上海临港控股股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600848 900928 公司简称：上海临港 临港B股
一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润47,578,269.15元，截至2015年末，母公司未分配利润为-462,174,987.59 元（其中交割日2015年9月24日前，原自仪股份实现的累计未分配利润为-462,912,282.15元），无可供股东分配的利润。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。该预案尚须经公司2015年年度股东大会审议通过。
二报告期主要业务或产品简介
上海临港所处行业为园区开发行业，园区开发是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施、生产空间（如写字楼/研发楼/厂房/仓库/技术平台等）及各类综合配套服务，吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业入驻、投资，形成技术、知识、产业、劳动力等要素有效整合、集结，不断向外辐射的特定区域。园区通过打造特定的产业竞争力、形成产业集群效应，并推动园区自身发展。 报告期内，公司贯彻落实上海市政府在国家级高新区与新兴城区之间推进的“区区合作、品牌联动”战略，立足于上海市辖区的产业发展和区域合作，以引领产业发展、培育新兴产业和现代服务业集聚为原则，通过与政府的深度合作，借助公开市场获取土地资源，对特定区域进行自主或合作开发，加强园区内产业配套服务，吸引不同需求客户入驻产业园区。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况
单位:股
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六管理层讨论与分析
2015年，上海临港机遇与挑战并存，公司在董事会的领导下，把握上海建设具有全球影响力的科技创新中心和自由贸易试验区的战略机遇，克服诸多不利因素，各项工作平稳有序推进，经营业绩保持较快增长，旗下各园区主要经济指标稳中有进。
（一）完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项
2015年，上海临港通过股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等一系列程序，完成了对上海自动化仪表股份有限公司的重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，并于11月18日登陆A股证券市场。（详情请见《公司2015年年度报告》 “第五节、重要事项”之“十四、其他重大事项的说明”）
（二）经营情况
1.年度经济指标
2015年，上海临港完成了年初设定的各项目标，兑现了重组方案中的业绩承诺，上升态势平稳，发展趋势良好，业务潜力可期。公司总资产6,980,039,466.70元，较2014年（备考数）增长30.58%；归属上市公司股东的净资产3,113,775,333.39元，较2014年（备考数）增长59.16%；股东权益合计3,514,785,810.51元，较2014年（备考数）上升57.47%。
公司全年实现营业收入901,078,298.41元，较2014年（备考数）增长7.38%，其中,松江板块完成营业收入685,757,399.16元，康桥和南桥板块完成营业收入215,320,899.25元。
公司利润总额321,524,703.70元，较2014年（备考数）增加81.43%；净利润242,399,303.71元，较2014年（备考数）增加108.31%；加权平均净资产收益率为10.38%；归属于上市公司股东的净利润239,355,613.64元，较2014年（备考数）增长102.44%；2015年，公司成功为股东创造了效益，体现了良好的发展态势。
报告期内，上海临港积极谋划，由“单一园区招商”向“跨园区招商资源整合与互动”转型，由“全面播种随机招商”向“产业集聚的链式招商”转型，销售租赁工作迎难而上，各园区均取得了较好的业绩。2015年共完成出租面积50,954平方米，出售面积为43,381平方米。。
2.园区发展情况
2015年上海临港致力于各产业链的拓展与衔接，打造区域经济发展引擎，各下属园区的亩均产值和区内企业税收均在上海各园区中名列前茅，通过导入优势资源，上海临港与合作伙伴共同打造国内首个“互联网+科技园”，共建“中美中心”产业对接平台、“微电影产业基地”、“阿里云创客＋创业平台”等,形成了良好的产业聚集。其中，松江园区作为连接上海中心城和松江新城之间的产业集聚带，是松江政府着力打造的产业新镇，也是全市唯一一家以3D打印产业为特色的上海市“四新经济创新基地”。2015年，松江园区获批了“工业区转型升级试点”、上海新型工业化产业示范基地，并批准创建“上海市生态园区”；上海市委市政府及国土资源部主要领导先后来松江园区调研、视察，对 “创新版”产业园区的打造给予高度肯定。
康桥园区以“企业地区总部、运营结算中心、管理服务中心、研发设计中心”为定位，拥有完善的城市配套与区内服务，是品质服务和区位优势兼具的国际化社区，至2015年康桥园区已集聚了一批国内外著名的节能环保、金融投资、企业总部及文化产业企业。
建设中的南桥园区地处浦东滨江沿海地区的南桥新城和上海杭州湾北岸黄金产业带， 2015年，南桥园区加速向综合性功能导入生产性服务业集聚区迈进，重点打造国际创造力中心、国际型企业中心和设计创意中心，大力发展生物医药、设计创意、检验检测、电子商务、节能环保等五大产业，打造上海与杭州的产业链接区。报告期内，上海市、奉贤区两级政府领导莅临南桥园区参观视察并高度认可。
自贸区（洋山）陆域部分是全国唯一被国务院批准的“国际航运发展综合试验区”，报告期内，园区以各类大宗商品现货交易平台为工作重点，引进了有色网、钢联电子、华通白银、易贸化工品、棉花交易中心等5家大宗商品交易平台公司；引进了滋贸万国进口轻奢品展示馆，以“仓储+展示/体验+交易”模式建设了“洋山进口高端食品贸易展示平台”；引进了伊禾、欧可果品、跨境通、天天果园等进口食品经销商。报告期内，自贸区（洋山）持续推进港区全球采购、亚太分拨/集拼、国内分拨的功能开发，基本实现了物流和供应链产业的集聚，成功引入明硕物流/Maxmara服装分拨中心项目、DHL/福特汽车物流中心项目、德迅国际货运/康宁生命科学亚洲物流中心、艾沙国际货运/家乐福采购分拨中心等项目，产业集聚效果明显。
3.土地储备情况
报告期内，上海临港通过积极的土地储备，补充已开发利用的土地资源，保证园区经营的可持续性。截至2015年12月，上海临港及下属控股子公司共计持有待开发土地面积约28.97万平方米。
4.工程建设情况
报告期内，上海临港按时间节点完成了所属项目的建设计划。其中，南桥园区一期-1、康桥园区二期-1和松江园区科技绿洲一期等3个项目竣工，总建筑面积约58万平方米；康桥园区二期-2项目新开工，总建筑面积约8万平方米；松江区重点工程南部综合体正式奠基，上海世博会瑞士国家馆、米兰世博会中企联合馆复建工程启动。
在工程建设中，公司始终坚持高起点规划，高水平设计，高品质建设，产品趋向综合化、定制化，软硬环境并重，工程设计和施工质量不断得到提升。松江科技绿洲项目获得了上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市文明工地和第七届中国长三角优秀石材建设工程等奖项；康桥一期工程获得了优秀工程设计三等奖；康桥二期-1项目获得了“东方杯”优质工程奖和上海市文明示范工地奖，1号楼通过上海市建设工程白玉兰评审；南桥一期-1荣获上海市优质工程（结构工程）奖、上海市文明工地奖、上海市奉贤区建设工程优质结构、上海市奉贤区建设工程文明工地等奖项。
（三）公司股权投资
根据市场情况以及经营发展的需要，临港控股积极开展股权投资，调整资产配置和业务结构，2015年新增对外股权投资137,919,316.87元,涉及华万国际物流（上海）有限公司、启迪漕河泾（上海）开发有限公司等2个项目。
（四）打造园区服务环境
在园区的发展过程中，上海临港深化“大服务”平台，深度挖掘、全面盘活存量资源，优化升级各项服务，彰显“园区为产业创造价值，园区让生活更美好”的发展理念，行业影响力、品牌认知度均获得进一步提升，吸引了更多优质客户入驻临港控股所开发的园区，有力地支撑了公司业务的全面开展。
报告期内，松江园区率先成立了园区知识产权专家咨询会，形成了知识产权托管平台、研发公共服务平台、科技融资服务平台和知识产权服务平台，区内行政服务中心、办税服务大厅相继运行，为企业提供工商、税务、质检等十多个受理点联动的“一站式”行政服务；康桥园区积极推进智慧园区建设，完成了手机客户端APP开发上线、导航功能优化工作，开通了协同响应平台，进一步增强了园区竞争实力；南桥园区虽然刚刚开始运行，但各项服务也已基本覆盖到位；自贸区（洋山）陆域部分组建了400呼叫中心，具备四大类二十二项职能，2015年呼叫量超过4200次，处理了大量的关于自贸区政策咨询、公司租赁等业务咨询聚。
（五）完善法人治理结构
对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露事务管理制度》等10余项制度进行整体修订，并新制定了《募集资金管理制度》、《内部审计实施细则》、《投资管理办法》等多项制度；顺利完成了管理层的过渡，组建了第九届董事会。新一届董事会发挥了公司治理的核心作用，在保持独立性和专业性的基础上，提高公司经营决策的科学性、规范性，为公司规范运行和健康运营提供保障。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
经第九届董事会第一次会议审议并通过了《关于审议<重要会计政策及会计估计>和会计估计变更的议案》，自2015年1月1日起，固定资产（投资性房地产）—房屋及建筑物的折旧（摊销）年限由现行的20年调整至40年，残值率5%不变，若取得房屋建筑物的土地使用权年限低于40年的，折旧年限按实际土地使用权年限计算。本次会计估计变更后，影响本公司2015年度存货-开发产品（临时租赁的开发产品）摊销额减少2,565,716.74元，投资性房地产摊销额减少19,683,931.01元，固定资产房屋建筑物折旧摊销减少88,452.93元，相应增加2015年度利润总额22,338,100.68元。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2016-010号
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届董事会第七次会议（2015年年度董事会）于2016年4月18日在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路509号B座3层）以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中，独立董事3人。董事董鑑华先生因公务原因缺席本次会议并委托董事长袁国华先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：
1.审议并通过《2015年度总经理工作报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议并通过《2015年度董事会工作报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议并通过《2015年年度报告及其摘要》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
4.审议并通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润47,578,269.15元，年末未分配利润为-462,174,987.59 元（其中交割日2015年9月24日前，原上海自动化仪表股份有限公司实现的累计未分配利润为-462,912,282.15元），无可供股东分配的利润，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议并通过《2015年度独立董事述职报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，股东大会将听取本报告。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度独立董事述职报告》。
7.审议并通过《审计委员会2015年度履职报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2015年度履职报告》。
8.审议并通过《2015年度内部控制评价报告》
2015年，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，于2015年11月18日在上海证券交易所正式挂牌上市。在重组过程中，上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）根据《公司法》与《公司章程》建立了较为健全的董事会、监事会制度，建立了一系列内部控制制度，完成了内部控制体系制度汇编工作，编制了临港投资内部控制手册，《内部控制体系制度汇编》亦经临港投资第三届董事会第四十三次会议审批同意并实施。
鉴于2015年三季度公司刚刚完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，本次公司审计部门主要根据临港投资已制定的内部控制制度及内部控制手册，对临港投资及其控股子公司的投资战略、资金管理、财务报告、采购管理、销售管理、工程项目管理等方面，以及公司本部层面的公司治理、组织结构、企业文化、公司战略等方面进行内部控制自我评价，并由瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见《企业内部控制审计报告》。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度内部控制评价报告》。
9.审议并通过《2016年内部控制规范体系实施工作方案》
本次与2015年年度报告同步披露的《2015年度企业内部控制审计报告》和《2015年度内部控制评价报告》主要是根据临港投资已制定的内部控制制度及内部控制手册，并对临港投资及其控股子公司的投资战略、资金管理、财务报告、采购管理、销售管理、工程项目管理等方面，以及公司本部层面的公司治理、组织结构、企业文化、公司战略等方面进行内部控制自我评价。
公司根据五部委关于《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知等相关文件要求，全面落实重大资产重组之后上市公司层面的内控工作，加强公司规范运作。为更好地开展此项工作，公司编制了《2016年内部控制规范体系实施工作方案》。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年内部控制规范体系实施工作方案》。
10.审议并通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
11.审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
12.审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
13.审议并通过《关于2015年度高级管理人员薪酬考核的议案》
关联董事吕鸣先生回避表决。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14.审议并通过《关于<公司股东分红回报规划（2016-2018）>的议案》
为进一步规范和完善上海临港控股股份有限公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的指示精神并结合公司实际情况，特制定了《公司股东分红回报规划（2016-2018）》。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议并通过《关于2016年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
16.审议并通过《关于2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的公告》。
17.审议并通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
关联董事孙昂先生、杨菁女士、吕鸣先生回避表决。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的公告》。
18.审议并通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
19.审议并通过《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
20.审议并通过《关于盈利预测实现情况的专项说明》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盈利预测实现情况的专项说明》。
21.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，公司拟聘任董事孙昂先生担任公司副总经理，拟聘任宋强先生担任公司副总经理。任期自提交董事会审议通过之日起生效，至第九届董事会届满之日止。
鉴于《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》尚需公司2015年年度股东大会审议通过方能生效，因此，自上述议案生效之日起，孙昂先生职务由副总经理自动调整为执行副总裁一职，宋强先生职务由副总经理自动调整为副总裁一职，任期不变。
关联董事孙昂先生回避表决。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2016-011号
上海临港控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届监事会第五次会议于2016年4月18日在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路509号B座3层）以现场会议方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席朱伟强先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
1.审议并通过《2015年度监事会工作报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议并通过《2015年年度报告及其摘要》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
3.审议并通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议并通过《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润47,578,269.15元，年末未分配利润为-462,174,987.59 元（其中交割日2015年9月24日前，原上海自动化仪表股份有限公司实现的累计未分配利润为-462,912,282.15元），无可供股东分配的利润，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过《2015年度内部控制评价报告》
2015年，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，于2015年11月18日在上海证券交易所正式挂牌上市。在重组过程中，上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）根据《公司法》与《公司章程》建立了较为健全的董事会、监事会制度，建立了一系列内部控制制度，完成了内部控制体系制度汇编工作，编制了临港投资内部控制手册，《内部控制体系制度汇编》亦经临港投资第三届董事会第四十三次会议审批同意并实施。
鉴于2015年三季度公司刚刚完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，本次公司审计部门主要根据临港投资已制定的内部控制制度及内部控制手册，对临港投资及其控股子公司的投资战略、资金管理、财务报告、采购管理、销售管理、工程项目管理等方面，以及公司本部层面的公司治理、组织结构、企业文化、公司战略等方面进行内部控制自我评价，并由瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见《企业内部控制审计报告》。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度内部控制评价报告》。
6.审议并通过《2016年内部控制规范体系实施工作方案》
本次与2015年年度报告同步披露的《2015年度企业内部控制审计报告》和《2015年度内部控制评价报告》主要是根据临港投资已制定的内部控制制度及内部控制手册，并对临港投资及其控股子公司的投资战略、资金管理、财务报告、采购管理、销售管理、工程项目管理等方面，以及公司本部层面的公司治理、组织结构、企业文化、公司战略等方面进行内部控制自我评价。
公司根据五部委关于《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知等相关文件要求，全面落实重大资产重组之后上市公司层面的内控工作，加强公司规范运作。为更好地开展此项工作，公司编制了《2016年内部控制规范体系实施工作方案》。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年内部控制规范体系实施工作方案》。
7.审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
8.审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
9.审议并通过《关于2015年度高级管理人员薪酬考核的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10.审议并通过《关于公司<股东分红回报规划（2016-2018）>的议案》
为进一步规范和完善上海临港控股股份有限公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的指示精神并结合公司实际情况，特制定了《公司股东分红回报规划（2016-2018）》。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议并通过《关于2016年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议并通过《关于2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的公告》。
13.审议并通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
关联监事王跃先生回避表决。
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2016-012号
上海临港控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）于2016年4月18日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》。
在2015年年度财务审计和内控审计工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2015年年度审计工作。董事会决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，2016年度财务审计、内控审计费用经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构必要的责任和义务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2016 年度财务审计和内控审计工作要求，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构。
上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2016-013号
上海临港控股股份有限公司
2016年度公司为子公司暨子公司为公司
提供担保并授权公司董事长执行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年，公司拟为子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保额度，子公司拟为公司提供总额不超过5亿元人民币的担保额度，子公司拟为子公司提供总额不超过45亿元人民币的担保额度。
本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
为保障上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）及子公司业务发展，根据向银行等金融机构申请的综合授信计划，公司拟为子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保额度，子公司拟为公司提供总额不超过5亿元人民币的担保额度，子公司拟为子公司提供总额不超过45亿元人民币的担保额度，并将上述事项授权公司董事长执行。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保主体
1.上海临港控股股份有限公司
2.上海临港经济发展集团投资管理有限公司
3.上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
4.上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
5.上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
6.上海临港松江科技城投资发展有限公司
7.上海临港松江高科技发展有限公司
8.上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
9.上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
10.上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司
（二）拟担保额度
■
（三）适用范围
该担保主体适用范围及担保总额适用于公司对子公司的担保、子公司对公司的担保以及子公司之间的担保。
上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，可相互统筹使用并可在年度内循环使用：
（1）获统筹方为已纳入公司合并范围的子公司；
（2）获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获统筹方未存在财务情况恶化并导致其资产负债率超过70%的情况；
（4）获统筹方能提供相关风险控制措施。
（四）担保类型
上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。
二、被担保人的基本情况
1.上海临港控股股份有限公司
（1）被担保人名称：上海临港控股股份有限公司
（2）注册地址：上海市广中西路191号7号楼
（3）法定代表人：袁国华
（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.上海临港经济发展集团投资管理有限公司
（1）被担保人名称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司
（2）注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号1幢1206室
（3）法定代表人：袁国华
（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司全资子公司
3.上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
（2）注册地址： 浦东新区秀浦路2388号A楼8楼
（3）法定代表人： 张龙
（4）主要经营范围：房地产开发经营，物业管理；兴办各类新兴产业；项目投资开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
4.上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区莘砖公路518号
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江高科技园的开发、建设、经营、管理、信息咨询、仓储服务、餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
5.上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
（2）注册地址： 松江区莘砖公路518号3幢101室
（3）法定代表人： 丁桂康
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江高新产业园内的开发、建设、经营、管理、企业管理咨询、仓储服务（除食品、危险品）、餐饮业企业投资管理；从事房地产开发、经营；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司
6.上海临港松江科技城投资发展有限公司
（1）被担保人名称：上海临港松江科技城投资发展有限公司
（2）注册地址： 上海市松江区莘砖公路518号3幢1208室
（3）法定代表人： 丁桂康
（4）主要经营范围：在上海临港松江科技城内开发、建设、经营、管理、建造标准厂房；信息咨询、仓储服务、对餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；综合配套设施开发投资；室内外装潢设计、咨询、服务；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
7.上海临港松江高科技发展有限公司
（1）被担保人名称：上海临港松江高科技发展有限公司
（2）注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢1206室
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、管理；商务信息咨询，仓储服务，投资管理；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
8.上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
（2）注册地址：上海市奉贤区金海公路5885号4516室
（3）法定代表人： 孙昂
（4）主要经营范围：物业管理，兴办各类新兴产业，项目投资开发，综合配套设备开发投资并提供配套信息咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
9.上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路88号3幢
（3）法定代表人：丁桂康
（4）主要经营范围：在上海漕河泾开发区佘山科技城的开发、建设、经营、管理，商务信息咨询，仓储服务（除危险品、除食品），投资管理；从事房地产开发、经营；实业投资；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
10. 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司
（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司
（2）注册地址：上海市松江区中山街道中凯路168号3幢3层C区
（3）法定代表人：丁桂康
（4） 主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江新城科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询，仓储服务，投资管理；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司
三、被担保人最近一期财务数据
经审计，上述被担保人最近一期经审计财务数据如下:
单位：万元
■
四、担保协议的主要内容
目前，上述担保事项暂未发生或就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。
五、担保期限及授权
上述担保事项有效期为本议案经2015年年度股东大会批准之日起至2016年12月31日止，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。
上述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内将授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
六、本次担保及授权事项履行的程序及董事会意见
公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议并通过了《关于2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》。审计委员会委员对上述事项发表了同意的书面确认意见，认为: 本次公司拟为下属子公司暨下属子公司为公司提供担保额度并授权公司董事长执行事项，主要为满足公司生产经营、业务发展所需资金，符合公司可持续发展的要求，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意提交第九届董事会第七次会议审议。
2016年4月18日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》，公司董事会、监事会认可该担保及授权事项并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：该担保行为主要以满足公司生产经营、业务发展所需资金为目的，符合公司可持续发展的要求，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司累计担保金额如下：
■
截至2016年3月，公司及控股子公司累计担保余额为人民币3.6亿元，担保余额合计占公司 2015 年度期末净资产的10.24%，实际发生的担保行为均为公司直接（或间接）控股（或全资）的子公司之间提供的担保；无对合并范围以外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。
八、备查文件目录
1.上海临港控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2.上海临港控股股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
3.董事会审计委员会关于九届三次审计委员会相关事项的书面确认意见；
4.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2016-014号
上海临港控股股份有限公司
2015年度日常关联交易执行情况及预计
2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
为进一步规范上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）及子公司与关联方之间的日常关联交易，经营管理层回顾了2015年度日常关联交易的实际发生情况，并预计2016年度将发生的日常关联交易类别和金额，具体情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第七次会议以及第九届监事会第五次会议分别审议，通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》。审计委员会委员发表了同意的书面确认意见、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事孙昂先生、杨菁女士、吕鸣先生，关联监事王跃先生回避表决。
（二）2015年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
■
（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
2016年度内，上述日常关联交易将由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍及关联方关系
（1）上海市工业区开发总公司（有限）
注册资本：46,800万人民币
注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号44幢313室
法定代表人：叶敞
经营范围：资产管理，实业投资，公司主管的工业区开发建设，市政基础设施行业投资，房地产开发、经营，商务咨询，自有房屋租赁（不得从事金融租赁），物业管理，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）上海漕河泾开发区物业管理有限公司
注册资本：5,265万人民币
注册地址：宜山路888号4楼
法定代表人：由杨
经营范围：厂房、办公楼、宾馆、商场、俱乐部、仓储的管理，物业管理，房地产开发经营，商务咨询、劳务服务咨询，停车服务，会务、会展服务，室内装潢设计咨询、电器安装、制冷设备安装、水暖安装、机电设备安装、网络布线、屋顶防水、建筑装潢、管道维修、工程机械维修、楼宇清洗、外墙粉刷、中央空调清洗、建筑幕墙工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、装潢材料、项目投资咨询、消防设施工程、防腐保温工程、金属门窗工程，房屋修缮，建筑材料，五金交电，办公机械销售、建筑工程设计与施工、建设工程监理服务、建设工程造价咨询、建设工程招标代理、建设工程审图，保险专业代理，机动车驾驶服务，绿化养护，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）上海临港商业建设发展有限公司
注册资本：15,000万人民币
注册地址：浦东新区临港新城新元南路555号金融中心203-306室
法定代表人：杨国昌
经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料的销售，货物仓储（除危险品），项目投资开发，投资项目的咨询，房地产信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）上海新兴技术开发区联合发展有限公司
注册资本：45,325万人民币
注册地址：上海市宜山路900号
法定代表人：桂恩亮
经营范围：上海市漕河泾新兴技术开发区的开发、建设、经营和管理；从事房产经营（含外汇房）；兴办第三产业；代理进出口业务；投资举办各类企业；受理委托代办业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】(下转75版)
