成都前锋电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2016-024
成都前锋电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月15日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨维彬先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事马佳奇因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司重大会计差错更正的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：邓川、李伟诚
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成都前锋电子股份有限公司
2016年4月15日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2016-025
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立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字15204号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
截止目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，尚无新的进展，若公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将实施退市风险警示，并暂停上市。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注相关事项进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二○一六年四月十五日
