永艺家具股份有限公司

(上接56版)

一、购买理财产品的基本情况：

1、投资目的

为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。

2、所投资的理财产品品种

理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。

3、购买额度及资金来源

保本型理财产品最高额度不超过人民币1.5亿元，全部为自有闲置资金。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

4、相关期限

自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效。

购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

6、本次购买理财产品不构成关联交易。

二、风险控制措施

（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

3、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险保本型理财产品，期限自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效，并授权公司管理层具体实施。

（二）监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟使用不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项无异议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-016

永艺家具股份有限公司

关于公司2016年度外汇交易业务

计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

远期外汇交易受托方：商业银行

远期外汇交易金额：连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即16208.38万美元）。

一、远期外汇交易业务概述

（一）基本情况

1、开展远期外汇交易业务的目的

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。

2、远期外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要为远期结售汇业务等。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开日止有效。

远期结售汇业务：远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即16208.38万美元）。

在额度范围内公司董事会授权董事长负责并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2016年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

（一）远期外汇交易的风险分析

公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

四、对公司的影响

公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2016年度远期外汇交易的事项。

（二）监事会意见

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

（三）保荐机构意见

永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。

本保荐机构对公司拟开展2016年度远期外汇交易事项无异议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-017

永艺家具股份有限公司

关于核定公司对外担保全年额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安吉上工永艺五金制造有限公司。

●本公司（包括下属控股子公司）对下属子公司核定担保总额度为5,000万元。

●本次担保无反担保。

●公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定2016年全年担保额度，具体如下：

■

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：安吉上工永艺五金制造有限公司（以下简称“上工永艺”）

成立日期：2005年1月18日

注册资本：42万美元

注册地址：浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）

法定代表人：张加勇

经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。

经营状况：截止2015年12月31日，上工永艺资产总额20,558.95万元，负债总额5,355.54万元，股东权益合计15,203.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益为15,203.41万元；2015年实现营业收入35,045.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润为2,514.86万元。（经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2016年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止，在该期限内授权董事长签署担保文件。

四、审核意见

公司董事会于2016年4月15日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意本议案的7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案将提交2015年年度股东大会审议。

上述担保额度计5,000万元，占2015年末归属于母公司所有者权益的9.05%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）与银行签署的担保合同余额为0，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-018

永艺家具股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2016 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 5亿元，（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。

股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期为自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-019

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所负责本公司2016年度的审计工作。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务审计、内控审计等。2016年度的财务审计和内控审计等费用将根据公司实际情况和市场行情确定。

公司监事会和独立董事均出具了同意的意见。该事项需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-020

永艺家具股份有限公司

关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“永艺股份”）2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】34号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2015】7号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2015年度实际使用募集资金14,378.29万元(包括使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金9,081.96万元)，2015年度收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额为262.94万元；累计已使用募集资金14,378.29万元，累计收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额为262.94万元。

截至2015年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为7,500.00万元，募集资金专户余额为770.65万元（包括累计收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产110万套办公椅技术改造项目、研发检测中心建设项目和偿还银行贷款项目，公司募投项目承诺投资总额为22,392.00万元，募集资金净额为22,386.00万元。

截至2015年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入14,378.29万元，其中2015年度投入14,378.29万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为7,500.00万元，募集资金专户结余为770.65万元。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年2月5日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2015年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,081.96万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,081.96万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2015】207号)。

4. 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况

2015年2月5日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。2015年度公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为244.72万元，截至2015年12月31日，尚未到期的保本型理财产品本金为7,500.00万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永艺家具股份有限公司

二〇一六年四月十九日

附件：

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]：截至2015年12月31日，该项目部分产能已投入生产，但并未完全达产，产生效益与承诺效益不具有可比性。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016- 021

永艺家具股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月10日 14 点00分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月10日

至2016年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，相关决议及公告详见2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2016年5月5日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2016年5月10日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：陈熙、李伟

联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-022

永艺家具股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年4月15日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2016年4月5日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2015年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2015年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2015年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2015年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2015年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2015年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2015年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：

1、董事会提出的2015年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

3、同意2015年度利润分配预案并同意提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2016-020

（六）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2016-014。

（七）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-015。

（八）审议通过《关于2016年度远期外汇交易计划的议案》

公司监事会发表了无异议的意见：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-016。

（九）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

公司向控股子公司提供担保的事项有利于满足公司及子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展，不会损害上市公司利益，同意公司拟在2016年度向控股子公司提供5,000万元担保。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-017。

（十）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-019。

（十一）审议通过了《关于2015年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

二〇一六年四月十九日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-023

永艺家具股份有限公司

关于举行2015年度现场业绩说明会

暨投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年4月25日上午举行2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。

现将有关安排公告如下：

1、时间：2016年4月25日（星期一）上午9:00-11:00

2、地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司董事长、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

为更好地安排本次活动，提高活动效率。请有意参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

预约时间：2016年4月19日-4月22日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

预约电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日