河南太龙药业股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600222 公司简称：太龙药业
一重要提示
１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．３ 公司全体董事出席董事会会议。
１．４ 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司简介
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１．６ 利润分配预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润５，５５６，９９８．６２元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积２６２，０６４．７５元，加上年初未分配利润，截至２０１５年１２月３１日，本公司累计可供股东分配利润为２０３，４６７，６７４．３９元。
鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，同时考虑公司２０１６年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 ２０１５年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：
公司制剂业务在２０１５年出现较大幅度的下降，为尽快实现业务的恢复性增长，同时尽快做大做强中药饮片和医药研发业务，对公司流动资金均提出了更高的需求。
公司为提升核心竞争力，在产品市场网络建设和新产品研发方面都需要进行持续投入。
公司负债结构中，短期负债比重较大，资金成本压力较大，需要更多的自有资金来降低财务费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事针对该议案发表了明确“同意”的意见。
二报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及产品
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（２０１２修订），公司所处行业为医药制造业，报告期内公司完成了对桐君堂药业有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的股权收购，目前公司主要业务分为四个板块，即以中药口服液为主的药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发技术服务和医药商业。
１、药品制剂业务
公司药品制剂业务主要包括母公司中西药产品的生产与销售，公司拥有口服液、片剂、胶囊、输液、原料药等多种剂型、１００多个产品的生产批文，其中主导产品为双黄连口服液系列产品和双金连合剂。双黄连口服液系列产品为公司传统优势品种，包含普通型、浓缩型、儿童型等多种品规，而且浓缩型和儿童型双黄连口服液，均为公司独家产品，双黄连口服液的市场占有率也在同类产品中处于领先地位。双金连合剂是公司在双黄连口服液的基础上，成功开发了具有２０年自主知识产权的独家专利产品、国家中药六类新药，该产品被国家四部委联合评定为“国家重点新产品”。
２、中药饮片业务
公司中药饮片业务集中在全资子公司桐君堂药业有限公司，桐君堂中药饮片业务的主要产品为各种中药饮片，品种繁多，产品品种多达７００多种，１，１００多个品规，如茯苓饮片、黄芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片、蒲公英饮片等，以及有特色的精品饮片和发酵饮片等。桐君堂的中药饮片主要供应给中医院、中医门诊部、综合性医院和医药零售店使用。
３、药品研发技术服务
公司的医药研发技术服务业务以全资子公司北京新领先医药科技发展有限公司进行开展，新领先主要从事第３类和第６类化学药品临床前研发和技术服务，公司长期致力于心脑血管用药、抗肿瘤、抗生素、老年性疾病用药的研制开发，并已为多家国内知名上市公司提供服务。新领先根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。新领先以合成技术为核心，重点开发高技术难度、高附加值的产品，开发的医药品种主要集中在心脑血管、神经精神、内分泌、抗感染及抗肿瘤等高发病领域。历经十一年的发展，新领先已成为同时具备合成工艺研究、质量研究和制剂工艺研究能力的国内临床前研发核心企业之一。报告期内，新领先以其全资子公司深蓝海为业务平台，启动了临床ＣＲＯ业务，重点协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务业务。
４、医药流通业务
公司的医药商业流通业务主要通过河南太新龙医药有限公司、河北太龙医药有限公司和桐君堂药业有限公司进行开展，主要业务范围集中在河南、河北、浙江等区域，经营产品包括中药、西药、中药饮片、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。
（二）公司经营模式
１、医药工业经营模式
公司药品制剂和中药饮片业务均属于医药工业，在经营模式上相似：
（１）采购模式
本公司由采购部以大宗集采形式统一负责对外采购工作。采购部门根据生产情况、现有库存、市场状况确定最佳原材料、包装材料等物资采购计划，依据采购计划安排采购时点，从而实现降低资金占用，降低公司的采购成本。为公司生产经营工作的正常进行奠定了基础。
（２）生产模式
公司以生产计划为依据，以市场需求为导向，严格按照ＧＭＰ的要求组织生产。公司生产中心从原材料采购、人员配置、生产设备管理、产品生产过程、产品质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定及药典要求。质量中心对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。
（３）销售模式
报告期内，公司主要采取“经销分销”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道实现对全国大部分等级医院、基层医疗机构和零售终端的覆盖。
公司已建立遍布全国２８个省区及直辖市的销售终端网络，下游客户包括医药经销商、代理商和连锁药店等。
２、研发技术服务的经营模式
公司的全资子公司新领先主要从事药品临床前研发和技术服务业务，经营中主要包括研发管理和营销管理：
（１）研发管理模式
新领先根据行业特点，结合自身情况，建立起了完善的研发管理模式：
新领先对研发项目实施纵向、横向的双向管理。各技术部门对所有项目涉及本部门的技术工作进行进度与质量管理，即纵向管理；项目管理部对项目的整体进度、技术部门间的衔接进行管理，即横向管理。
新领先的研发项目在完成初步调研后，需组织立项会讨论，由立项委员会进行评价，评价确定可行方可进入详细调研阶段。同时，新领先还设立了技术管理委员会，各项目的核心技术方案均需经技术管理委员会审核后确定。新领先通过项目立项及技术方案强制上会的方式确保各研发项目的质量，以降低风险。新领先还建立了完善的考核体系，主要包括项目考核与月度考核。项目考核对于关键节点进行考核，考核重点为进度与质量；月度考核为中间控制考核，按照项目计划书对于当月进度进行考核。
（２）营销模式
新领先的客户主要为制药企业，目前的市场营销包括原有客户的深度合作和新客户的市场开发，即首先为现有客户提供更加深入和全面的研发服务，扩大合作范围，同时通过医药专业网、全国医药技术市场协会网等网站以及通过参加全国高端医药研讨会和参与企业研发项目招标等形式开发新的客户。
３、商业流通经营模式
公司的医药商业流通业务主要包括向医疗机构分销及向连锁药店、医药经销企业批发两种模式。其中，向医疗分销的模式，即公司先从供货商采购产品备货，在收到医院订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费用。面向连锁药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品，主要利润来源于药品进销差价。
（三）行业发展现状
近几年，随着我国经济的不断增长、医疗体制改革的逐步推进、人口老龄化、人民医疗保健意识的不断增强、医疗技术进步等众多因素的驱动，我国医药行业的市场规模持续增大。但是由于药品招标和医保控费的力度不断加大，以及 ＧＤＰ 增长放缓和医保全覆盖的完成，医药行业增速有所下滑。
从南方医药经济研究所统计的数据看，２０１５年医药制造业总产值预计 ２７，５１３亿元，同比增长９．１％，较２０１４年增长速度同比下滑４个百分点。２０１５年全年医药工业利润预计 ２，６０２亿元，同比增长 １１．９％，较２０１４年增长速度同比下滑０．４个百分点。增长减速的背后，也隐含了一些值得注意的趋向性问题，产业结构调整缓慢、部分医药产品的生产能力严重过剩、自主创新能力不足、价格体系不完善等。
展望２０１６年，医药行业关系国计民生，药品消费支出国民经济发展水平、人民健康意识存在较强的相关性。二胎政策的放开为儿童健康市场带来巨大的消费潜力；中医药发展已经上升到战略层面，对中药企业的长足发展起到了推动作用；人口老龄化的加剧以及政府医疗卫生投入的加大，为医药行业释放出更多的市场空间。
（四）行业周期性特点
由于医药行业关系国计民生，人们对医疗健康的需求呈现刚性特征，因此与其他行业相比，医药行业具有弱周期的特点，一般较少随宏观经济的波动而波动。虽然目前医药工业产值和效益增速进一步放缓，医药行业发展进入“新常态”，但中等偏高速的增长仍可期，医药行业朝阳产业的特质不会改变。
（五）公司市场地位
公司经过多年的发展，初步形成了中药饮片、药品制剂、医药研发、医药商业的全产业链布局。在中药饮片方面，桐君堂药业在浙江省内已成为生产和销售规模位居前列的企业；在药品制剂方面，公司双黄连口服液系列产品，多年来一直保持着领先的市场占有率和品牌优势；在药业研发方面，新领先历经十余年的发展，所服务的客户多为国内知名药企，并保持着良好的合作关系。
（六）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司在医药体制改革深化、行业政策变革的背景下，贯彻董事会制订的“一核两翼”发展战略，完成了资产重组项目，桐君堂和新领先成为公司的全资子公司，其对未来三年的经营进行了业绩承诺，为公司业绩提供了有力的支撑，使公司可以进行主业的产品结构和价格体系调整，具有了一定的抗风险能力。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四２０１５年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表
单位： 股
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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入１０１，７３８．０８万元，同比下降 １８．８８％；实现归属于上市公司股东的净利润为５５５．７０万元，同比下降８２．６５％。
２０１５年，国家２０１５版药典出炉，监管力度逐步加强，连续攀升的生产成本和处于低位的药品价格矛盾十分突出；公司重点进行了资产重组，产品结构调整等工作，主要工作有以下几个方面：
（一）实业经营方面
１、药品制剂业务：报告期内，母公司一方面重点进行了中药口服液等主要产品结构的调整，压缩低毛利产品的产销量，加大高毛利新产品的市场开发力度。公司在调整产品结构的同时，也进行了产品价格的调整，调高了大部分产品的出厂价格。对于公司产品的结构和价格调整，市场接受需要一定的时间，公司在参与部分市场的招标工作中也受到较大影响，对于一些中标价格过低的地区，公司主动放弃了在该区域的产品销售。２０１５年公司主要进行了原有市场库存的消化和主要市场的产品转换工作，产品发货量减少。因此，报告期内公司主业的销售收入出现了较大幅度的下降。 另一方面，经过上述调整，在销售收入下降的同时，也使公司产品的毛利结构、市场一、二级库存得到了合理调整和消化，逐步形成了以儿童型双黄连口服液、小儿鸡内金咀嚼片为主的儿童药系列产品线，并且使公司产品的市场价格体系得到了更加有效的维护，公司坚持质量领先的品质化经营思路也进一步得到市场的认可。
２、中药饮片业务：２０１５年３月份，公司完成了桐君堂药业有限公司的资产交割工作，桐君堂药业有限公司的全部资产和业务并入上市公司。报告期内，桐君堂利用在浙江省内的良好经营基础，加大销售力度，增加主要业务伙伴的合作范围，优化工商业经营模式，争取更多的政府支持，为今后的发展创造了更好的条件。２０１５年度桐君堂实现销售收入５２，５３５．８０万元，净利润４，３３４．４８万元（业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具［２０１６］京会兴专字第０１０１００４７号专项审核报告），较好地完成了重组时的业绩承诺。报告期内，公司变更部分募集资金投资项目，向桐君堂增资１．１５亿元，用于桐君堂营销网络项目建设，支持桐君堂开拓河南市场，扩大煎药服务和饮片配送能力，其中桐君堂郑州煎药中心业现已建成并开始运营。
报告期内，桐君堂荣获“２０１５中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意品牌”、“２０１５中国品牌文化影响力５００强”称号，“药祖桐君”牌中药饮片系列产品被评为“中国中药行业科技创业新先锋品牌”和“中国名优产品”，桐君堂被浙江省认定为“浙江省突出贡献企业奖”、“百年老店”和“金牌老字号”。
３、药品研发服务业务：２０１５年北京新领先医药科技发展有限公司正式成为太龙药业的全资子公司，上市公司研发实力有了根本性的提升，并为公司主业增加了新的业务板块。新领先进入上市公司后，公司重新梳理了原有药品研发业务，确立了以北京新领先作为我公司新时期研发主体的战略定位，明确了研发方向。２０１５年度新领先实现销售收入７，４０７．０５万元，净利润２，９２２．８１万元（业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具［２０１６］京会兴专字第０１０１００４７号专项审核报告），较好地完成了重组时的业绩承诺。报告期内，公司变更部分募集资金投资项目，向新领先增资２，０００．００万元，支持新领先开展临床ＣＲＯ业务，为公司的持续发展增加新的增长点。报告期内，新领先为客户研发的项目获得临床批件３０项，开始申报生产批件４项，申请专利１６项。在２０１５年下半年ＣＦＤＡ开展的自查要求下，新领先与项目申报方严格按照要求开展项目自查，核查的结果对公司正常业务没有产生直接的不利影响。
４、大健康产业：公司控股子公司焦作怀牌饮料有限公司研制生产的怀山药饮料已经上市形成销售，该产品上市后取得了良好的市场反映和消费者口碑。
（二）资本运营方面
本年度，公司充分践行“一核两翼”的战略思想，完成了北京新领先医药科技发展有限公司１００％股权和桐君堂药业有限公司４９％股权的并购重组，并与山东省国际信托有限公司、众生集团共同出资参股设立了太龙健康产业投资公司，太龙健康已参与了以医药健康为方向的产业基金的设立，并已开始进行项目投资。
（三）经营管理与文化建设
１、强化财务核算与分析，优化预算与计划管理。每月的经营分析会制度为公司管理层的决策提供了有效依据。积极拓宽融资渠道，加强资金管控，控制财务成本，规避资金风险、释放资金效益。
２、加强人才队伍培养。开启了对公司各模块人力资源的科学精细分析，为公司在引进人才、用好人才、全面调动员工积极性方面起到了促进作用。
３、质量控制工作。更加强化标准化管理，深入基层一线了解情况，及时修订工艺技术标准，采取积极措施保证设备的良好运转，保证了产品质量与生产的良好运行。
４、企业文化建设。每周的学习日已成为新常态，全年共开展了５２２次各种形式、各种内容的培训，成为了正能量的大讲堂，参加培训人数达到了８５７９人次。《太龙简报》发布了５０期，《太龙家园》出刊１１期，及时的将太龙信息、太龙文化传递给每一位员工。“四个提倡、四个反对”成为员工自觉的行为准则，标杆人物、员工家访等从另一个侧面展现了太龙员工的精神面貌，三八节活动、六一太龙宝宝走进太龙把家园文化扩展到了公司员工的家庭与生活之中，孝心基金的全面推行，更是体现了公司对员工的浓浓关怀。
七涉及财务报告的相关事项
７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并范围的子公司共计１３家，其中本期新增子公司６家：河南河洛太龙制药有限公司、河南桦玉实业有限公司、北京新领先医药科技发展有限公司、北京深蓝海生物医药科技有限公司、浙江桐君堂中药饮片有限公司、桐庐富盛健康产业有限公司，具体见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：李景亮
董事会批准报送日期：２０１６年４月１５日
证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１６－０１３
河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于２０１６年４月１日通知全体董事，于２０１６年４月１３日早上９时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事全票一致通过了以下议案：
一、审议通过《２０１５年年度报告及摘要》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
报告全文及摘要内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
二、审议通过《２０１５年度董事会工作报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《２０１５年度财务决算报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《２０１５年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润５，５５６，９９８．６２元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积２６２，０６４．７５元，加上年初未分配利润，截至２０１５年１２月３１日，本公司累计可供股东分配利润为２０３，４６７，６７４．３９元。
鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，同时考虑公司２０１６年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 ２０１５年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：
公司制剂业务在２０１５年出现较大幅度的下降，为尽快实现业务的恢复性增长，同时尽快做大做强中药饮片和医药研发业务，对公司流动资金均提出了更高的需求。
公司为提升核心竞争力，在产品市场网络建设和新产品研发方面都需要进行持续投入。
公司负债结构中，短期负债比重较大，资金成本压力较大，需要更多的自有资金来降低财务费用。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案的独立意见：我们认为公司２０１５年度利润分配预案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司２０１５年度利润分配预案符合《公司章程》对现金分红的相关规定；本次利润分配预案综合考虑了公司２０１６年的业务规划对资金的需求、目前行业特点、发展阶段、中长期发展规划等多方面因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
六、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
七、审议通过《关于２０１５年度日常关联交易情况及预计２０１６年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李金宝回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
八、审议通过《２０１５年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
九、审议通过《公司董事变动的议案》；
公司独立董事尹效华先生，连续担任本公司独立董事已满 ６ 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定，已申请辞去独立董事职务；同时辞去董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。
经公司董事会提名委员会审议，现提名罗剑超先生为公司董事候选人（简历附后），任期同本届董事会。
本次董事变动后公司董事会构成为９人，独立董事３人，独立董事人数占董事会的比例符合相关规定。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
十、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
十一、审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过《独立董事２０１５年度述职报告的议案》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过《董事会审计委员会２０１５年度述职报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过《２０１５年内部控制的自我评价报告》；
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过《关于河南太龙药业股份有限公司未实现２０１５年度盈利预测的说明及致歉》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过《关于２０１６年度公司在金融机构进行间接融资额度的议案》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
十八、审议通过《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 ２０１６ 年５月１１日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１５年年度股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
内容详见公司于 ２０１６ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
２０１６年４月１５日
证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１６－－０１４
河南太龙药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于２０１６年４月１日通知全体监事，于２０１６年４月１３日下午１４点在公司一楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、审议并通过《２０１５年度报告及摘要》；
监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司２０１５年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
１、公司依法运作情况：２０１５年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
２、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司２０１５年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过《２０１５年度财务决算报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过《２０１５年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润５，５５６，９９８．６２元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积２６２，０６４．７５元，加上年初未分配利润，截至２０１５年１２月３１日，本公司累计可供股东分配利润为２０３，４６７，６７４．３９元。
鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，同时考虑公司２０１６年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 ２０１５年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：
公司制剂业务在２０１５年出现较大幅度的下降，为尽快实现业务的恢复性增长，同时尽快做大做强中药饮片和医药研发业务，对公司流动资金均提出了更高的需求。
公司为提升核心竞争力，在产品市场网络建设和新产品研发方面都需要进行持续投入。
公司负债结构中，短期负债比重较大，资金成本压力较大，需要更多的自有资金来降低财务费用。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过《２０１５年度监事会工作报告》；
《２０１５年度监事会工作报告》将报２０１５年年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过《关于２０１５年度日常关联交易情况及预计２０１６年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》；
公司监事认为：公司２０１５年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合２０１５年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司２０１６年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过《２０１５年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过《２０１５年内部控制的自我评价报告》；
根据财政部、证监会等五部委等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司编制了《２０１５年内部控制自我评价报告》，经我们认真审阅，我们认为：该报告能够真实反映公司内控制度建设及执行的情况。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
２０１６年４月１５日
证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１６－０１５
河南太龙药业股份有限公司
关于２０１５年度日常关联交易情况及预计２０１６年度公司
及控股子公司与关联方进行日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
为保证公司及控股子公司正常开展业务活动，２０１５年度公司及控股子公司与相关关联单位发生了关联交易，预计２０１６年度仍将继续发生。有关情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
１、在召开董事会会议前，公司就上述日常关联交易事项与独立董事进行了充分沟通，公司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
２、公司第六届董事会第二十四次会议于２０１６年４月１３日召开，会议审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易情况及预计２０１６年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，由非关联董事表决。
３、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见
公司独立董事认为：公司《关于２０１５年度日常关联交易情况及预计２０１６年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的；该关联交易议案的内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，双方之间发生的交易在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价。不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。
４、公司董事会审计委员会发表意见
公司董事会审计委员会发表意见认为：本次议案涉及的关联交易公开、公平、合理，是公司正常的生产经营所需，交易定价在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司进行上述关联交易。
５、公司监事会意见
公司第六届监事会第十五次会议于２０１６年４月１３日召开，会议审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易情况及预计２０１６年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》。认为：公司２０１５年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合２０１５年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司２０１６年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。
根据相关规定本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
２０１５年度日常关联交易情况：
单位：万元
■
注：１、由于华润新龙医药有限公司（以下简称“华润新龙”）和公司控股子公司河南太新龙医药有限公司２０１５年度调整了代理经销的产品，双方之间的关联交易额减小；
２、公司与桐庐桐君堂大药房连锁有限公司（以下简称“桐君堂大药房”）及桐庐桐君堂中医门诊部有限公司（以下简称“桐君堂中医门诊”）新增的关联交易不在年初预计交易总额的原因，系上述两家公司董事长李金宝先生２０１５年５月担任本公司董事，从而构成关联关系所致。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
２０１６年度日常关联交易预计：
公司结合２０１５年实际发生的关联交易和２０１５年公司经营情况，对２０１６年的日常关联交易进行了预计。预计２０１６年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易总额不超过４，２００万元，具体明细如下表：
单位：万元
■
如公司 ２０１６年实际发生的日常关联交易大幅超出上述预计的，公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
二、关联方介绍
１、关联方：华润新龙医药有限公司
法定代表人：陈济生
注册资本：人民币１．５２亿元
住所：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特８号
主营业务：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等。
关联关系：华润新龙持有本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司４９％的股权，形成关联公司。
履约能力分析：华润新龙是一个创新型、成长型的企业。公司在北京、天津、广州、郑州、太原及湖北省内有全资、控股、参股的二级公司１４个，拥有统一管控与独立运行相结合的信息、资金、物流平台和全国一体策划与分散推进相结合的营销网络优势，与国内１００００多家生产、贸易、科研院校有着良好的合作关系。华润新龙是医药商品销售的知名企业，具有较强的销售能力，较好的履约能力。
２、杭州桐君堂生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币伍佰万元
住所：桐庐县城迎春南路２７７号立山国际中心２２楼２２０２
主营业务：生物技术研发、成果转让；初级农产品收购、销售（专项审批除外）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；地产中药材种植、销售；收购本企业销售所需的地产中药材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有生物科技３７％的股权，形成关联公司。
履约能力分析：截止２０１５年１２月底该公司资产总额１９００多万元，２０１５年销售收入１８００多万元，净利润２２０多万元。公司的技术中心被杭州市科技局评定为“市级研发中心”。公司经营状况正常，具有履约能力。
３、桐庐桐君堂大药房有限公司
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币壹佰万元
住所：桐庐县城迎春南路２７７号立山国际中心２２楼
主营业务：零售：处方药与非处方药（中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人，从而形成关联关系。
履约能力分析：该公司资产总额１１００余万元，２０１５年销售收入９６６万元，经营状况正常，具有履约能力。
４、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币伍拾万元
住所：桐庐县城西湖弄３号
许可经营项目：服务；医学检验科；临床体液，血液专业；中医科；内科专业；妇产科专业；骨伤科专业。
关联关系：本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人，从而形成关联关系。
履约能力分析：该资产总额３６４．２７万元，２０１５年销售收入５３２万元，净利润６５．４８万元，经营状况正常，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易的交易方是医药商品销售的知名企业，具有较强的销售能力，上述日常关联交易的进行，有利于公司拓宽商品销售的渠道，具有必要性和持续性。
上述关联交易遵守公平合理、平等互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和中小股东的利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
２、公司独立董事的独立意见；
３、公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
２０１６年４月１５日
证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１６－０１６
河南太龙药业股份有限公司
２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）２０１３年非公开发行股票募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１８４号文）核准，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１３年７月１２日非公开发行人民币普通股（Ａ股）８４，２１０，５２６股（每股面值１元），发行价格为每股４．７５元。本公司实际募集资金总额为４０，０００．００万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为３８，３３８．６０万元。
截至２０１３年７月１５日止，募集资金３８，３３８．６０万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司巩义支行开立的人民币专用账户，上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具“［２０１３］京会兴验字第０１０１０２４３号”《验资报告》。
截至２０１５年１２月３１日，本公司募集资金２０１５年度实际使用金额合计为９，７４１．９８万元，累计使用金额合计为１６，０９４．７４万元；２０１５年度利息收入２９３．０４万元，累计利息收入１，０２７．６３万元；募集资金余额合计为２３，２７１．４９万元，其中专用账户存款余额１７，２７１．４９万元，理财产品余额６，０００．００万元。
经２０１５年５月召开的２０１４年年度股东大会审议通过，公司终止合剂生产线建设项目、扩建国内营销网络项目；经２０１５年９月召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金１３，６１９．３４万元投向桐君堂扩建营销网络建设项目、北京深蓝海医药ＣＲＯ项目。公司以增资方式投入桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂公司”）１１，６１９．３４万元；以增资的形式投入北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先公司”）２，０００．００万元，并授权桐君堂公司全权负责办理“桐君堂扩建营销网络建设项目”的相关具体事宜、新领先公司全权负责办理“北京深蓝海医药ＣＲＯ项目” 的相关具体事宜。
２０１５年度募集资金项目投入使用情况：
１、“合剂生产线建设项目”：募集资金投资总额１０，８３８．６０万元，募集资金２０１５年度使用５３６．２２万元，累计使用１，７５３．１４万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金９４４．２４万元；资金到位后，使用８０８．９０万元，其中直接投入８０８．９０万元。经２０１５年５月召开的２０１４年年度股东大会审议通过该募投项目终止。截至２０１５年１０月１２日，银行存款账户累计利息收入１５１．１７万元，当日将该项目募集资金账户余额９，２３６．６３万元以投资款的形式全部转至桐君堂公司和新领先公司。
２、“药物研发中心新建项目”：募集资金投资总额７，５００．００万元，募集资金２０１５年度使用３１．１６万元，累计使用３１．１６万元，其中直接投入３１．１６万元。截至２０１５年１２月３１日，银行存款账户累计利息收入３１６．５６万元，该项目募集资金账户余额为７，７８５．４０万元，其中银行存款专用账户余额４，７８５．４０万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品３，０００．００万元。
３、“中药材种植基地项目”：募集资金投资总额１１，０００．００万元，募集资金２０１５年度使用２７１．３１万元，累计使用７９１．４８万元，其中直接投入７９１．４８万元。截至２０１５年１２月３１日，银行存款账户累计利息收入３６６．４８万元，该项目募集资金账户余额为１０，５７５．００万元，其中银行存款专用账户余额７，５７５．００万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品３，０００．００万元。
４、“扩建国内营销网络项目”：募集资金投资总额４，５００．００万元，募集资金２０１５年度使用１９１．１４万元，累计使用３０６．８１万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０３．２６万元；资金到位后，使用２０３．５５万元，其中直接投入２０３．５５万元。经２０１５年５月召开的２０１４年年度股东大会审议通过该募投项目终止。截至２０１５年１０月１０日，银行存款账户累计利息收入１８９．５２万元，当日将该项目募集资金账户余额４，３８２．７１万元以投资款的形式全部转至桐君堂公司。
５、“桐君堂扩建营销网络建设项目”： 募集资金投资总额１１，６１９．３４万元，募集资金２０１５年度使用８，０７６．８９万元，累计使用８，０７６．８９万元，其中直接投入８，０７６．８９万元。截至２０１５年１２月３１日，银行存款账户累计利息收入２．８４万元，该项目募集资金账户余额为３，５４５．２９万元，其中银行存款专用账户余额３，５４５．２９万元。
６、“北京深蓝海医药ＣＲＯ项目”： 募集资金投资总额２，０００．００万元，募集资金２０１５年度使用６３５．２６万元，累计使用６３５．２６万元，其中直接投入６３５．２６万元。截至２０１５年１２月３１日，银行存款账户累计利息收入１．０６万元，该项目募集资金账户余额为１，３６５．８０万元，其中银行存款专用账户余额１，３６５．８０万元。
７、“补充流动资金项目”：募集资金投资总额４，５００．００万元，募集资金２０１５年度使用０．００万元，累计使用４，５００．００万元。截至２０１５年１２月３１日，该项目募集资金账户余额为０．００万元。
（二）２０１５年发行股份购买资产配套融资募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１５］１３８号文）核准，本公司通过发行股份及支付现金购买吴澜、高世静合计持有的新领先公司１００％股权，发行股份购买桐庐县医药药材投资管理有限公司持有的桐君堂公司４９％股权，并发行股份募集配套资金支付收购新领先公司股权的现金对价和相关中介机构费用。本公司于２０１５年３月１８日发行人民币普通股（Ａ股）１３，６２７，７３７股（每股面值１元），发行价格为每股６．８５元，募集资金总额为９，３３５．００万元，减除承销费后，实际收到募集资金８，３３５．００万元。
截至２０１５年３月１２日止，募集资金８，３３５．００万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行开立的人民币专用账户，上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具［２０１５］京会兴验字第０１０１００１０号《验资报告》。
截至２０１５年１２月３１日，本次募集资金２０１５年度实际使用金额合计为８，２２７．８０万元（其中支付购买股权的现金对价７，８９２．８０万元，中介费用３３５．００万元），累计使用金额合计为８，２２７．８０万元；２０１５年度利息收入０．５６万元，累计利息收入０．５６万元；募集资金余额合计为１０７．７６万元，其中银行存款专用账户余额１０７．７６万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的规定，结合公司实际情况，制订了《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
本公司已分别在平顶山银行股份有限公司郑州分行、中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、郑州银行股份有限公司巩义支行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、中信银行股份有限公司杭州桐庐支行设立了募集资金存储专户，并和保荐机构分别与募集资金存储专户银行签署了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。根据募集资金监管协议规定，本公司一次或１２个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币５，０００．００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用过后的净额的２０％的，募集资金所在银行应在付款后下一个工作日当日以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到募集资金所在银行查询、复印募集资金专户的资料。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和募集资金监管协议的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至２０１５年１２月３１日，募集资金专项账户余额明细情况如下：
■
截至 ２０１５年１２月３１日，使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证报告的结论性意见
我们认为，贵公司《２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等有关规定编制，如实反映了贵公司２０１５年度募集资金存放与使用。
七、恒泰长财证券有限责任有限公司专项核查报告的结论性意见
经核查，恒泰长财认为：太龙药业２０１５年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
１、恒泰长财证券有限责任有限公司出具的《关于河南太龙药业股份有限公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
２、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南太龙药业股份有限公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
河南太龙药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
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法定代表人： 李景亮 主管会计工作负责人： 赵海林 会计机构负责人：冯海燕
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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法定代表人： 李景亮 主管会计工作负责人： 赵海林 会计机构负责人： 冯海燕
证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１６－０１７
河南太龙药业股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事尹效华先生，连续担任本公司独立董事已满 ６ 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定，已申请辞去独立董事职务；同时辞去董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。
公司董事会对尹效华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会审议，提名罗剑超先生为公司董事候选人（简历附后）。
２０１６年４月１３日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于《公司董事变动的议案》，同意提名罗剑超先生为公司第六届董事会董事候选人；任职期限与第六届董事会任期一致，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本次董事变动后公司董事会构成为９人，独立董事３人，独立董事人数占董事会的比例符合相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
２０１６年４月１５日
简历：
罗剑超，男，１９７３年３月出生，工商管理硕士。曾任本公司证券部部长、董事等，现任公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１６－０１８
河南太龙药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据需要，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容如下：
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(下转45版)
