安记食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-007

安记食品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年4月18日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月7日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据公司审批机关关于完善上市公司章程的相关要求，公司决定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商备案等相关事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议公司2016年度财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于审议公司2016年度经营计划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2016 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于审议总经理2015年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于审议董事会2015年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于审议独立董事2015年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过了《关于审议审计委员会2015年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的内控审计机构。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

17、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月13日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、4、5、8、10、13、14、15项的议案尚需提交公司股东大会审议；第11项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第4、7、8、13、14、15项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-008

安记食品股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月1日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；

2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；

2015年12月7日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；

2015年12月7日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；

上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其履行情况亦不存在问题。

截至2015年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金9,564.23万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金9,564.23万元）。具体情况详见附表一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2015年12月9日，公司以自自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（闽华兴所(2015)审核字D-010号），证明：截至2015年12月9日，公司以自筹资金投入募投项目的金额为9,564.23万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（闽华兴所(2015)审核字D-010号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构安信证券出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：公司2015年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司披露的2015年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年4月18日

附表一：

2015年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

■■

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-009

安记食品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年4月7日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2016年4月18日上午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席林奇斌召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于审议监事会2015年度工作报告》

本议案获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于审议公司2016年度财务预算报告的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，该议案获得公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。

林奇斌先生的辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚待提交公司股东大会审议。

安记食品股份有限公司监事会

2016年4月18 日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-010

安记食品股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以 2015 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00元（含税）。

●本分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、公司2015年度利润分配预案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度年初未分配利润156,334,616.01元；根据公司章程的有关规定，按母公司净利润56,424,921.70元的10%提取法定盈余公积金5,642,492.17元后，本期归属于母公司所有者的净利润为53,163,545.67元；截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为203,855,669.51元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2015年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00元（含税），剩余未分配利润185,855,669.51元结转至下一年度。

二、 董事会意见

公司第二届董事会第七次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。

三、 独立董事意见

各位独立董事认为公司 2015年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2015年度利润分配预案。

四、 监事会意见

公司第二届监事会第七次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。

五、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-011

安记食品股份有限公司关于

监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，经公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。

林奇斌先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对林奇斌先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

林奇斌先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止，并同意提交股东大会审议。柯金土先生的简历详见附件。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2016年4月18日

个 人 简 历

柯金土，男，1965年生，中共党员。

1984年莆田渠桥一中毕业；1984年7月在湖南常德市经商；1985年4月在北京大兴县经商；1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年3月至1998年10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年3月至2004年12月任城厢区驻北京党支部书记；2003年5月至2009年10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2013年至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-012

安记食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月13日 14点00 分

召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月13日

至2016年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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(下转81版)