四川浩物机电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：０００７５７ 证券简称：浩物股份 公告编号：２０１６－２４号

四川浩物机电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到独立董事杨卫先生的书面辞职报告，杨卫先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。其辞职生效后，杨卫先生将不再担任公司任何职务。

由于杨卫先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，杨卫先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

杨卫先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨卫先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十六日

证券代码：０００７５７ 证券简称：浩物股份公告编号：２０１６－２５号

四川浩物机电股份有限公司

关于重大资产重组进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：０００７５７）已于２０１６年３月２８日下午１３：００开市起停牌。本公司于２０１６年３月２９日、２０１６年４月２日分别披露了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》（详见２０１６－１５号公告、２０１６－１８号公告）。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于２０１６年４月１１日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（详见２０１６－２０号公告）。

截至目前，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已进场开展尽职调查及相关的审计、评估工作。鉴于有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。

本公司将争取于２０１６年４月２６日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则２６号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案等。

停牌期间，本公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月十六日