江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议的公告

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-008

江苏华宏科技股份有限公司

第四届董事会第十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日13:30在泰州以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知于2016年4月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）公司《2015年年度报告》之“董事会工作报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

鉴于2015年度公司经营业绩（母公司净利润和合并报表归属于上市公司股东的净利润均为负数），公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

5、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

6、审议《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》与《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

7、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡士清先生、胡品龙先生、顾瑞华先生对该事项回避表决。

表决结果：5名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2016年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于2016年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定2016年度每位独立董事津贴为5万元/年（税前）。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司拟在2016年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函、委托贷款等业务，总额度人民币不超过8,000万元。同意授权公司总经理根据日常生产经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》

同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司申请买方信贷额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议《关于江苏纳鑫重工机械有限公司业绩未达承诺情况说明的议案》

由于国际原油市场暴跌，导致海工装备市场持续低迷；同时客户对纳鑫重工进行现场及资质等方面的审核耗时较长；公司技改项目建设及技术团队的搭建也在一定程度影响了纳鑫重工2015年度业绩。鉴于目前在手订单及潜在客户情况，纳鑫重工有信心完成三年对赌业绩。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

16、审议《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-009

江苏华宏科技股份有限公司

第四届监事会第十次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日16时在泰州以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知于2016年4月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议，监事会同意公司2015年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案。监事会认为：鉴于目前公司的经营业绩，2015年度不实施利润分配计划是公司从实际经营出发，符合全体股东的长远利益，为此同意将该利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制定的2015年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2015年度财务状况和经营成果。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年。

5、审议《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司2015年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、审议《关于<2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

7、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

8、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司2016年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

9、审议《关于2016年度独立董事津贴的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：根据公司的实际情况，同意2016年度每位独立董事津贴为人民币5万元/年（税前）；关于独立董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

10、审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》

经审议，监事会认为：公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

11、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资。

12、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-010

江苏华宏科技股份有限公司

关于2016年度

预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）预计2016年度将与关联方江苏华宏实业集团有限公司（以下称“华宏集团”）发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店有限公司（以下称“毗山湾”）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为383.42万元，预计2016年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过700万元。

2016年4月16日，公司第四届董事会第十二次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。关联董事胡士勇、胡士清、胡品龙、顾瑞华对该事项回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、 关联方和关联关系

（一）基本情况

1、华宏集团

■

2、毗山湾

■

（二）与公司的关联关系

1、华宏集团持有本公司49.69%股份，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

2、毗山湾是公司实际控制人具有重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

（三）履约能力分析

华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

三、 关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容和定价依据

1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费，而公司与华宏集团共用同一变压器，因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费，同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格，按月结清，期末不存在应付款项余额。

2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务，公司因日常业务开展需要，接受毗山湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他非关联方价格一致，无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。

（二）关联交易协议签署情况

上述两项关联交易随机性较大，因此公司未与两个关联方签订相关协议。

四、 关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会对相关关联方产生依赖。

五、 独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司与关联人之间2016年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

六、 监事会意见

经审议，监事会认为：公司2016年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

七、 备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-011

江苏华宏科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司滚动使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟利用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟滚动使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

公司本次购买委托理财产品事项尚需提交股东大会审议，经公司2015年度股东大会审议批准后予以执行。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

公司于2015年4月2日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项，有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决定。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-012

江苏华宏科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意滚动使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1908号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价为人民币27.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币450,090,000.00元，扣除发行费用33,930,803.52元，实际募集资金净额为人民币416,159,196.48元。上述募集资金已于2011年12月15日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2011]B126号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2356号）文核准，本公司本年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）19,709,412股募集配套资金，每股发行价格为15.83元，募集配套资金总额为311,999,991.96元。扣除与本次股份发行的相关中介机构费用和其他费用等发行费用合计11,117,820.76元后，本公司实际募集资金净额为人民币300,882,171.20元。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

截止2015年12月31日，本公司已使用募集资金652,874,708.86元，尚未使用的募集资金余额为 64,166,658.82元，加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额14,820,199.01元，募集资金实际余额为78,986,857.83元。

二、前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2015年4月2日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，滚动使用不超过人民币1亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品；授权期限为股东大会审议通过之日起一年之内有效。

截止2015年12月31日，公司在各银行使用募集资金购买保本型理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币7000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。该等事项尚需提交股东大会审议，经公司2015年度股东大会审议批准后予以执行。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

3、购买额度

公司拟滚动使用不超过人民币7000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。在决议有效期及相应额度内，该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

六、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华宏科技在保障资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，尚待公司股东大会审议通过。因此，本保荐机构同意华宏科技使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

九、备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、中泰证券股份有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-014

江苏华宏科技股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年4月16日召开，并决定于2016年5月12日（星期四）召开公司2015年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）下午2时

（2）网络投票时间：2016年5月11日15:00—2016年5月12日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00。

5、股权登记日时间：2016年5月6日（星期五）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场会议召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室

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