任公司证券事务代表。

郝海星女士的联系方式：

办公地址：北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦

联系电话：010-85782168 传真：010-88233169

办公邮箱：stocks@bgechina.cn

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-031

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2016 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2016年度预计的日常关联交易审批程序

该事项已经公司2016年4月14日三届董事会第二次会议审议通过，关联董事李卫国先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

二、预计 2016 年日常关联交易基本情况

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三、关联方介绍和关联关系公司名称：天鼎丰非织造布有限公司

法定代表人： 聂松林

企业类型：有限责任公司

注册地点： 临邑县花园大街8号

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

截至2014年12月31日，天鼎丰公司资产总额435,375,347.92元，净资产128,236,372.36元，2014年实现营业收入184,642,672.31元，净利润8,575,857.17元（2014年数据业经审计）；截至2015年9月30日，天鼎丰公司资产总额617,776,594.81元，净资产146,990,737.84元，2015年1—9月实现营业收入161,715,654.56元，净利润18,180,390.48元（2015年数据未经审计）。

关联关系说明：天鼎丰为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的全资子公司，是公司实际控制人李卫国间接控制的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与天鼎丰之间采购商品的关联交易主要为公司向天鼎丰采购工程施工所需土工材料、环保材料等。

2、定价政策：采用市场化原则定价，由双方协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

此关联交易行为为本公司 2016 年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14日

备查文件：

1. 高能环境第三届董事会第二次会议决议；

2. 高能环境独立董事对第三届董事会第二次会议所审议事项的独立意见。