安源煤业集团股份有限公司
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１、关联交易类别说明
（１）统一采购煤炭
为消除同业竞争，根据托管协议控股股东江能集团附属煤矿花鼓山煤业、八景煤业、棠浦煤业、大光山煤业和景德镇乐矿煤业等企业生产的煤炭产品继续由公司统购统销。
（２）统一销售煤炭
根据统购统销原则，公司继续向公司控股股东江能集团附属用煤单位萍乡焦化有限责任公司、丰城新高焦化有限责任公司和丰城矿务局电业有限责任公司等销售煤炭。
（３）采购电力
为保证煤矿安全生产，公司将继续向控股股东江能集团附属发电企业丰矿电业公司、安源发电厂、高坑发电厂、丰城新洛电业有限责任公司采购电力。
（４）转供电
向控股股东江能集团附属的用电单位安源玻璃、焦化厂和丰龙矿业等转供电力。
（５）销售材料
根据大宗物资集中采购原则，公司继续向控股股东江能集团及其附属企业销售煤矿专用物资以及零部件、配件、耗材等生产所需部分材料。
（６）采购材料
向控股股东江能集团及其附属企业采购焊接材料、煤矿综采机械化设备及配品配件等。
（７）接受建筑、安装工程劳务
公司仍将继续接受控股股东江能集团及其附属企业中鼎国际集团提供的工程劳务及设计服务。
（８）接受服务
公司将继续接受控股股东江能集团及其附属企业提供的包括土地、房屋租赁、建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及社区服务等综合服务。
（９）提供服务
公司向江能集团附属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。
２、２０１６年预计金额与上年实际发生金额差异原因
２０１６年预计日常关联交易比２０１５年增加１０，７９６万元，主要是与控股股东资产置换完成后，景德镇乐矿煤业有限公司所属煤矿生产的煤炭产品继续由公司统购统销。其他没有大额变化。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
１、关联方名称：江西省能源集团公司
注册资本：人民币１６１，４７４万元；法定代表人：徐开云；公司地址：江西省南昌市丁公路１１７号。经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内贸易及生产加工，系统内产权交易经纪业务（以上项目国家有专项规定的除外）。
２、关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币８１，９９３万元；法定代表人：林绍华；注册地：江西省萍乡市安源区昭萍东路５号；系江西省能源集团公司全资子公司。
３、关联方名称：丰城矿务局
注册资本：人民币４６，０９２万元；法定代表人：胡圣辉；注册地：江西省丰城市上塘镇；系江西省能源集团公司全资子公司。
４、关联方名称：乐平矿务局
注册资本：人民币８，８３５．８万元；法定代表人付华东；注册地：景德镇市新厂东路２８９号；系江西省能源集团公司全资子公司。
５、关联方名称：江西新余矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币２８，０９５．７２万元；法人代表：罗庆贺；公司法定住所：新余市高新开发区赛维大道；为江西省能源集团公司全资子公司。
６、关联方名称：江西中鼎国际工程有限责任公司
注册资本：人民币５０００万元；法人代表：胡立俭；住所：南昌市高新开发区高新二路１８号；系江西省能源集团公司全资子公司。
７、关联方名称：江西中煤科技集团有限责任公司
注册资本：人民币５３３１８．８４万元；法定代表人：刘建高；注册地址：萍乡经济开发区郑和路８号；系江西省能源集团公司全资子公司。
８、关联方名称：江西省煤炭集团贵州矿业有限责任公司
注册资本：人民币３３，９９６．３８万元；法定代表人：游长征；公司地址：贵州省贵阳市中华南路２号；经营范围：煤炭的投资及综合利用、煤炭开采技术服务以及产业链延伸服务。系江西省能源集团公司全资子公司。
９、关联方名称：江西安源光伏玻璃有限责任公司
注册资本：人民币１０，０００万元，江西中煤科技集团有限责任公司占６５％、江西中能投资集团有限公司占２４．５％、广州川齐自动化系统集成有限公司占１０．５％；法定代表人：曹柏明；注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街。
１０、关联方名称：江西丰龙矿业有限责任公司
注册资本：人民币２３，６１１．１６ 万元，丰城矿务局占４３．７３％，龙岩市宏福投资有限责任公司占２８．９４％，易高煤矿资源开发（丰城）有限公司占２７．３３％；法定代表人：张慎勇；注册地址：丰城市尚庄街道泉塘社区。
１１、关联方名称：萍乡焦化有限责任公司
注册资本：人民币１８，０００万元，江西中煤科技集团有限责任公司持有６０．５５％股权，安源煤业集团股份有限公司持有６．１１％股权，新余钢铁有限责任公司持有１６．６７％股权，南昌铁路投资发展中心持有１１．１１％股权，福建三明闽光股份有限公司持有５．５６％股权；法定代表人：刘建高；公司住所：萍乡市安源区高坑镇。
１２、关联方名称：丰城新高焦化有限责任公司
注册资本：人民币３５，０００万元，江西中煤科技有限责任公司占４７％股份、易高环保投资有限公司（港资）占４０％股份、新余钢铁集团有限公司占１０％股份、福建三钢闽光股份有限公司占３％股份。法定代表人：萧锦诚；注册地址江西丰城市上塘镇建设大道。经营范围：生产销售焦炭、焦炉煤气及附属产品。
１３、关联方名称：郑州煤机（江西）综机设备有限公司
注册资本：人民币１，０００万元；法定代表人：刘守泉；注册地址：丰城市上塘镇环形路２４８号；丰城矿务局持有４２％股权，郑州煤机综机设备有限公司持有３８％，责任人熊万根持有２０％股权。经营范围：设计、加工、制造机电设备及配件、机电设备安装及配件、机电设备安装、维修、矿山机电设备及附属配件、金属材料、高压胶管、液压密封件销售。
１４、关联方名称：江西大光山煤业有限公司
注册资本：人民币６００万元；法定代表人：谭秀泉；注册地址：安福县大光山煤矿；系江西新余矿业有限责任公司全资子公司；经营范围为煤炭生产及销售。
１５、关联方名称：江西棠浦煤业有限责任公司
注册资本：人民币６００万元；法定代表人：钟常伟；注册地：江西宜丰县棠浦镇；系由江西新余矿业有限责任公司全资子公司；经营范围：煤炭开采与销售（在许可证有效范围内从事经营活动）。
１６、关联方名称：江西花鼓山煤业有限公司
注册资本：人民币１２，５００万元，实收资本８８００万元；江西新余矿业有限责任公司持有４０％股权，新余景升贸易有限公司占３０％、新余市过达益工贸有限公司占１０％、江西天天上矿泉水有限公司占１０％、丁议宁占１０％；法定代表人：丁议宁；公司注册地：新余市渝水区下村镇；
１７、关联方名称：江西八景煤业有限公司
注册资本金：人民币１，８８６．６０万元；公司法定代表人：任江平；公司注册地：高安市八景镇；系江西新余矿业有限责任公司全资子公司。
１８、关联方名称：江西新鸣煤业有限责任公司
注册资本：人民币１０，４９３ 万元，乐平矿务局占５１％，自然人叶烈灯占４９％；法定代表人：吴庭龙；注册地：乐平市乐港镇鸣西煤矿。
１９、关联方萍乡矿业集团高坑电厂、萍乡矿业集团安源电厂系萍乡矿业集团有限责任公司分公司。
（二）关联方关联关系
江西省能源集团公司是公司控股股东，其他所列关联方均系江西省能源集团全资或控股子公司、孙公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３第（一）、（二）项规定的关联方情形。
（三）履约能力分析
江能集团及其附属企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为：有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：
１、各项服务费用标准依提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下，若关联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务，则安源煤业支付的该项服务费用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。
２、购销合同按市价计算。关联方向公司提供的产品、材料、燃料动力根据单笔购销合同，按市价计算。
３、中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质，公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工程有限责任公司实施。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。同时，随着消除同业竞争措施的实施，公司与控股股东关联交易将逐步减少。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月一十六日
证券代码：６００３９７ 股票简称：安源煤业 编号：２０１６－０１９
公司债券代码：１２２３８１ 公司债券简称：１４安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于２０１６年度为子公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”） 、三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”） 、全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）、三级全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：２０１６年度，公司为江西煤业、曲江公司和销售公司向相关银行借款（授信额度）分别提供最高限额为１４８，０００万元、３４，０００万元和１２，０００万元，共计１９４，０００万元的担保；公司为储备中心提供５－１０年期项目借款共计３５，０００万元的担保。截止２０１５年１２月３１日，公司实际为江西煤业、曲江公司和销售公司的流动资金借款担保余额分别为１１１，５００万元、２７，０００万元和５，０００万元，共计１４３，５００万元；江西煤业实际为储备中心提供流动资金借款担保余额和项目借款余额分别为７，０００万元和１８，８２０万元，共计２５，８２０万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足企业资金周转和项目建设需要， ２０１６年度公司为全资子公司提供下列流动资金借款总计１９４，０００万元一年期最高限额担保，为三级全资子公司提供５－１０年期项目借款共计３５，０００万元的担保。
（一）为子公司提供流动资金借款担保１９４，０００万元。
１、为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供１４８，０００万元担保。
截止２０１５年１２月３１日，江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为２１７，２００万元，其中：江西煤业１８３，２００万元，曲江公司２７，０００万元，储备中心７，０００万元。２０１６年，拟核定江西煤业合并报表口径流动资金借款规模２１８，０００万元，其中：江西煤业１７７，０００万元、曲江公司３４，０００万元、储备中心７，０００万元。除曲江公司３４，０００万元借款拟继续由安源煤业担保、储备中心７，０００万元借款拟继续由江西煤业担保，以及江西煤业申请部分信用、票据质押贷款外，拟由公司继续为江西煤业提供１４８，０００万元借款（授信额度）为期一年的担保。
２、为江西煤业的全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供３４，０００万元的担保。
截止２０１５年１２月３１日，曲江公司流动资金借款余额２７，０００万元。２０１６年，拟核定曲江公司流动资金借款规模维持上年核定数３４，０００万元，拟由公司继续为该借款（授信额度）提供为期一年的担保。
３、为全资子公司江西煤业销售有限责任公司提供１２，０００万元的担保。
截止２０１５年１２月３１日，销售公司流动资金借款余额５，０００万元。２０１６年，拟核定销售公司流动资金借款规模维持上年核定数１２，０００万元，拟由公司继续为该借款（授信额度）提供为期一年的担保。
（二）为子公司项目借款提供担保３５，０００万元。
储备中心于２０１０年７月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地九江市庐山区新港镇，注册资金人民币３７，０００万元。２０１１年１２月３１日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改能源字〔２０１１〕２９７７号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配煤场、铁路专用线等３项工程。项目总投资１２１，５９９万元，２０１５年末累计完成投资１０１，１５４万元。公司２０１４年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请５年期长期借款２０，０００万元提供连带保证责任担保，实际提供担保额１８，８２０万元；公司２０１４年度股东大会同意公司２０１５年为储备中心提供５－１０年期项目长期借款共计５０，０００万元的连带保证责任担保，实际担保额为０。
根据储备中心项目建设进度需要，２０１６年预计新增项目借款３５，０００万元，拟由公司为储备中心提供５－１０年期项目长期借款共计３５，０００万元的连带保证责任担保。
二、被担保人的基本情况
（一）江西煤业集团有限责任公司
１、成立日期：２００８ 年 １２ 月２９日；
２、注册资本：人民币２，７８７，９６６，１８１元；
３、股权比例：安源煤业持有江西煤业１００％股权；
４、注册地址：江西省南昌市丁公路１１７号；
５、公司性质：有限责任公司；
６、经营范围：煤炭开采；煤炭经营；对外贸易经营；矿产品销售；对各类行业的投资；仓储服务；货运代理；设备维修及租赁；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。
７、公司法定代表人：胡运生
２０１５年 １２月 ３１日，江西煤业资产总额为９７９，５７４．５万元，总负债５９２，８８２．２为万元，净资产为３８６，６９２．３万元，资产负债率为６０．５％（经众华会计师事务所＜特殊普通合伙＞审计）。
（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
１、成立日期：１９９７年４月３日；
２、注册资本：人民币２５，５７８．７３万元；
３、股权比例：江西煤业持有曲江公司１００％股权；
４、注册地址：丰城市曲江镇；
５、公司性质：有限责任公司；
６、经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用。
７、公司法定代表人：胡圣辉。
２０１５年１２月３１日，曲江公司资产总额为１１８，５７２万元，总负债为８５，２９５万元，净资产为３３，２７７万元，资产负债率为７１．９％（经众华会计师事务所＜特殊普通合伙＞审计）。
（三）江西煤业销售有限责任公司
１、成立日期：２０１２ 年 ７月９日；
２、注册资本：人民币５，０００万元；
３、股权比例：安源煤业持有销售公司１００％股权；
４、注册地址：江西省南昌市丁公路７４５号；
５、公司性质：有限责任公司；
６、经营范围：矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易；对外贸易经营；仓储服务；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。
７、公司法定代表人：李 松
２０１５年 １２月 ３１日，销售公司资产总额为１００，５５４万元，负债总额为１０１，７９７万元，净资产为－１，２４３万元，资产负债率为１０１．２％（经众华会计师事务所＜特殊普通合伙＞审计）。
（四）江西煤炭储备中心有限公司
１、成立日期：２０１０ 年 ７ 月２９日；
２、注册资本：人民币３７，０００万元；
３、股权比例：江西煤业持有储备中心１００％股权；
４、注册地址：九江市庐山区新港镇；
５、公司类型：有限责任公司；
６、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资，铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
７、公司法定代表人：钟爱和
２０１５年 １２月 ３１日，储备中心资产总额为１４９，３４３万元，负债总额为１１６，６３０万元，净资产为３２，７１３万元，资产负债率为７８．１％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保内容拟为：
１、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司和销售公司流动资金借款（授信额度）提供担保的金额分别为１４８，０００万元、３４，０００万元和１２，０００万元；为储备中心长期借款提供担保的金额为３５，０００万元。
２、担保方式：连带保证责任担保；
３、担保期限：流动资金借款１年，项目借款５－１０年。
４、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
５、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；
６、反担保期限：借款到期后两年。
四、董事会审议及独立董事意见
１、董事会审议情况
２０１６年４月１４日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于２０１６年度为子公司银行借款提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
２、独立董事意见
本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司２０１６年度担保事项发表独立意见如下：
（１）公司２０１６年拟为江西煤业、曲江公司和销售公司向银行借款（授信额度）提供分别为１４８，０００万元、３４，０００万元和１２，０００万元的连带责任担保，拟为储备中心项目５－１０年期借款３５，０００万元提供担保。上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》、《对外担保管理制度》等要求，并已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分。
（２）江西煤业资产负债率低，偿债能力较强，经营稳定，资产运行质量较高；公司对曲江公司担保额度为最高限额保证，担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内；销售公司具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能的优势，虽然目前资产负债率偏高，但发展前景较好；储备中心项目可行。被担保人均为公司高度集权管理模式下的子公司或孙公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及全体股东的利益，同意为上述流动资金和项目借款提供担保。
（３）同意《关于２０１６年度为子公司银行借款提供担保的议案》。
（４）同意将该议案提交公司２０１５年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
１、截止２０１５年１２月３１日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为１６９，３２０万元，具体情况如下：
（１）公司２０１４年度股东大会同意２０１５年度为全资子公司江西煤业借款（授信额度）提供最高限额１４８，０００万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余额共计１１１，５００万元；
（２）２０１４年度股东大会同意２０１５年度为曲江公司提供最高限额３４，０００万元借款（授信额度）为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计２７，０００万元；
（３）公司２０１４年度股东大会同意２０１５年度为全资子公司销售公司借款（授信额度）提供最高限额１２，０００万元为期一年的担保。公司实际为销售公司提供担保余额共计５，０００万元；
（４）公司２０１４年度股东大会同意２０１５年度江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款提供７，０００万元为期一年的担保。江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计７，０００万元。
（５）公司２０１４年度股东大会同意２０１５年度为储备中心向工商银行申请５年期长期借款５０，０００万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际为储备中心提供长期借款担保余额为０。
（６）公司２０１４年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请５年期长期借款２０，０００万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际为储备中心提供长期借款担保余额１８，８２０万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
２、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为１６９，３２０万元，占公司２０１５年１２月３１日经审计净资产的４８．６％。无逾期贷款。
六、其他
１、本议案在董事会审议通过后将提交公司２０１５年年度股东大会审议。
２、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
３、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
１、上述被担保人营业执照；
２、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；
３、公司第六届董事会第二次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
２０１６年４月１６日
证券代码：６００３９７ 股票简称：安源煤业 编号：２０１６－０２０
公司债券代码：１２２３８１ 公司债券简称：１４安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于２０１６年度江西煤业集团有限责任公司继续
为全资子公司流动资金借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：本次同意担保金额７，０００万元。截止２０１５年１２月３１日，江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）为全资子公司储备中心实际提供流动资金借款担保余额７，０００万元，提供项目借款担保余额１８，８２０万元。
●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
储备中心因生产经营需要，２０１５年末流动资金借款７，０００万元到期后将续贷，由江西煤业继续为该借款提供连带保证责任担保。
储备中心于２０１０年７月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地九江市庐山区新港镇，注册资金人民币３７，０００万元。２０１１年１２月３１日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改能源字〔２０１１〕２９７７号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配煤场、铁路专用线等３项工程。项目总投资１２１，５９９万元，２０１５年末累计完成投资１０１，１５４万元。该项目是公司实施做大做强煤炭加工物流产业的重要基础，为尽快占领市场，缩短项目建成投产后市场开拓期，储备中心在项目建设同时已开展煤炭贸易业务。为不挤占项目建设资金，储备中心向银行借款７，０００万元，２０１６年到期后需续借，江西煤业股东会审议同意为其借款７，０００万元继续提供一年期连带保证责任最高限额保证。
二、被担保人的基本情况
储备中心基本情况如下：
１、成立日期：２０１０ 年 ７ 月２９日；
２、注册资本：人民币３７，０００万元；
３、注册地址：九江市庐山区新港镇；
４、公司类型：有限责任公司；
５、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资，铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
６、公司法定代表人：钟爱和
２０１５年 １２月 ３１日，储备中心资产总额为１４９，３４３万元，负债总额为１１６，６３０万元，净资产为３２，７１３万元，资产负债率为７８．１％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：
担保金额：７，０００ 万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
１、董事会审议情况
２０１６ 年４月１４日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１６年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
２、独立董事意见
本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：
（１）根据生产经营需要，储备中心７０００万元借款到期将续借。江西煤业为上述借款到期续借提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》、《对外担保管理制度》等要求，江西煤业已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。
（２）作为江西煤业高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
（３）同意《关于２０１６年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司银行借款提供担保的议案》。
（４）同意将以上议案提交公司２０１５年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
１、截止２０１５年１２月３１日，江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款实际提供担保余额７，０００万元。
２、２０１４年３月１９日，公司２０１４年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请５年期长期借款２０，０００万元提供连带保证责任担保，实际提供担保余额１８，８２０万元。
上述已提供担保额为２５，８２０万元，占江西煤业２０１５年末净资产总额的６．６８％。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
六、其他
１、本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议。
２、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
３、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
１、被担保人营业执照；
２、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；
３、公司第六届董事会第二次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
２０１６年４月１６日
证券代码：６００３９７ 证券简称：安源煤业 公告编号：２０１６－０２１
公司债券代码：１２２３８１ 公司债券简称：１４安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年５月１０日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年５月１０日 １４点００分
召开地点：江西省南昌市丁公路１１７号公司１７楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年５月１０日
至２０１６年５月１０日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事２０１５年度述职报告。
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案２经公司第六届监事会第二次会议审议通过，其他议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，于２０１６年４月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
２、特别决议议案：议案１０、１１。
３、对中小投资者单独计票的议案：议案５、８、１０、１１。
４、涉及关联股东回避表决的议案：议案６。
应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团公司。
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无 。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
１、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、 异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：２０１６年５月４日，上午：９：００－１１：３０；下午：１３：３０－１７：００。
（三）登记地点：公司证券部
六、其他事项
１、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
２、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
３、联系方式
联系地址：江西省南昌市丁公路１１７号
联系人：陈小冬 钱蔚
邮编：３３０００２
联系电话：０７９１－８７１５１８８６ 传真：０７９１－８７１５１８８６
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
２０１６年４月１６日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月１０日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
