天津天药药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2016-017

天津天药药业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王福军先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；

董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会;

董事赵智文先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事万国华先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书王春丽女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2015年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2015年财务决算草案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2015年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2015年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于天药股份与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所

律师：姜迪、冷丽丽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津天药药业股份有限公司

2016年4月15日