际华集团股份有限公司

（上接37版）

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位： 际华集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2016-016

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

际华集团股份有限公司2015年度日常

关联交易实际发生额及2016年度预计

日常关联交易累计发生总金额公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2015年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于《2014年度日常关联交易实际发生额及 2015年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，公司与控股股东新兴际华集团有限公司 (以下简称“新兴际华集团”)及其控股公司之间，预计 2015 年日常经营关联交易总额为34,805万元。

经审计，2015年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为18,363万元（不含资金拆借利息），比2015年度预计金额34,805万元减少16,442万元，减少总额占最近一期经审计净资产总额的1.28%。

2015年度日常关联交易情况表

金额单位：万元

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公司的日常关联交易有以下六种类型：（1）采购货物；（2）接受劳务；（3）销售货物；（4）提供劳务；（5）出租收入；（6）租赁费。

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签定合同或协议。

本期关联交易主要集中在胶圈、滤料、面料、服装、鞋靴、辅料等产品的采购和销售。

2015年度采购、销售日常关联交易情况表

金额单位：万元

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2015年资金拆借关联交易情况表

金额单位：万元

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二、2016年日常关联交易的预计

根据2015年度公司日常关联交易的实际情况，公司预计2016年度日常关联交易总金额为39,230万元（不含资金拆借利息），具体构成如下：

金额单位：万元

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三、关联方介绍及关联关系

1、新兴际华集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（2）法定代表人：刘明忠

（3）注册资本：438,730.00万元

（4）住所：朝阳区东三环中路7号。

（5）经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。

（6）关联关系：公司控股股东。

2、新兴铸管股份有限公司

（1）企业类型：股份有限公司(上市)

（2）法定代表人：李成章

（3）注册资本：364330.7361万人民币

（4）住所：武安市上洛阳村北

（5）经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效期至2017年10月11日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

3、桃江新兴管件有限责任公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：闫国栋

（3）注册资本：1,000.00万元

（4）住所：桃花江镇桃花西路108号

（5）经营范围：球铁管件及其它装备、铸造制品设计、生产、销售；生铁、钢材、铁合金、铸造辅助材料的销售；餐饮。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

4、芜湖新兴铸管有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（2）法定代表人：李成章

（3）注册资本：45,000.00万元

（4）住所：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号。

（5）经营范围：离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售（涉及许可证的凭证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），冶金设备、炉料、钢铁制品、五金建材、耐火材料、煤炭销售。电站锅炉备件制造产品或吊杆、结构件。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

5、新疆金特钢铁股份有限公司

（1）企业类型：其他股份有限公司(非上市)

（2）法定代表人：董民

（3）注册资本：60,000.00万元

（4）住所：新疆巴州和静县铁尔曼区。

（5）经营范围：钢、铁、水泥、玻璃的制造与销售；铁矿石开采、销售。 一般经营项目：（国家法律行政法规有专项审批的项目除外）：建筑材料销售；农业种植;货物与技术的进出口贸易,离心球墨铸铁管的生产、加工、销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

6、新兴铸管新疆控股集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：程爱民

（3）注册资本：200,000.00万元

（4）住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号招商银行大厦26层。

（5）经营范围：工业、矿业、商业投资；进出口贸易；矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产；轻工产品生产、销售；机械加工；技术及管理咨询服务；物流仓储；矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材及建材的销售；货物和技术的进出口。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

7、新兴际华投资有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：向诗国

（3）注册资本：1,000.00万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号。

（5）经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

8、上海际华物流有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：狄晓华

（3）注册资本：5,000.00万元

（4）住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室。

（5）经营范围：货运代理，仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务服务（除涉外除经纪），房屋租赁（受产权人委托）；销售有色金属（除专项）、金属材料、建筑装潢材料、纺织品及原辅材料（除专项），针织品，服装鞋帽，劳防用品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹），通信器材（除卫星电视地面接受设施），煤炭，矿产品（除专项），汽配件，机电设备及产品，仪器仪表，办公用品，橡塑制品，日用百货；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；服装加工（限分支），附设住宿及餐饮分支；仓储、理货、普通货运、零担货物联运（限分支机构经营）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

9、新兴职业装备生产技术研究所----查不着

（1）企业类型：非公司制独资企业

（2）法定代表人：李爱玲

（3）注册资本：3,053.50万元

（4）住所：北京市东城区禄米仓胡同71号。

（5）经营范围：开展职业装备生产技术研究，促进科技发展，职业被装产品生产技术研究，职业被装产品技术标准研究，职业被装产品研制，职业被装产品质量检验，特体服装研制，相关专业培训与技术服务。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

10、西安朱雀热力有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：段银海

（3）注册资本：1,991.00万元

（4）住所：西安市含光北路23号

（5）经营范围：城市供热服务；热力技术咨询服务；水电暖通设备的安装、维修；自有房屋租赁；橡胶制品的研发、销售；房地产的开发及租赁；物业管理；皮革及皮革制品、被服及饰品、家居用品、户外用品、化工原料及产品、钢材及建筑材料、金属材料、机电产品、机械设备、纺织品、纸制品、农副产品、工艺品、五金交电、劳保用品的销售。（以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

11、天津双鹿大厦

（1）企业类型：全民所有制

（2）法定代表人：彭长清

（3）注册资本：1,850.00万元

（4）住所：南开区南开三马路165号

（5）经营范围：旅馆住宿；主食、热菜加工经营；预包装食品零售；健身运动；美容（颈部以上面膜）、美发；复印、影印、打印；针纺织品、百货、五金、交电、工艺美术品、日用杂品、鲜花零售兼批发；洗染；会议服务、清洁服务、房屋租赁、停车场服务。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

12、天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：贾桂平

（3）注册资本：326.00万元

（4）住所：天津市南开区三纬路72号院内办公楼一层（科技园）。

（5）经营范围：新材料、光机电一体化的技术及产品的开发、咨询、服务、转让；电子元器件用包装材料、包装设备、模具、铝制品、不锈钢制品加工、制造；五金、交电、文化办公用机械、民用建材、金属材料、金属制品批发兼零售；钣金、机械配件加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

13、襄阳新兴际华投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（2）法定代表人：王为夏

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：襄阳市樊城区人民路140号

（5）经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；投资信息咨询服务；房屋、场地、设备租赁；钢材、纺织浆料、纺织化工原料及助剂、纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；机械维修；棉花收购、销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

14、石家庄际华资产管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：吴宪平

（3）注册资本：1,000.00万元

（4）住所：井陉县微水镇南3502工厂。

（5）项目投资，房屋维修，房屋租赁，服装、鞋帽、皮棉、皮革、针纺织品及原料、合成纤维、橡胶原料及制品（医用橡胶制品除外）、未经加工初级农产品、建筑材料（木材除外）、金属材料（稀贵金属除外）、五金配件、焦炭、铁矿石、铁精粉、煤炭、纸制品的批发、零售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外），工程项目管理。（以下仅限分支机构经营））住宿，正餐服务（含凉菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕），包装装潢品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

15、南京际华五三零二科技发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：原建平

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：南京市浦口区浦珠中路209号。

（5）经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：新能源技术研发、咨询；服装、鞋帽研发、技术咨询；企业管理咨询；实业投资；物业管理；自有房屋租赁；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、钢材、建材、纺织面料、五金交电、机械设备、装饰材料销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

16、新兴铸管（上海）金属资源有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：黄孟魁

（3）注册资本：1,000.00万元

（4）住所：上海市虹口区广中路40号F25室。

（5）经营范围：销售金属材料，钢材，矿产品（除专控），金银饰品；商务咨询，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

17、济南三五二零工厂

（1）企业类型：全民所有制

（2）法定代表人：吴兴平

（3）注册资本：1,069.2万元

（4）住所：济南市槐荫区经十路25156号

（5）经营范围：制造、自销：鞋、帽、服装，装具，皮革制品，塑料制品，玻璃钢制品；生产、自销：建筑用金属彩板；销售：布、棉纱；进出口业务（法律法规禁止的项目除外）；房屋租赁；国内劳务派遣。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

18、北京三五零一服装厂

（1）企业类型：全民所有制

（2）法定代表人：侯秀廷

（3）注册资本：4902 万元

（4）住所：北京市朝阳区东环北路23号

（5）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

19、黄石新兴管业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

（2）法定代表人：周波

（3）注册资本：31,096.06万元

（4）住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号。

（5）经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工(不含压力管道)；普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016-07-31日止)；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

20、新兴重工湖北三六一一机械有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（2）法定代表人：吴敏

（3）注册资本：30,000.00万元

（4）住所：湖北省襄阳市人民西路168号

（5）经营范围：油料器材、应急供排水装备、汽车零部件铸造和制造；矿产资源开发（以上涉及前置许可证的须取得有效许可证方可从事经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、发动机、五金工具、金属材料、化工产品（不含危险品）、消防车销售；物流服务（不含道路运输）；小型机械设备制造；消防器材生产与销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

21、漯河强人体育用品有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：肖勇

（3）注册资本：40.00万元

（4）住所：漯河市召陵区人民东路197号。

（5）经营范围：球类等相关体育用品的设计、制造和销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

22、咸阳际华投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：陈义民

（3）注册资本：200.00万元

（4）住所：咸阳市渭城区咸红路。

（5）经营范围：资产经营管理（不含货币资产）、投资咨询（不含金融、期货、证券）、物业管理、房屋租赁；染化料生产销售，装饰装修工程；纺织品、被服装具、鞋帽、帐篷、皮革、棉花、五金、仪器仪表、建材、钢材、有色金属、煤炭的销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

23、贵州际华三五三五商贸有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：蔡天和

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：贵州省贵阳市经济技术开发区贵阳市小河区黄河北路88号。

（5）经营范围：服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品（除专项）、矿产品（除专项）、装饰建筑材料（危化品除外）；房屋租赁；资产管理；非金融性项目投资。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

24、南京爱跃户外用品有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：胡杰

（3）注册资本：3,000.00万元

（4）住所：南京市白下区军农路1号（东）。

（5）经营范围：预包装食品、散装食品批发与零售；户外体育用品、服装、缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维、过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、钢材、装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

25、北京三兴汽车有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：李建韦

（3）注册资本：10000 万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号

（5）销售包装食品、食用油；零售粮食、烟；汽车改装制造；汽车小修；制造金属油罐、一二类压力容器、营房用具、汽车配件、金属结构、金属门窗、油罐配件、加油机、油泵及配件；金属零件机械加工；摩托车修理；汽车低级维护；销售本厂生产的汽车、金属结构、金属门窗、油罐配件、加油机、油泵及配件；金属零件机械；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询；购销金属材料、机械电器设备、电子元器件、汽车（不含小轿车）、建筑材料、五金交电化工、百货、针纺织品、家具、土产品、日用电器、日用电子器具；室内外装饰；仓储服务；装卸劳务服务；铁路整车货物到发、仓储及装卸；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资；销售耐火材料、矿产品、石油钻采设备、金属矿石。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

26、广州江南贸易经销中心

（1）企业类型：全民所有制

（2）法定代表人：王立山

（3）注册资本：无

（4）住所：广州市越秀区中山三路33号中华广场负一层A32铺

（5）经营范围：批发、零售：百货、针纺织品、五金、交电、家具、副食品及其它食品（烟盐限零售）。房屋出租（限天河路23-25号）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

27、汉川际华三五零九置业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：沈中勇

（3）注册资本：1,000万元

（4）住所：汉川市马口镇纺织路16号

（5）经营范围：房地产开发、销售；资产经营、项目投资（国家限制或禁止的除外）；自有房屋销售及租赁；物业服务、保洁服务、普通货物仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）；凭资质从事普通机械修理及加工（不含汽车、特种设备以及国家专项审批的项目）；餐饮服务（食堂）、凭有效许可审批从事澡堂服务；瓶装燃气（不含充装活动）、日用百货、纺织品、针织品、纺织原辅料、服装服饰、五金交电、办公用品、化妆品、建材（不含危化品）、家用电器销售；包装材料加工销售、其他印刷品印刷，棉絮加工销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

28、漯河强人体育用品有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

（2）法定代表人：肖勇

（3）注册资本：40万人民币元

（4）住所：漯河市召陵区人民东路197号

（5）经营范围：球类等相关体育用品的设计、制造和销售

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

29、新兴发展集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：范新有

（3）注册资本：25000 万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼9层

（5）经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；建筑工程施工；室内外装修装潢；宾馆受托管理；物业管理：技术开发：劳务服务；铜冶炼、铜材加工、铜箔制造；稀有金属提炼；建筑施工总承包；集散仓储；建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

30、新兴河北工程技术有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：李九狮

（3）注册资本：5000万人民币

（4）住所：邯郸经济开发区世纪大街2号

（5）经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）；钢材、建筑材料（不含木材）、金属材料及制品（不含稀有贵重金属）、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、水利水电设备、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装备、太阳能利用、光伏发电技术与装备研究、技术开发。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

30、上海三五一六皮革皮鞋厂

（1）企业类型：全民所有制

（2）法定代表人：黄克宇

（3）注册资本：2558.000000万人民币

（4）住所：北宝兴路105号

（5）经营范围：销售皮革，皮鞋，皮鞋专用设备，服装鞋帽，建筑材料，金属材料，橡塑制品，化工原料及产品（除危险品、管制化学品），五金交电，日用百货，汽车配件，自行车，物业管理，道路货物运输代理。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

31、新兴际华(岳阳)投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：周平

（3）注册资本：1000万人民币

（4）住所：岳阳市岳阳楼区洞庭北路71号

（5）经营范围：凭资质证从事物业管理、建筑施工；房屋租赁；城镇石油液化气销售（限分支机构经营）；橡胶、化工原料及产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核准范围经营，有效期至2016年4月21日)、纺织品、劳保用品、日用百货、普通机械设备及配件、通讯设备及配件、汽车配件、建筑材料、政策允许的农副产品、金属材料、石油产品(不含成品油及危险化学品)、五金交电、办公设备、家具、电子产品(不含无线电管制器材)的销售；煤碳批发经营（有效期至2016年5月12日）；国内旅游业务；入境旅游业务；旅游信息咨询；票务代理；会议服务。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

32、新兴际华伊犁贸易有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：陈煜

（3）注册资本：5000 万

（4）住所：新疆伊犁州伊宁市解放路243号金融大厦810室

（5）经营范围：批发兼零售：预包装食品(冷藏)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；农副产品销售(粮、油、棉除外)；矿产品、建筑材料、化工原料(危险化学品除外)、机电产品、机械设备、五金交电、汽车配件、润滑油制品、农畜产品、籽棉、日用百货、有色金属、钢材的销售；化肥的零售；货物与技术的进出口业务，开展边境小额贸易。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

33、新兴际华应急装备技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：郑明江

（3）注册资本：5001 万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号49号楼三层

（5）经营范围：应急救援系统集成；应急装备、救援装备、救灾产品的技术开发、技术服务、技术转让；救援项目培训；承办展览展示活动；会议服务；劳务服务；投资管理、资产管理；机械设备租赁；销售公共安全设备、汽车配件；货运代理；仓储服务；组织文化艺术交流活动；经济信息咨询；代理进出口、货物进出口；销售汽车（不含九座以下）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

34、新兴移山（天津）重工有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人；段玉林：

（3）注册资本：2000万人民币

（4）住所： 天津开发区西区杨北公路以南、秋实路以西

（5）经营范围：工程机械及零部件、新能源设备、燃气储运成套设备、石油机械设备、冶金非标成套设备、矿山机械成套设备、风力发电设备的生产（凭环保审批经营）、销售；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及铸造产品、改装汽车的技术开发、生产（凭环保审批经营）、销售；工程机械租赁；对工业项目、房地产项目、商业项目进行投资及运营管理；仓储、物流服务；自营和代理各种货物进出口、技术进出口；铁矿石、铁精粉、金属材料、焦炭的批发兼零售；物业管理；房屋租赁及销售代理；技术咨询及相关服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理；汽车销售；汽车租赁；设备租赁；农业装备的技术开发、生产、销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

35、新兴铸管国际发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人； 杨万良

（3）注册资本：10000 万元 人民币

（4）住所：北京市朝阳区东三环中路7号A座写字楼30层3005室

（5）经营范围：销售球墨铸铁管及配件、建筑材料、金属矿石、五金交电、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

36、新兴铸管新疆有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人； 何齐书

（3）注册资本：150000 万元

（4）住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区

（5）经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售***。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

37、中新联进出口公司

（1）企业类型：全民所有制

（2）法定代表人； 史俊龙

（3）注册资本：10020 万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

四、履约能力分析

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、审议程序

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。

公司第三届董事会第十一五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了关于《2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事何可人、盖志新、高雅巍在董事会会议上回避表决。

2016年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2016-017

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

际华集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月17日 13点30 分

召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月17日

至2016年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《独立董事2015年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体情况已刊登在2016年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记；

2、登记时间：2016年5月12、13日，上午9:00-11:30时，下午1:30-4:00时；

3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公

司董事会办公室

邮编：100020

电话：010-63706008

传真：010-63706008

联系人：孙芳、董芳

2、与会人员食宿及交通费自理

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2016年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

际华集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2016-018

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

际华集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于二〇一六年四月十八日在公司总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审核了关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2015年经营情况。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审核了关于《2015年度财务决算报告》的议案。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

四、审核了关于《2015年度利润分配预案》的议案。监事会认为该分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审核了关于《2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

六、审核了关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

七、审核了关于《2016年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

八、审核了关于《2015年内部控制评价报告》的议案。监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

九、审核了关于《公司2016年第一季度报告》的议案。监事会认为2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司2016年第一季度经营管理和财务状况。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月十八日

证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2016-019

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

际华集团股份有限公司

召开2015年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年5月10日

●会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com

●会议召开方式：网络方式

一、说明会主题

际华集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2016年4月19日发布了《2015年年度报告》和《2015年度利润分配预案》（具体内容详见当天的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为使广大投资者更全面、深入的了解公司经营业绩和分红情况，公司决定通过网络方式举行“2015年度业绩说明会”，就相关情况向投资者进行说明。

二、会议召开时间、地点和形式

会议时间：2016年5月10日15:00-16:30

会议地点：http://roadshow.sseinfo.com

召开形式：网络互动，公司相关人员将通过网络平台与投资者进行在线交流

三、出席本次年度业绩说明会人员

公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2016年5月10日15:00-16:30通过互联网直接登陆（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2.投资者也可在2016年5月6日16:00前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：孙芳，董芳

电 话：010-63706008

传 真：010-63706008

邮 箱：ir@jihuachina.com

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日