恺英网络股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-028

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月3日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月15日上午10:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年总经理工作报告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年董事会工作报告》。

公司独立董事林志扬先生、汤金木先生、谢衡先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年度报告及摘要》。

公司2015年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2015年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2015年度报告文稿一致。2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

报告期内，2015年度公司实现营业总收入233,930.45万元， 归属于上市公司股东的净利润65,479.89万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.17元，截止2015年12月31日，公司总资产135,488.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益76,821.57万元，每股净资产1.35元。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2016年4月16日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。

《2015年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度《审计报告》确认：公司2015年度实现净利润654,798,900.83元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为386,824,051.23元，本年末资本公积金余额为329,327,934.77元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事会提议，公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表独立意见认为：公司2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

公司董事会对此出具专项说明，《恺英网络股份有限公司关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2016-033）刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司2015 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。

《恺英网络股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》具体内容详见刊登于2016年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

新修订的《股东大会议事规则》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

新修订的《董事会议事规则》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

新修订的《监事会议事规则》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

新修订的《独立董事工作制度》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

新修订的《关联交易管理制度》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

新修订的《募集资金管理制度》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈防范大股东及管理方占用公司资金管理制度〉的议案》。

新修订的《防范大股东及管理方占用公司资金管理制度》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

新修订的《风险投资管理制度》详见 2016 年 4 月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。《2015年度股东大会的通知》详见刊登于2016年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-030

恺英网络股份有限公司关于公司2015年业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”) 向王悦等11位对手方，发行股份共计499,999,996购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。现将进行上述重大资产重组时恺英网络原股东王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下：

一、 基本情况

2015年11月3日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2491号文《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票499,999,996 股（其中：向王悦发行148,696,816股股份、向冯显超发行84,201,200股股份、向王政发行20,724,016股股份、向海通开元投资有限公司发行67,499,983股股份、向上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,500,000股股份、向经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）发行9,000,000股股份，向上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）发行43,876,916股股份、向上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）发行26,123,083股股份，向深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,111,116股股份，想杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）发行1,666,666股股份）购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。购买资产所发行的 499,999,996 股新股于2015年12月18日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司于2016年1月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，本公司于2016年1月27日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“恺英网络股份有限公司”。为使本公司名称和本公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2016年2月3日起本公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”，证券代码“002517”不变。

二、业绩承诺情况

上述交易盈利预测补偿期限为 2015 年、2016 年、2017 年。王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）承诺上海恺英网络科技有限公司2015 年、2016 年、2017 年实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年，即，整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。

三、业绩承诺完成情况

上海恺英网络科技有限公司于 2015 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 65,479.89万元和64,201.79万元，达到业绩承诺。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-031

恺英网络股份有限公司

2015年度社会责任报告书

2016年4月15日

本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公司 2015年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践，本报告所涉及的内容包括但不限于 2015年度。

恺英网络股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。

为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）及公司官方网站(kingnet.com)来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。

第一章 公司概述

恺英网络股份有限公司前身为泰亚鞋业股份有限公司， 2015年公司完成重大资产重组，其主营业务由从事生产各种鞋及鞋材，转变成为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营和产品研发为一体的互联网企业。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拥有近千人的开发运营团队，凭借较强的产品开发及平台运营能力，旗下有业内领先的多款互联网平台型产品，如XY网页游戏、XY苹果手机助手、啪啪游戏厅、板栗娱乐等平台。近些年，公司已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY游戏平台等几大产业链，并布局国内、海外和社交三大市场。

2015年，公司实现营业收入233,930.45万元，比上年同期增长了221.42%；利润总额为65,805.90万元，比上年同期增长了871.72%，归属于母公司所有者净利润65,479.89万元，比上年同期增长了946.99%。

2016年,公司以提升市场竞争力为目标,按照董事会确定的战略目标,在“平台+内容+ VR/AR”三大板块的总体布局下，公司依托在自有的移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM、O2O平台HI维修、多屏电竞平台啪啪 游戏厅、VR直播平台板栗娱乐等多个互联网平台，通过在日常运营过程中积累了大量用户下载和消费等行为数据，充分解市场需求，掌握用户喜好，通过自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容，为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品，形成了多平台、多用户、多内容、高粘度的互联网生态圈。

第二章 股东与债权人权益保护

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投 资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。

一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现

1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益

公司按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订了有关规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制制度体系。2015年度，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理的内控体系建设。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定和要求，认真做好“三会”会议召开工作,积极协调合理安排“三会”召开时间。2015年，公司召开两次股东大会，十次董事会，五次监事会。公司在2015年中的一次临时股东大会中，安排网络投票，审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易符合规定的议案》、《关于本次重大资产重组方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的及的议案》等议案，充分保障中小股东的合法权益，在股东大会前及时充分做好会议准备，热情接待股东代表，充分解释股东大会流程，优先安排中小股东监票。在会议召开后，及时向深交所、证监局报备文件，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、 中国证监会福建监管局组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和 坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更 好地履行工作职责。

2、信息披露公平，建立良好投资者关系

公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。

同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者 咨询；安排专人及时准确的回复深交所互动易平台上的投资者提问；在公司官方 网站上建立了投资者关系专栏，在公司与投资者之间建立了一条畅通的沟通平台。

此外，公司还通过直接接待个人/机构投资者的来访、实地参观、公司高管 人员直接接受媒体采访等活动，让投资者了解公司发展经营情况。

3、股东回报

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中， 确定了公司的利润分配方案的论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持 利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，根据具体情况可以采取现金或者股份 方式分配利润。

4、股东权益保障

报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接 或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。报告期内，公司严格控制对外 担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2015年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期 的对外担保事项，公司股东权益得到应有的保障。

二、公司充分保护债权人合法权益，兼顾股东利益与债权人利益

根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《中国企业会计准则》 的要求，公司建立了完善的会计核算与财务管理体系，依法实行会计监督,有效 利用公司的各项资产,提高经济效益,确保资产的保值增值。

公司财务管理规范、诚实守信，与各家金融机构建立了良好的合作关系。同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，公司历年无银行贷款到期不还情形，严格履行与合作方签订的合同义务，具有较高的信誉度。

第三章 职工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把员工的快乐作为公司人力资 源体系努力的立足点，始终坚持“敢于决策，允许犯错”，强调“最重要的事，马上去做”的人才理念，并坚信“天道酬勤”，通过多种途径和渠道帮助提高员工提高各项技能，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工权益

公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动 安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准；与所有员工签订了《劳动合同》，内容包括劳动报酬、工作时间及休息休假、社会保险与职工福利、 劳动保护与劳动条件等详细内容，切实维护员工的合法权益。

2、创建公平合理的薪资以及福利体系

公司制定了《薪酬管理办法》及《公司绩效管理办法》，针对不同部门人员设立特定的激励方案，为员工职业发展提供多重途径，使员工明确自己在企业内部的发展方向，很大程度上调动了员工的积极性、主动性、创造性，保证公司和员工稳定的、可持续的发展。同时，公司对薪酬方案和标准、奖金方案和标准等继续制定和优化，以实现员工薪酬的调整与公司发展同步,促进劳动关系的和谐稳定。

在员工福利方面，按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、 丧假、产假等带薪假期。除此之外，公司还为员工提供多重保障包括员工商业性保险、免费早晚餐、提供部门活动及旅游费用，免费体检及员工保障基金等。

另外，公司还为员工设置了直饮水系统、空气净化系统、娱乐及休息设施等，细心周到的想员工所想，让员工时刻感受到公司的关怀。

3、培训促进员工发展

公司定期举办专业培训，积极邀请公司内外资深专家及技术人才分享游戏行业相关知识。公司着重完善从员工到管理干部、资深专家各级人才的培养体系，传承恺英文化，包括企业核心价值观、使命、经营理念和战略，形成一致理念。公司的培训体系依据员工职业发展体系而设计，实施了从新员工入职开展的新员工入职培训到职业培训再到管理培训三大类培训体系。另外公司保证了员工在公司内有多通道发展，共同打造了员工职业发展体系。

4、丰富员工生活

通过完善企业文体文化活动丰富企业文化建设，丰富员工的精神文化娱乐 生活。公司配备较为完整的职工娱乐活动中心，如乒乓球室、桌球、健身房等。同时定期举办户外拓展活动，开办兴趣俱乐部，使员工体会到公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力。

5、保障员工劳动安全

公司注重员工的劳动保护，为公司所有员工配置特属胸卡，刷卡后才能进去 办公区，充分保障了公司内的安全性，不定期地对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防逃生等安全生产知识培训和演练，有效地提高员工的自我保护能力。目前公司生产所涉及的主要生产环节不存在影响劳动安全的危险因素。最近三年，公司未发生因违反安全生产所导致的工伤事故。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

恺英网络作为社会一员，始终坚持与供应商、客户诚信合作、共同发展，充 分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，做到让供应商满意，让客户满 意，让消费者满意，建设一个诚信的上市公司，推动公司持续、稳定、健康的发 展。

1、加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作

公司立足于供应商的长期战略合作，互惠互利，品质共赢。重视与供应商、 客户的共赢关系，恪守诚信，报告期内，没有发现管理人员违反廉洁从业相关规 定的情形。

2、保持同供应商、客户良好合作关系

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，谋求共同发展。

3、加强知识产权保护，保障消费者与投资者权益

随着公司多分发平台用户及供应商不断增长及自研游戏产品在国内外市场的认同度与知名度不断提升，公司面临著作权、商标权等知识产权侵害，对此公司不断加大海内外品牌保护力度，报告期内公司在维护自我权益方面也取得一定成效，切实保护了消费者的权益。

第五章 环境保护和可持续发展

节能环保、可持续发展是一个企业的社会责任，也是企业发展的自身要求。 近年来，公司始终坚持绿色发展观，认真落实各项节能环保措施，优化运行方式， 减少生产经营活动对环境的破坏和影响。

1、践行低碳、环保绿色办公

在日常的经营活动中，公司积极践行低碳、环保、绿色办公理念，做出了以下方面努力： 1、高度重规并推进环境保护、节能降耗、公共卫生等工作。 2、积极倡导绿色办公，统筹安排空调系统资源，要求员工注意空调的温度，合理健康使用空调，随手关闭不使用的电脑、灯具。3、加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行办公无纸化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，降低办公耗材采购。

第六章 社会责任

企业的发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回 报社会，公司坚持把承担企业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身的发展带动和促进当地经济的发展。

公司积极、主动加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

第七章 差距与改进

2015年度，公司在股东权益、职工、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、可持续发展、公共关系等方面开展了一系列扎实有效的工作，并取得了一定的成绩。但社会责任履行状况比照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定与要求，公司在社会责任的履行方面还存在一定差距。

公司将以此次发布社会责任报告为契机，认真倾听接受社会意见、建议，接 受社会各界的监督，通过加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益， 扶助弱势群体以进一步建立和完善公司社会责任管理体系，提升公司社会价值；将在做大、做强、做长、做优企业，实现持续、良好业绩增长的同时，进一步加 强社会责任实践，实现经济效益与社会效益的和谐统一。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-032

恺英网络股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司定于2016年4月22日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王悦先生、董事兼常务副总经理冯显超先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监盛李原先生、独立董事叶建芳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-033

恺英网络股份有限公司

关于2015年度拟不进行现金分红的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度《审计报告》确认：公司2015年度实现净利润654,798,900.83元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为386,824,051.23元，本年末资本公积金余额为329,327,934.77元。

一、公司 2015 年度利润分配预案

经公司于2016年4月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2015 年度拟不进行现金分红的原因

公司利润分配的原则是“重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。”。

根据《公司章程》第一百六十一条规定，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且当年每股收益不低于0.1元，当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。如无法满足其中一条，公司可以不实施现金分红。

目前，公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。作为公司转型的重要步骤，公司目前正在通过全资子公司上海恺英网络科技有限公司、Kingnet Technology（HK）Limited对上海乐滨文化传播有限公司、上海乐相科技有限公司及Sphericam Inc.进行战略投资，公司在2016年预计支付股权转让对价：约6342.65万元人民币及500万元美元，主要用于虚拟现实及综艺娱乐等领域。同时，公司拟通过非公开发行A股股票方式，向特定对象发行股票以募集不超过317,060.45万元资金，主要用于恺英网络XY苹果助手国际版、啪啪多屏竞技平台、O2O生活助手、大数据中心项目建设及补充流动资金，在募集资金到位之前，公司亦需垫付巨额资金，面临着较大的现金支付压力。

根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，基于公司未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，稳步落实公司“全内容、全产业链”战略规划，董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为：鉴于公司目前正处于发展期，资金需求巨大，本年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表的独立意见：公司2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

为了公司的可持续性发展，公司未分配利润将用于支付目标公司的股权转让款、满足公司日常运营所需流动资金，及公司新项目建设所需资金。

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