江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
（下转91版）
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-004
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年4月5日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2016年4月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了公司《独立董事2015年度述职报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了公司《审计委员会2015年度工作报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为18,558,057.49元，董事会拟定按公司未来实施2015年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利6,377,953.84元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后总股本为797,244,230股。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况等因素，为能更好地体现责权利的一致性，拟定对独立董事薪酬进行调整，从原来每年3万元（税前）调整为每年5万元（税前）。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备金额为12,126,522.97元，其中坏账准备1,210,889.15元，存货跌价准备3,415,633.82元，固定资产减值准备7,500,000元。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（九）审议通过了公司《2015年年度报告全文及摘要》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2015年度支付财务审计费用60万元(含子公司的审计费用)，内控审计费用15万元。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十一）审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。
1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务的关联交易；
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
2、公司及子公司向江苏三房巷集团有限公司的下属企业江苏兴业塑化股份有限公司、江阴兴宇新材料有限公司等采购原料的关联交易；
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
3、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的下属企业江阴华盛聚合有限公司等公司销售电、蒸汽、水的关联交易；
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
4、公司及子公司接受控股股东江苏三房集巷团有限公司提供的劳务的关联交易；
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
5、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易；
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
6、公司向控股股东江苏三房巷集团有限公司和关联企业江阴华怡聚合有限公司租赁土地的关联交易；
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
7、公司及子公司接受控股股东的下属单位三房巷财务有限公司提供的金融服务的关联交易，主要是结算服务、存款服务、信贷服务和其他金融服务。
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、卞惠良先生对此议案回避了表决)。
上述关联交易，本公司及子公司已与关联方重新签订了相关协议，具体内容详见《日常关联交易公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十二）审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案。
公司拟定于2016年5月10日14:00 召开2015年年度股东大会，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2016年4月19日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号： 2016-005
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2016年4月5日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次监事会会议于2016年4月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席何红波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二）、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（三）、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
监事会认为：公司拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（五）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
监事会认为：公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》》等有关规定，程序合法有效。同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。
该议案同意3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
该议案同意3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议通过了公司《2015年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2015年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（八）、审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
同意将以上第一、二、四、五、六、七、八项议案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2016年4月19日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-006
江苏三房巷实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备的具体情况：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止到2015年12月31日的相关资产进行了减值测试。
单位：元
■
（1）坏账准备
应收款项根据账龄分析法计提，其中应收账款坏账准备53,870.97元，其他应收款项坏账准备1,157,018.18元，本期共计坏账准备1,210,889.15元。
（2）存货跌价准备
2015年度，由于纺织印染市场低迷，纺织印染行业产能过剩，产品售价持续下跌，公司商品存货积聚较多，公司对存货进行了减值测试，其中库存商品棉纱计提2,925,633.82元，库存商品印染布计提490,000.00元，2015年应计提存货跌价准备3,415,633.92元。
（3）固定资产减值准备
公司控股子公司江阴新源热电有限公司目前共有4台汽轮机，于2009年12月前安装完成。由于受经济大环境的影响，下游客户开工率不足，原有1号和2号汽轮机充分运转，足以满足市场需求，故3号和4号汽轮机目前闲置。目前，3号汽轮机账面净值为5,476,143.47元，4号汽轮机账面净值为5,262,673.54元，公司对3号汽轮机按扣除净值外的净额计提减值准备3,500,000.00元，4号汽轮机按扣除净值外的净额计提减值准备4,000,000.00元，合计固定资产计提减值准备7,500,000.00元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2015年度利润总额12,126,522.97元。
三、本次计提履行的审议程序
公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司于2016年4月15日召开了第八届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
本次计提尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 同意公司本次资产减值准备的计提。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2016年4月19日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-007
江苏三房巷实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需要提交至股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2016年4月15日公司第八届董事会第四次会议审议通过了公司日常关联交易议案，关联董事回避了表决。表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对关联交易发表了独立意见：公司关联交易均为正常生产经营中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法。同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：公司关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）江阴新源热电有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2015年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产为313,751,607.22元，净资产为269,297,457.68元，营业收入为233,706,042.30元，利润总额为27,976,665.30元。
2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。
（二）江苏三房巷集团有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞平刚；企业类型：有限责任公司；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司，持股比例27.04%；注册资本：156181.4987万元人民币；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷村。
截止2015年12月31日母公司主要财务数据（未经审计）：总资产为10,911,637,615.78元，净资产为4,009,212,654.84元，营业收入为2,777,144,476.54元，利润总额为71,291,653.65元。
2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东，持股比例50.33%。
3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（三）江苏兴业塑化股份有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例69.60%；注册资本：21000万人民币；主营业务：生产PET树脂及其制品。住所：江阴市周庄镇三房巷村。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3,386,845,821.56元，净资产为1,298,322,450.04元，营业收入为3,855,720,063.74元，利润总额为62,116,234.57元。
2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（四）江阴市三房巷加油站
1、基本情况：法定代表人：卞忠；企业类型：集体所有制；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：100万元人民币；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售；住所：江阴市周庄镇世纪大道南段882号。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为23,922,789.61元，净资产为1,406,958.88元，营业收入为34,977,884.72元，利润总额为655,349.77元。
2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。
3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（五）江阴华盛聚合有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为384,898,647.57元，净资产为306,790,395.86元，营业收入为515,672,560.22元，利润总额为13,507,668.15元。
2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（六）江阴华怡聚合有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,026,481,162.49元，净资产为480,960,568.13元，营业收入为941,707,770.32元，利润总额为23,740,337.39元。
2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（七）江阴新伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为814,354,769.54元，净资产为520,002,231.61元，营业收入为1,272,258,812.22元，利润总额为22,859,996.43元。
2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（八）江阴海伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维；住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,132,993,388.21元，净资产为530,002,231.61元，营业收入为1,653,836,111.64元，利润总额为27,655,304.54 元。
2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（九）江阴运伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为386,693,957.97元，净资产为315,823,339.74，营业收入为358,621,441.49元，利润总额为9,901,239.10元。
2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十）江阴博伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为409,960,327.80元，净资产为312,403,516.70元，营业收入为540,490,896.93元，利润总额为15,371,086.69元。
2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十一）江阴丰华合成纤维有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司持股比例100%；注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料，纱，线的制造、加工；涤纶切片；住所：江阴市周庄镇三房巷村。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,038,663,765.32元，净资产为702,278,917.29元，营业收入为1,508,282,134.31元，利润总额为33,189,715.98元。
2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司原名为江阴市合成纤维厂，于2015年7月10日变更登记，是本公司控股股东的下属企业。
（十二）江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为2,999,486,962.70元，净资产为1,214,901,990.62元，营业收入为5,138,343,078.66元，利润总额为71,539,547.02元。
2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十三）江阴兴盛塑化有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为458,093,528.95元，净资产为400,491,326.71元，营业收入为554,305,595.86元，利润总额为13,142,355.98元。
2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十四）江阴华星合成有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为440,643,341.42元，净资产为406,219,575.03元，营业收入为590,632,171.25元，利润总额为12,572,287.59元。
2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十五）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,368,003,656.86元，净资产为650,533,093.72元，营业收入为1,763,307,146.32元，利润总额为29,594,515.25元。
2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十六）江苏兴业聚化有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例90.00%；注册资本：235000万人民币；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目汲及专项审批的，经批准后方可经理）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为5,148,616,071.65元，净资产为2,172,684,790.63元，营业收入为6,925,235,297.82元，利润总额为55,915,027.72元。
2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十七）三房巷财务有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞平芳；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，直接持股比例60.00%；注册资本：30000万人民币；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼。
截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为654,599,655.25元，净资产为300,280,652.35元，营业收入为1,812,765.70元，利润总额为276,353.91元。
2、关联关系：三房巷财务有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
履约能力分析：上述五至十七企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、定价政策和定价依据
本公司及其子公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1、充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
3、充分利用财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
五、关联交易协议情况
根据生产经营情况，公司于2016年重新签订了上述关联交易协议，具体内容如下：
1、《油类和运输服务协议》
公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务，由加油站随时安排其货运车队为本公司提供货物运输服务，并随时提供油类供应服务。交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2016年起3年。
2、《采购原料协议》
公司及子公司分别与控股股东的下属单位江苏兴业塑化股份有限公司、江苏兴业聚化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司签订《采购原料协议》，向其采购工业水、切片等原料，交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2016年起3年。
3《供水、供电、供汽协议》
江阴新源热电有限公司分别与公司控股股东的下属企业签订《供水、供电、供汽协议》，向其销售水、电、蒸汽，交易价格：电的价格根据市场价格确定；水、蒸汽价格根据双方实际情况，参考当地同类产品市场价格协商确定；结算方式：按照的实际使用量（实际使用量水表、电表及汽表所记载的度数或用量为根据）按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2016年起3年。
4、《加工修理协议》
公司及子公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司签订《加工修理协议》，接受其提供的劳务，交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2016年起3年。
5、《综合服务协议》
公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司签订《综合服务协议》，接受其提供的综合服务，由集团公司（一）向本公司提供员工集体宿舍及食堂、浴室等服务，宿舍租金参照当地房屋租赁市场价格；（二）将其文娱康乐设施向本公司员工开放，通过所属卫生所向本公司员工提供医疗、保健等服务，费用由员工自付；（三）提供本公司厂区的消防、警卫以及双方厂区之间的道路维护服务，公司就消防、警卫服务支付集团公司一笔费用；（四）为公司提供员工短期培训、进修等服务，培训费按市场价商定；（五）为本公司生产、生活区及生活排污提供绿化和环卫服务，并收取一定费用；（六）向本公司及员工提供图书、科技及信息资料等服务；（七）提供招待所接待客人和安排会务。交易价格：服务费用合计每年38万元；结算方式：每年年底一次性付清；协议有效期：自2016年起3年。
6、《国有土地使用权租赁协议》
公司承租江苏三房巷集团有限公司拥有的江阴市土地管理局第15-04-1046号、第15-04-1055-1号《土地使用权证》项下的土地使用权，承租江阴华怡聚合有限公司拥有的江阴市土地管理局第15-04-1325号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期至土地出让期限届满时。年租金总额为56.28万元人民币，每年年底一次性付清。
7、《金融服务协议》
公司与控股股东的下属单位三房巷财务有限公司重新签订《金融服务协议》，接受其提供的金融服务，主要服务是结算服务、存款服务、信贷服务和其他金融服务。财务公司免费为为本公司提供付款服务和收款服务(包括资金归集服务)，以及其他与结算业务相关的辅助服务； （一）财务公司根据公司指令免费提供付款服务和收款服务(包括资金归集服务)，以及其他与结算业务相关的辅助服务；（二）协议有效期内公司在确保资金安全性和流动性的基础上，根据经营计划和资金使用情况，在不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务正常开展的前提下，在账面货币资金余额额度内将资金存入在财务公司开立的账户，存款利率按同期同档境内商业银行的利率上浮不低于10%；（三）公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收集团各成员单位同种类存款所定的利率（四）财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供委托贷款、综合授信及票据贴现等信贷服务。协议有效期：自2016年起3年。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易情况事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
4、公司与关联方签订的相关协议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2016年4月19日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-008
江苏三房巷实业股份有限公司关于
召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 14点 00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月15日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于2016年4月19日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
5、 应回避表决的关联股东名称：江苏三房巷集团有限公司
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
