河南思维自动化设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-023

河南思维自动化设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年4月5日通过专人送达和电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2016年4月15日在公司东三楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事6名，独立董事陈国尧先生因公务出国未能亲自参会，特委托独立董事董超先生参加会议。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、孙景斌、董超、陈国尧、解宗光、方伟。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第二届董事会部分董事的议案》。

同意提名王卫平先生、成世毅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时提名王卫平先生、成世毅先生为公司战略委员会委员，王卫平先生为审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2015年度利润分配预案的议案》。

同意以2015年末公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.69元人民币（含税），共计分配现金红利2,704.00万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司7名董事与关联交易对手方之间均不存在关联关系，本议案没有董事需要回避表决。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2016年度会计审计机构的议案》。

同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<公司战略规划>的议案》。

（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》。

（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（十八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月10日（星期二）下午14：00在公司东三楼会议室召开

2015年年度股东大会。

特此公告。

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董事会

2016年4月15日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-024

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第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年4月5日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于2016年4月15日上午8:00以现场方式在公司东四楼召开，参加表决的监事分别为：骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

同意以2015年末公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.69元人民币（含税），共计分配现金红利2,704.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘请公司2016年度会计审计机构的议案》。

同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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监事会

2016年4月15日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-025

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关于公司2015年度

利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）270,370,698.24元，其中：母公司实现净利194,579,807.23元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积19,457,980.72元，加上年初未分配利润495,225,021.81元，减去本期已支付的2014年度现金股利25,800,000.00元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为720,337,739.33元。

根据公司2013年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划（2014—2016）》的精神，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。鉴于公司2015年度经营情况良好，为回报股东，结合公司2016年度业务发展需要，公司拟向全体股东分配2015年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）的10%，即以2015年末公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金股利1.69元人民币（含税），共计分配现金股利2,704.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

该利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

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董事会

2016年4月15日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-026

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关于确认公司2015年度

日常关联交易执行情况及

2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

●公司2016年度预计的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，且占同类业务比例较小，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2016年4月15日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2016年4月15日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事意见

（1）公司与关联方2015年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。

（2）公司与关联方2016年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

公司2015年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出2015年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司2016年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）公司2015年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（三）公司2016年度日常关联交易预计

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

远望谷持有公司15%的股权，注册资本73,975.74万元，成立于1999年12月，住所位于：深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层，法定代表人：陈光珠。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软件、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通讯塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按深贸管准证字第2001-212号文执行）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，远望谷向公司采购插件板等产品。

公司与远望谷之间的商品采购与销售业务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益的情况，关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，对公司的独立性没有造成实质性影响。

五、备查文件

（一）第二届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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董事会

2016年4月15日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-027

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟对部分募投项目的实施主体及实施地点进行调整。

●该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并需在当地主管部门办理项目备案等后续事宜。

一、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378 号）文件核准，公司于2015年12月首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为33.56元/股，募集资金总额为134,240.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为127,427.40万元，上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

■

二、公司募投项目变更情况

本次拟对以下4个募投项目的实施主体及实施地点进行调整。具体情况如下：

■

三、公司募投项目变更的原因及对公司的影响

（一）机车车载安全防护系统研发及产业化项目变更的原因及影响

机车车载安全防护系统的主要用户是铁路机务系统，河南思维信息技术有限公司（以下简称“思维信息”）是公司的全资子公司，2006年成立以来从事行车安全防护装备的研发、升级、销售，主要产品面向铁路机务系统。为提高募集资金使用效率并配合本项目产品的研发和推广计划，公司拟将本项目的实施主体变更为思维信息。本次变更有利于优化公司研发资源使用，结合思维信息在铁路机务系统的客户和市场优势，提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，有利于本项目的研发和产业化实施，实现公司利益的最大化。本次变更不会对公司生产经营产生重大影响。

（二）机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目变更的影响

机车远程监测与诊断系统的主要用户同样是铁路机务系统。为提高募集资金使用效率，加快本项目产业化实施，巩固公司在铁路机务系统的技术和市场优势，公司拟将本项目的实施主体变更为思维信息。本次变更有利于优化公司研发资源使用，结合思维信息在铁路机务系统的市场优势，强化公司的核心竞争力和市场拓展能力，有利于本项目的研发和产业化，实现公司利益的最大化。本次变更不会对公司生产经营产生重大影响。

（三）机车车联网系统研发及产业化项目变更的影响

机车车联网系统研发及产业化项目是基于物联网技术、无线数据传输技术、大数据处理技术等多种前沿技术于一体的综合性应用项目，是铁路信息化建设的一项重要内容之一，本项目的产业化实施需要持续推进相关技术革新，以保持公司机车车联网产品的市场竞争力。

北京思维鑫科信息技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）是公司的全资子公司，位于北京丰台区总部基地，具有人才聚集优势。思维鑫科公司自2005年成立以来，一直从事前沿信息技术的研究、升级、应用。本项目的实施主体变更为思维鑫科有利于充分利用其人才聚集优势、研发资源优势，依托其在车载数据无线传输、列车综合定位、大数据处理等方面的技术积累和创新优势，强化公司的核心竞争力和市场拓展能力，有利于本项目的研发和产业化实施，实现公司利益的最大化。本次变更不会对公司生产经营产生重大影响。

（四）铁路行车安全装备生产线扩建项目变更的影响

铁路行车安全装备生产线扩建项目建设的主要目的是提高公司的产能和产品质量。河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）是公司的全资子公司，成立于2014年，主要负责公司的采购及生产加工业务。为集中力量发展主业，优化业务板块分工，公司拟变更本项目的实施主体和实施地点。

本项目实施主体拟变更为思维精工，一方面公司可集中力量引进先进生产制造设备及系统，提高设备利用率，提高产品质量，提升公司产能；另一方面集中生产有利于公司节约生产制造成本，并支撑公司其它业务的产业化发展。另外，本项目实施地点拟由郑州高新区科学大道97号变更为思维精工位于荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角的新厂区。新厂区距公司仅12公里，交通便利，且新厂区已建成标准化厂房、办公室等面积约2.7万平方米，能够更好地满足公司生产需要，有利于公司募投项目产业化实施。本次变更不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司未来的整体战略规划，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。

四、本次公司部分募投项目变更的审议程序

本次变更事项已经公司2016年4月15日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、专项意见说明

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司独立董事分别对此事项发表了专项核查意见和独立意见，详见2016年4月18日上海证券交易所网站《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司首发上市部分募投项目实施主体及实施地点变更的核查意见》和《第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-028

河南思维自动化设备股份有限公司

关于聘请公司2016年度

会计审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全；在2015年度审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够严格按照《企业会计准则》等相关准则要求做好公司2015年度各项审计工作。

基于以上原因，同时为保持公司审计业务的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。

该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-029

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2015年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月10日 14点00 分

召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月10日

至2016年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经公司2016年4月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，详见2016年4月18日刊载于上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）上的《公司2015年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2016年5月4日上午9：00—11：30，下午14:00—16:30

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2015年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三) 登记地点

河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

邮编：450001 联系方式：0371—60671678

传真：0371-60671552 联系人：汪俊锋

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

(下转21版)