黑牡丹（集团）股份有限公司
七届六次董事会决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016—006

黑牡丹（集团）股份有限公司

七届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次董事会会议于2016年4月16日在常州市青洋北路47号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戈亚芳女士主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度总裁工作报告》；

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润204,653,068.62元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金20,465,306.86元，加上母公司以前年度未分配利润524,473,336.98元，扣除当年分配2014年度现金股利67,858,086.31元，2015年末母公司实际可供投资者分配的利润为640,803,012.43元。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本1,047,095,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.82元(含税),共计派发现金85,861,792.05元,尚余未分配利润554,941,220.38元,结转下一年度分配。

该分配预案已通过网络和电话的形式向投资者征求意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度董事会报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度社会责任报告》；

（七）以9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

（八）以9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过《公司2015年度<内部控制审计报告>》；

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度独立董事述职报告》；

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度审计委员会履职报告》；

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度申请银行贷款授信额度的议案》；

同意公司2016年向银行申请191,500万元综合授信额度，授信期限为一年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。董事会授权公司经营层在不超过上述授信总额度内，可结合实际情况，调整上述银行及其他银行的授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。

（十二）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》；

根据公司的业务需要，2016年公司下属子公司将与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司之间发生有关代建、房屋租赁、担保及仓储物流等关联交易，预计金额总计1,613.71万元。根据相关规定，关联董事马国平、都战平回避表决，7名非关联董事均同意该项议案。

公司独立董事认为，公司与关联方发生的该等关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

具体内容详见公司公告2016—007。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保及子公司间互为提供担保的议案》；

同意公司分别为全资子公司黑牡丹纺织有限公司拟向银行申请的人民币20,000万元融资额度、公司控股子公司黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）拟向银行申请的10,000万美元融资额度、公司控股子公司黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）拟向银行申请的人民币13,300万元融资额度以及公司控股二级子公司常州嘉发纺织科技有限公司拟向银行申请的人民币5,000万元融资额度提供全额连带责任担保，担保期限均为1年。对于公司为黑牡丹香港提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的担保的反担保；对于公司为黑牡丹进出口提供的担保，黑牡丹进出口另一股东常州市新发展实业公司以其持有的黑牡丹进出口5%的股权质押给公司，作为对公司提供的担保的反担保。

同意公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司为其控股子公司常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）拟向银行申请的人民币35,000万元项目贷款额度按所持绿都房地产51%股权比例提供人民币17,850万元连带责任保证担保，绿都房地产以其拥有的绿都万和城项目部分土地使用权提供抵押担保，担保期限为3年。

具体内容详见公司公告2016—008。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司公告2016—009。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并向股东大会提议授权董事会决定其报酬事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

根据相关规定，董事戈亚芳、葛维龙、邓建军回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月9日（星期一）召开2015年年度股东大会。具体内容详见公司公告2016—010。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-007

黑牡丹（集团）股份有限公司

2016年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交股东大会审议；

●本次公司与关联方日常关联交易事宜建立在平等、互利的基础上，符合公司整体经营发展战略。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月 16日，公司七届六次董事会会议审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司常州黑牡丹置业有限公司、常州黑牡丹建设投资有限公司、常州新希望农业投资发展有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司与公司控股股东常高新集团有限公司及其子公司之间发生有关代建、房屋租赁、担保及仓储物流等关联交易。董事都战平、马国平因涉及关联关系回避表决，7名非关联董事均同意该项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况单位：万元

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说明：

公司2015年实际与常州民生环保科技有限公司、常州市滨江房屋拆迁有限公司发生废水处理、拆迁服务未达到预计数，系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司部分工程未达到预计工程量，先前预计的部分费用尚未发生。

（三）2016年度日常性关联交易预计金额和类别

2016年，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为1,613.71万元。单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、常州嘉迅物流有限公司

法定代表人：向军

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

住所：常州市新北区创新大道188号

主营业务：综合货运站（场）（仓储）；搬运装卸；货运代理（代办）；金属材料、纺织原料、建筑材料、普通机械、五金、交电、百货、化工原料及产品（除危险品）、计算机硬件、电子产品、通讯设备、仪器仪表、家用电器的销售；房屋租赁服务；集装箱拆箱、拼箱；企业管理、信息咨询服务；抵押货物监管服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产66，466.92万元，净资产13,790.66万元，2015年营业收入250,173.46万元，实现净利润-1,037.09万元。（未经审计）

2、常州民生环保科技有限公司

法定代表人：王振兴

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,500万元人民币

住所：常州市新北区春江镇百馨苑2幢8号

主营业务：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产61,194.34万元，净资产8,542.8万元，2015年营业收入3,689.91万元，实现净利润350.83万元。（未经审计）

3、常州民生环境检测有限公司

法定代表人：王振兴

类型：有限公司（法人独资）

注册资本：500万元人民币

住所：常州市新北区春江镇百馨苑2-302室

主营业务：环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产503.84万元，净资产461.42万元，2015年营业收入304.19万元，实现净利润-0.81万元。（未经审计）

4、常州中润花木有限责任公司

法定代表人：朱瑞青

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6,000万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园6号楼527室

主营业务：园林绿化工程设计、施工；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护、租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产39,706.83万元，净资产6,640.65万元，2015年营业收入559.32万元，净利润-8.62万元。（未经审计）

5、常州市滨江房屋拆迁有限公司

法定代表人：卢金河

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：300万元人民币

住所：常州新北区泰山路178号5楼

主营业务：房屋拆迁；土石方工程；房屋中介（房屋咨询，房屋经纪）；建筑材料、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产7,061.95万元，净资产836.50万元，2015年营业收入434.43万元，实现净利润49.62万元。（未经审计）

6、常州国展资产经营有限公司

法定代表人：曹鹰

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：34,524.22万元人民币

住所：常州市新北区科技园6号楼113室

主营业务：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；资产托管服务；自有房屋租赁；展览、展示服务；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产 399,928.86万元，净资产169,936.95万元，营业收入4,992.55万元，净利润105.67万元。（未经审计）

7、常州市恒泰投资担保有限公司

法定代表人：都战平

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：20,000万元人民币

住所：常州新北区高新科技园3号楼E座517

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，总资产34,404.58万元，净资产22,202.38万元，2015年营业收入1,609.91万元，实现净利润725.55万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则。代建项目依照行业惯例，按工程投资额的5%收取代建费用；担保服务费一年期按照担保额的0.5%、二年期按照担保额的0.7%、三年期按照担保额的0.9%进行收取；房屋租赁、拆迁、仓储物流等业务按照市场价确定。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易，有利于利用公司资源优势，避免与大股东的同业竞争，为公司正常生产经营所必需。

公司与关联方之间的关联交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-008

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于为子公司提供担保

及子公司间互为提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）

黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）

黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）

常州嘉发纺织科技有限公司（以下简称“嘉发纺织”）

常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为黑牡丹纺织提供的担保金额为人民币20,000万元，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币0元。

公司为黑牡丹香港提供的担保金额为10,000万美元，公司已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为693.16万美元。

公司为黑牡丹进出口提供的担保金额为人民币13,300万元，公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为人民币0元。

公司为嘉发纺织提供的担保金额为人民币5,000万元，公司已实际为嘉发纺织提供的担保余额为人民币0元。

公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）按所持绿都房地产51%的股权比例提供连带责任保证担保金额为人民币17,850万元，黑牡丹置业已实际为绿都房地产提供的担保余额为人民币0元。

●本次担保是否有反担保：

对于公司为黑牡丹香港提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的担保的反担保。

对于公司为黑牡丹进出口提供的担保，黑牡丹进出口另一股东常州市新发展实业公司（以下简称“新发展”）以其持有的黑牡丹进出口5%的股权质押给公司，作为对公司提供的担保的反担保。

对于黑牡丹置业为其控股子公司绿都房地产提供的担保，绿都房地产以其拥有的绿都万和城项目部分土地使用权提供抵押担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司黑牡丹纺织拟向银行申请共计人民币20,000万元融资额度；公司控股子公司黑牡丹香港拟向银行申请共计10,000万美元融资额度；公司控股子公司黑牡丹进出口拟向银行申请共计人民币13,300万元融资额度；公司控股二级子公司嘉发纺织拟向银行申请共计人民币5,000万元融资额度。前述融资额度均由本公司提供全额连带责任担保。公司全资子公司黑牡丹置业为其控股子公司绿都房地产拟向银行申请的人民币35,000万元项目贷款额度按所持绿都房地产51%股权比例提供人民币17,850万元连带责任保证担保。具体情况如下：

（一）公司拟为黑牡丹纺织提供如下担保：

1. 为黑牡丹纺织向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币10,000万元融资额度提供全额连带责任担保，担保期限1年。

2. 为黑牡丹纺织向光大银行股份有限公司常州支行申请的人民币10,000万元融资额度提供全额连带责任担保，担保期限1年。

黑牡丹纺织在不超过公司担保的人民币20,000万元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行以及其他银行的融资额度。

（二）公司拟为黑牡丹香港提供如下担保：

1．为黑牡丹香港在恒生银行有限公司申请等值于5,000万美元的融资额度提供全额连带责任担保，担保期限1年；

2．为黑牡丹香港在中国工商银行（亚洲）有限公司申请等值于2,000万美元的融资额度提供全额连带责任担保，担保期限1年；

3．为黑牡丹香港在香港上海汇丰银行有限公司申请等值于3,000万美元的融资额度提供全额连带责任担保，担保期限1年。

黑牡丹香港在不超过公司担保的10,000万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行及其他银行的融资额度。

（三）公司拟为黑牡丹进出口提供如下担保：

1.为黑牡丹进出口在中国银行股份有限公司常州分行申请5,300万元人民币的授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为1年。

2.为黑牡丹进出口在中国民生银行股份有限公司常州支行申请8,000万元人民币的授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为1年。

黑牡丹进出口在不超过公司担保的13,300 万元人民币授信总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行及其他银行的融资额度。

（四）公司拟为嘉发纺织提供如下担保：

为嘉发纺织在中国银行股份有限公司常州分行申请5,000万元人民币的授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为1年。

嘉发纺织在不超过公司担保的5,000 万元人民币授信总额度内，根据实际情况，可调整以上银行及其他银行的融资额度。

（五）黑牡丹置业拟为绿都房地产提供如下担保：

黑牡丹置业拟按所持绿都房地产51%的股权比例，为绿都房地产向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请的人民币35,000万元贷款额度中的17,850万元提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

上述事项已经公司2016年4月16日召开的七届六次董事会会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）黑牡丹纺织有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地点：常州市天宁区青洋北路47号

法定代表人：赵文骏

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购，加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有黑牡丹纺织100%的股权。

截止2015年12月31日，黑牡丹纺织资产总额人民币 49,192.25万元，负债总额人民币 39,446.64万元，净资产人民币 9,745.60万元，2015年度营业收入76,524.49万元，2015年1—12月实现净利润人民币3,480.97万元。

（二）黑牡丹（香港）有限公司

企业性质：有限公司

注册地点：RM 1605-1606 ENTERPRISE SQUARE TWO 3 SHEUNG YUET ROAD KLN BAYKL

注册资本：500万元港币

经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

黑牡丹香港公司共有4名股东，其中本公司持有85%的股权，陈丽如持有5%的股权，陈志岳持有5%的股权，周敏鸣持有5%的股权；陈志岳与陈丽如为兄妹，该三名自然人股东和本公司无关联关系。

截止2015年12月31日，黑牡丹香港资产总额 21,688.80万元，负债总额 16,936.48万元，净资产 4,752.32万元，2015年营业收入 41,077.48万元，2015年1—12月实现净利润 1,794.08万元。

(三) 黑牡丹集团进出口有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地点：常州市青洋北路47号

法定代表人：赵文骏

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有黑牡丹进出口95%的股权，新发展实业有限公司（以下简称“新发展”）持有黑牡丹进出口5%的股权。

截止2015年12月31日，黑牡丹进出口资产总额10,514.83万元，负债总额 3,996.82万元，净资产6,518.00万元，2015年营业收入人民币 28,575.88万元，2015年1—12月实现净利润 1,166.26万元。

(四) 常州嘉发纺织科技有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地点：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路66号武进出口加工区E4

法定代表人：赵文骏

注册资本：1,000万美元

经营范围：棉花的加工、服装的制造及加工；纺织原料、针纺织品、日用百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；纺织设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有黑牡丹香港85%的股权，黑牡丹香港持有嘉发纺织100%的股权。

截止2015年12月31日，黑牡丹嘉发纺织资产总额7,269.17万元，负债总额 826.24万元，净资产 6,442.93万元，2015年营业收入人民币 0万元，2015年1—12月实现净利润 19.33万元。

（五）常州绿都房地产有限公司

企业性质：有限公司

注册地点：常州市新北区飞龙中路168号绿都万和城三区28-402

法定代表人：张志銮

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；物业管理服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

绿都房地产共有2名股东，其中黑牡丹置业持有绿都房地产51%的股权，君德投资持有绿都房地产49%的股权。本公司通过黑牡丹置业间接持有绿都房地产51%的股权。

截至2015年12月31日，绿都房地产资产总额人民币265,958.61万元，负债总额人民币202,272.94万元，净资产人民币63,685.67万元，2015年度营业收入人民币27,727.13万元，实现净利润人民币1,828.08万元。

三、担保内容

公司拟分别为黑牡丹纺织向银行申请的共计人民币20,000万元融资额度、黑牡丹香港向银行申请的共计10,000万美元融资额度、黑牡丹进出口向银行申请的共计人民币13,300万元融资额度和嘉发纺织向银行申请的共计人民币5,000万元融资额度提供全额连带责任担保，担保期限分别为1年。黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，新发展以其持有的黑牡丹进出口股权质押给公司，作为对公司提供的本次担保的反担保。

就绿都房地产拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请的人民币35,000万元贷款额度，黑牡丹置业拟按所持绿都房地产51%的股权比例提供人民币17,850万元连带责任保证担保、君德投资以其持有的绿都房地产49%的股权提供担保、绿都房地产以其拥有的绿都万和城项目部分土地使用权提供抵押担保，担保期限为3年。

四、董事会意见

就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。董事会认为本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。五家公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，新发展以其持有的黑牡丹进出口股权质押给公司，作为对公司提供的本次担保的反担保，黑牡丹置业仅对贷款额度中持股比例范围内的额度提供担保，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及公司控股子公司对外担保余额为人民币95,726.19万元，且全部为公司对子公司的担保。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、公司七届六次董事会会议决议；

2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见；

3、黑牡丹纺织、黑牡丹香港、黑牡丹进出口、嘉发纺织、绿都房地产2015年度的财务报表及五家公司营业执照复印件。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-009

黑牡丹（集团）股份有限公司

2015年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222号）核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）251,572,325股，发行价格为每股6.36元，本次发行募集资金总额1,600,000,000.00元，扣除发行费用28,703,018.83元，实际募集资金净额为1,571,296,981.17元。上述资金已于2015年12月23日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2015]B213号《验资报告》。

（二）2015年度募集资金使用情况及结余情况

截至2015年12月31日，公司本年度使用募集资金情况如下：单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《黑牡丹（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并在2014年12月8日召开的六届二十五次董事会上通过了《募集资金管理制度》的修订议案。公司严格按照《募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

2015年12月28日，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（详见公司公告：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告2015-056）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年度募集资金实际使用情况对照表详见附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告苏公W[2016]E1349号，认为：公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了黑牡丹公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东海证券股份有限公司经核查后认为：公司2015年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东海证券股份有限公司关于黑牡丹2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于黑牡丹2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

（三）东海证券股份有限公司关于黑牡丹2015年度持续督导年度报告书。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2016年4月19日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-010

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于召开2015年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月9日13点30 分

召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月9日

至2016年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会七届六次会议审议通过，详见公司2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：议案7为常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司；议案8为戈亚芳、邓建军、梅基清。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2015年5月4日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

2、 登记地点：公司董事会办公室

电话： 0519-68866958

传真： 0519-68866908

联系人：周明 何晓晴

地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

邮编： 213017

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016—011

黑牡丹（集团）股份有限公司

七届四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司七届四次监事会会议于2016年4月16日在黑牡丹（集团）股份有限公司会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席梅基清先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度监事会报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润204,653,068.62元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金20,465,306.86元，加上母公司以前年度未分配利润524,473,336.98元，扣除当年分配2014年度现金股利67,858,086.31元，2015年末母公司实际可供投资者分配的利润为640,803,012.43元。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本1,047,095,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.82元(含税),共计派发现金85,861,792.05元,尚余未分配利润554,941,220.38元,结转下一年度分配。

该分配预案已通过网络和电话的形式向投资者征求意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》；

监事会全体人员对公司2015年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司公告2016—009。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2016年4月19日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-012

黑牡丹（集团）股份有限公司

2016年第一季度

房地产经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度房地产项目主要经营情况披露如下：

1、重大变动情况：2016年第一季度，未发生房地产储备的重大变动、重大项目投资成本的重大变动、重大项目股东权益的重大变化、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的请况。

2、项目储备情况：2016年第一季度末，未开工的权益土地面积52.86万平方米，权益计容建筑面积不超过120.68万平方米。

3、开工竣工情况：2016年第一季度，未有新开工及竣工项目。

4、销售情况：2016年第一季度，实现签约面积4.83万平方米，同比增长35.33%，实现签约金额39,717.64万元，同比增长71.45%。签约金额增长大于签约面积增长的主要原因系产品结构不同导致房产单价不同所致。

5、出租情况：截至2016年3月31日，公司房地产出租面积为8.32万平方米，2016年第一季度取得租金收入339.76万元。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2016年4月19日