安徽新力金融股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600318 公司简称：新力金融
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 2015年度拟以2015年年底总股本242,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。报告期末，公司资本公积金353,613,301.89元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
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三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
单位:股
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六 管理层讨论与分析
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七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
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7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
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7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
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（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
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7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
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股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2016-011
安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年4月15日在公司会议室召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司2015年度财务决算的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，并报公司股东大会批准。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度财务报告出具的审计报告，2015年度母公司累计可供分配净利润326,686,084.01元。2015年度拟以2015年年底总股本242,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。报告期末，公司资本公积金350,322,140.98元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票
六、审议通过《关于公司2015年内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并报公司股东大会批准。
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报表的审计机构。并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》直接提交股东大会审议。
此议案为关联交易，因关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照公司《董事会议事规则》第六十三条的相关规定，此议案需直接提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2016年度担保计划的预案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于召开公司二○一五年度股东大会的议案》。
股东大会议程主要包括本董事会决议中第二、三、四、五、七、八、九、十、十一项议案和公司2015年度监事会报告等事项。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司将另行刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
安徽新力金融股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2016-012
安徽新力金融股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年4月15日在公司会议室召开，监事会成员应到3人，实到3人，会议由监事会主席齐生立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
二、审议通过了《关于公司2015年年度报告的议案》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2015年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《公司2015年年度报告》。
以上议案均需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告
安徽新力金融股份有限公司监事会
二〇一六年四月十六日
